证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２３５３ 证券简称：杰瑞股份 公告编号：２０１１－０２９

　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

　　第二届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　２０１１年７月２５日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第二届董事会第五次会议在公司二楼会议室以现场方式召开。会议通知已于２０１１年７月１４日通过专人送达、邮件方式送达给董事、监事和高管人员，会议应到董事９人，实到董事９人，监事、高管列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长孙伟杰先生召集并主持，全体董事经过审议，以记名投票方式审议通过了：

　　一、审议并通过《２０１１年半年度报告及摘要》

　　表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　公司的董事、高级管理人员保证公司２０１１年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

　　２０１１年半年度报告摘要刊登在２０１１年７月２６日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　２０１１年半年度报告请见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　二、审议并通过《审计委员会２０１１年半年度内部审计工作报告》

　　表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　特此公告。

　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

　　２０１１年７月２５日

　　证券代码：００２３５３ 证券简称：杰瑞股份 公告编号：２０１１－０３０

　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

　　第二届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　２０１１年７月２５日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第二届监事会第五次会议在公司二楼会议室以现场方式召开。会议通知已于２０１１年７月１４日通过专人送达、邮件方式送达给监事，会议应到监事３人，实到监事３人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席周映女士召集并主持，全体监事经过审议，以记名投票方式审议通过了：

　　一、审议并通过《２０１１年半年度报告及摘要》

　　表决情况：３票同意，０票反对，０票弃权。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司２０１１年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　２０１１年半年度报告摘要刊登在２０１１年７月２６日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　２０１１年半年度报告请见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司监事会

　　２０１１年７月２５日