证券时报多媒体数字报

股票简称：同洲电子 股票代码：００２０５２ 编号：２０１１—０４８

深圳市同洲电子股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于２０１１年７月１５日以传真、电子邮件形式发出。会议于２０１１年７月２５日上午十时三十分在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室召开，应参加会议董事９人，独立董事潘玲曼女士因公务出国，委托独立董事郝珠江先生代为表决，实际参加表决董事９人，会议由副董事长孙莉莉女士先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：

１、《公司２０１１年半年度报告及其摘要》；２０１１年半年度报告全文及摘要请参见２０１１年７月２６日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。该项议案还需提交２０１１年第三次临时股东大会审议。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

２、《关于董事会补充授权日常关联交易和调整２０１１年度日常关联交易总金额的议案》；议案全文请参见２０１１年７月２６日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。关联董事孙莉莉女士和马昕先生回避表决。该项议案还需提交２０１１年第三次临时股东大会审议。

独立董事郝珠江、王天广、潘玲曼和欧阳建国认为该项议案的表决程序符合有关法律法规的规定，董事会进行日常关联交易的补充授权和对２０１１年日常关联交易总金额进行调整都是基于公司实际经营业务发生，涉及的日常关联交易均为持续性交易，定价公允、合理，未出现损害公司和股东利益的情况，一致同意通过该项议案的审议。

表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权

３、《关于公司变更募投项目“可靠性工程中心”实施方案的议案》；议案全文请参见２０１１年７月２６日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。该项议案还需提交２０１１年第三次临时股东大会审议。

独立董事郝珠江、王天广、潘玲曼和欧阳建国一致认为：在保证募集资金有效利用率的情况下，本次募投项目实施方案的变更符合公司的实际生产发展需要，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。公司董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效，同意审议通过《关于公司变更募投项目“可靠性工程中心”实施方案的议案》，

表决结果：９票同意，０ 票反对，０ 票弃权

４、《关于召开２０１１年第三次临时股东大会的议案》：拟定于２０１１年８月１６日上午十时召开２０１１年第三次临时股东大会。股东大会通知公告请参见２０１１年７月２６日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

表决结果：９票同意，０ 票反对，０ 票弃权

特此公告。

深圳市同洲电子股份有限公司

董事会

２０１１年７月２５日

股票简称：同洲电子 股票代码：００２０５２ 编号：２０１１—０４９

深圳市同洲电子股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议通知于２０１１年７月１５日以传真、电子邮件形式发出。会议于２０１１年７月２５日上午十一时三十分在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室召开，应参加会议监事３人，实际参加表决监事３人。会议由监事刘一平先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：

１、《公司２０１１年半年度报告及其摘要》；２０１１年半年度报告全文及摘要请参见２０１１年７月２６日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权

２、《关于公司变更募投项目“可靠性工程中心”实施方案的议案》；议案全文请参见２０１１年７月２６日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权

深圳市同洲电子股份有限公司

监事会

２０１１年７月２５日

股票简称：同洲电子 股票代码：００２０５２ 编号：２０１１—０４７

深圳市同洲电子股份有限公司

二○一一年第三次临时股东大会通知公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市同洲电子股份有限公司第四届董事会第十四次会议于２０１１年７月２５日召开，会议作出了关于召开２０１１年第三次临时股东大会的决议。具体事项如下：

一、召开临时股东大会的基本情况

（一）会议召开时间：２０１１年８月１６日（星期二）上午十时

（二）现场会议召开地点：深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室

（三）会议召开方式：现场会议。

（四）会议召集人：公司董事会

（五）股权登记日：２０１１年８月１２日（星期五）

（六） 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

（七）会议出席对象：

１、２０１１年８月１２日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

２、 公司董事、监事和高级管理人员；

３、 公司聘请的律师。

二、本次临时股东大会审议事项

１、《公司２０１１年半年度报告及其摘要》；

２、《关于董事会补充授权日常关联交易和调整２０１１年度日常关联交易总金额的议案》；

３、《关于公司变更募投项目“可靠性工程中心”实施方案的议案》；

上述议案内容详见２０１１年７月２６日刊登《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的深圳市同洲电子股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告。

三、本次临时股东大会登记方法

１、欲出席会议的股东及委托代理人于２０１１年８月１２日９：００—１７：００到深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼公司董事会秘书办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。

２、法人股东凭股权证书或股票账户卡、法人代表授权委托书和营业执照复印件登记。

３、个人股东凭股票账户卡及本人身份证登记；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证登记。

４、登记地点：深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼公司董事会秘书办公室。

四、本次临时股东大会其他事项

１、本次临时股东大会会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

２、会议联系方式

联系地址：深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼

电话：０７５５—２６９９９２９９／２６５２５０９９ 传真：０７５５－２６７２２６６６

邮编：５１８０５７

联系人：董事会秘书 孙莉莉

特此公告。

深圳市同洲电子股份有限公司

董事会

２０１１年７月２５日

附件一：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳市同洲电子股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会，并按以下意向代为行使表决权。

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数： 委托人股票账号：

受托人签名： 受委托人身份证号码：

委托日期： 委托有效期：

委托人对会议审议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

注：１、委托人或委托单位，请在委托书中对应的表决意见栏目：“赞成”“反对”“弃权”明确选择一项表决；

２、同一议案表决意见重复无效；

附件二：

回 执

截至２０１１年８月１２日，我单位（个人）持有深圳市同洲电子股份有限公司股票 股，拟参加公司２０１１年第三次临时股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报、复印或按照以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

股票简称：同洲电子 股票代码：００２０５２ 编号：２０１１－０４６

深圳市同洲电子股份有限公司

关于公司变更募投项目“可靠性工程中心”

实施方案的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

２０１１年７月２５日，公司召开第四届董事会第十四次会议暨监事会第四届第十次会议，会议分别以９票同意、０ 票反对、０票弃权和３票同意、０ 票反对、０票弃权通过了《关于公司变更募投项目“可靠性工程中心”实施方案的议案》。该项议案经董事会、监事会审议通过后尚需提交２０１１年第三次临时股东大会审议。

公司保证募集资金有效率用率的情况下，根据实际生产需要，拟变更募投项目“可靠性工程中心”实施方案。新的实施方案：拟计划投入募集资金２５５２．８７万元用于龙岗生产基地新产品试制验证线（以下简称“ＮＰＩ线”）的建设，投入包括：１）购买２条ＳＭＴ线、３台ＡＩ机及１条智能数字电视机验证线；２）对ＮＰＩ线车间进行施工装修。

一、 公司募投项目的基本情况

经中国证券监督管理委员会２００９年８月３日以“证监许可［２００９］７２１号”文《关于核准深圳同洲电子股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司于２００９年８月１８日完成了非公开发行人民币普通股４７７７万股Ａ股的工作。截至２００９年８月１９日，公司实际非公开发行人民币普通股（Ａ股）４７７７万股，募集资金总额４２９，９３０，０００．００元，扣除各项发行费用１４，１００，７９７．００元，实际募集资金净额４１５，８２９，２０３．００元。其中新增注册资本４７，７７０，０００．００元，增加资本公积３６８，０５９，２０３．００元。以上新股发行的募集资金业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于２００９年８月１９日出具深鹏所验字【２００９】８７号验资报告进行审验。

根据公司该次非公开发行相关承诺，上述募集资金分别投入以下项目：

其中“可靠性工程中心”项目是在江苏省南通市构建可靠性系统仿真、可靠性试验、可靠性失效研究等三个层面的可靠性试验中心，全面提升产品的前期研发质量，提高产品研发的一次成功率。该项目原计划总投资为５，０４９万元，其中建安工程投资４３２万元，设备投资４，２０４ 万元，工程建设其他费用６８万元，基本预备费２３４万元，其他投入１１１万元。

二、 “可靠性工程中心”项目的实际情况及变更实施方案的原因

１、“可靠性工程中心”项目的实际情况及变更实施方案的原因

可靠性工程中心建成后的预期效果必需从可靠性测试的资源、可靠性测试的团队、可靠性测试的流程三方面考虑，而南通的资源配给发展缓慢，公司反复论证了南通和深圳就这三方面当时具备的条件，于四届董事会七次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点及主体的议案》，并经公司２０１０年第三次临时股东大会审议通过，将募投项目“可靠性工程中心”实施地点由江苏省南通市变更为公司总部深圳市南山科技园北区彩虹科技大厦，实施主体由南通同洲电子有限责任公司变更为公司，以避免项目投入后难以达到预期效果，浪费募集资金使用效率。

而由于实际生产经营需要，公司在该次变更前已用自有资金在深圳总部投入建设了可靠性工程实验室，建成后的实际效果可以达到原计划的大部分预期功能，同时，根据目前市场资源和生产经营需要的实际情况，公司不需要再按照原计划的另一部分预期功能进行后续投入，以保证募集资金的有效利用率。表１是对“可靠性工程中心”原计划预期功能与目前总部可靠性工程实验室的功能对比，并说明不进行后续投入的相应原因。

表１：“可靠性工程中心”预期效果与总部可靠性工程实验室的功能对比

２、“可靠性工程中心”项目资金使用情况

截至目前，“可靠性工程中心”项目的募集资金全部没有进行使用，其专户余额为５，０４９．００万元。

三、募投项目“可靠性工程中心”新的实施方案

１、“可靠性工程中心”项目的募集资金使用安排

公司拟计划投入募集资金２５５２．８７万元用于龙岗生产基地新产品试制验证线（以下简称“ＮＰＩ线”）的建设，剩余的资金仍将存放在公司募集资金专用账户，公司将根据生产经营的需要进行合理、合规的后续安排。

２、新的实施方案的实施原因、投资计划

根据集成产品开发ＩＰＤ流程，在研发阶段新产品的设计都需要经过工程验证（ＥＶ试制），设计验证（ＤＶ试制），工艺验证（ＰＶ试制）和可靠性测试验证，以确保产品进入大批量生产前的品质达到客户要求和可制造性要求，而智能数字电视一体机作为公司新的视讯终端产品，需要进行ＮＰＩ新产品导入，以便在开发设计阶段可以及时发现产品设计缺陷，缩短产品开发周期，同时为产品可靠性验证提供数据支持。

该次龙岗生产基地ＮＰＩ线建设的投入包括：１）购买２条ＳＭＴ线、３台ＡＩ机及１条智能数字电视机验证线；２）对ＮＰＩ线车间进行施工装修。投资计划详细清单参见表２．１和表２．２：

表２．１： ＮＰＩ试制线投资计划清单

表２．２：“ＮＰＩ”线装修工程投资计划清单：

２、新实施方案的经济效益分析

公司在龙岗生产基地建设ＮＰＩ线将完善公司可靠性工程中心的实现功能，缩短新产品上线时间，避免将技术问题带入大批量生产阶段，从而提高生产效率。考虑到新产品试制数量较少，考虑到委托外加工则外发试制成本非常高，因此投资收益分析的利润为节省的外发试制成本。投资回报收益分析见下表３．１至３．３所示：

表３．１ ＳＭＴ试产验证线投资收益分析

表３．２试产验证线投资收益分析

表３．３智能电视试产验证线投资收益分析

四、独立董事意见

公司独立董事郝珠江、王天广、欧阳建国先生和潘玲曼女士仔细了解公司目前实际生产需要，并对新方案的可行性分析进行了认真的审阅，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《独立董事制度》及《公司章程》的有关规定，对该次董事会中《关于公司变更募投项目“可靠性工程中心”实施方案的议案》发表以下独立意见：

在保证募集资金有效利用的情况下，公司本次募投项目实施方案的变更符合公司的实际生产发展需要，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。公司董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效，我们同意审议通过《关于公司变更募投项目“可靠性工程中心”实施方案的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

五、监事会意见

该次对募集项目实施方案进行变更是基于公司实际生产需要的情况下进行的，审议程序合法、有效，没有损害公司股东的利益，同意通过《关于公司变更募投项目“可靠性工程中心”实施方案的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

六、保荐机构意见

将核查，保荐人认为：

根据公司经营发展的实际情况，为保证项目建成后的预期效果，提高募集资金的有效利用率，公司拟变更“可靠性工程中心项目”的实施方案，项目变更后的投资计划和经济效益将与原计划发生变化。本次募集资金投资项目变更实施方案履行了相应的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。

本保荐机构及保荐代表人同意同洲电子变更募集资金投资项目“可靠性工程中心项目”实施方案。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定，上市公司变更募集资金投资项目实施方式及其他情形的，上市公司应当在董事会和股东大会审议通过变更募集资金用途议案后，方可变更募集资金用途。同时，独立董事、监事会需发表对变更募集资金投资用途的意见。因此，上述《关于公司变更募投项目“可靠性工程中心”实施方案的议案》尚需经过公司股东大会审议通过。

七、备查文件

１、四届董事会第十四次会议决议

２、四届监事会第十次会议决议

３、独立董事独立意见

４、保荐机构核查意见

５、《关于使用募集资金建设龙岗生产基地新产品试制验证线的可行性分析报告》

特此公告

深圳市同洲电子股份有限公司

２０１１年７月２５日

股票简称：同洲电子 股票代码：００２０５２ 编号：２０１１－０４５

深圳市同洲电子股份有限公司

关于董事会补充授权日常关联交易和

调整２０１１年度日常关联交易总金额的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

１、董事会补充授权日常关联交易的事项

公司于四届十次董事会、２０１０年年度股东大会审议通过了《深圳市同洲电子股份有限公司关于２０１１年日常关联交易预计公告》（公告编号：２０１１－０２６，详细内容参见２０１１年４月２２日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），其中，预计２０１１年向关联方哈尔滨有线电视网络有限公司以下简“哈尔滨有线”）销售产品的金额为４６８０万元，由于实际经营业务的进度节奏，公司已与哈尔滨有线达成以下关联交易，

１、向哈尔滨有线销售智能卡，合同总金额为５０３９万元。

２、向哈尔滨有线分别提供型号为ＣＣＭ６２２０（单网口）机顶盒、型号为ＣＣＭ机顶盒、型号为ＣＣＭ６２２０（无线）机顶盒、双向标清数字电视机顶盒及Ｎ７７００机顶盒，其合同总金额为４５４１．０６万元。

３、向哈尔滨有线提供增值业务服务，合同总金额为７０８．７３万元。

以上关联交易的总金额为１０２８８．７９万元，其中超出预计范围的５６０８．７９万元尚未达到公司最近一期经审计净资产的５％但超出净资产０．５％的限额，现需要对超出预计范围的关联交易经公司董事会进行补充授权。

２、调整２０１１年度日常关联交易总金额的事项

公司原来预计２０１１年向关联方哈尔滨有线销售产品的金额为４６８０万元，向关联方齐齐哈尔数字电视传媒有限责任公司（以下简称“齐齐哈尔数字电视”）销售产品金额为５００万元。

因近期公司与哈尔滨有线和齐齐哈尔数字电视合作业务进展顺利，预计２０１１向其销售产品收入将大幅超出预期，为此，公司拟将２０１１年度向哈尔滨有线销售产品的预计金额由４，６８０万元调整至２０，０００万元，向齐齐哈尔数字电视销售产品的预计金额由５００万元调整至１０００万元。

（二）审议程序

２０１１年７月２５日，公司召开第四届董事会第十四次会议，会议以７票同意，０ 票反对，０票弃权，通过了《关于董事会补充授权日常关联交易和调整２０１１年日常关联交易预计总金额的议案》。关联董事孙莉莉女士、马昕先生进行了回避表决。该项议案经董事会审议通过后尚需提交２０１１年第三次临时股东大会审议。

二、关联方介绍和关联关系

１、关联方一、哈尔滨有线电视网络有限公司

１）关联方基本情况

关联方：哈尔滨有线电视网络有限公司

法定代表人：刘文成

注册资本：５００ 万元人民币

主营业务：一般经营项目：有线电视网络的相关业务（有线电视基本业务、扩展业务和增值业务；视频、数据、语音及多媒体通信、网络广告、信息提供和线路传输；相关技术和产品）开发、运营、销售、服务。

最近一期财务数据：

２）与公司的关联关系

公司为哈尔滨有线的股东，公司出资额占哈尔滨有线电视网络有限公司注册资本的３９％，公司董事、副总经理兼董事会秘书孙莉莉和公司董事、副总经理马昕分别担任哈尔滨有线的董事，

３）履约能力

①履约能力：

哈尔滨有线主要负责哈尔滨有线数字电视市场的整体平移工作，收入主要为以下四个方面：１、有线数字电视增量收视维护费；２、分机用户的销售收入和收视维护费；３、付费电视收费；４、直播回放、视频点播、互动游戏等所有增值业务收费（不含广告收入）。该公司收入较为稳定，形成坏帐的可能性较小。

②有线数字电视设备的销售回款：

就主机设备供货，合同双方同意每个机顶盒的货款自该机顶盒实际使用２个月后的６０个月内付清。就副机的设备供货，合同双方同意自合同签订后３个工作日内付３０％货款，货到后３个工作日内付６０％货款，其余货款自合同签订之日起一年内付清。

２、关联方二：齐齐哈尔数字电视传媒有限责任公司

１）关联方基本情况

公司名称：齐齐哈尔数字电视传媒有限责任公司

法人代表：王涛

注册资本：２０００万元

企业类型：有限责任公司

主营业务：有线数字电视、地面数字电视网络的建设、维护、开发、运营、服务；有线数字电视、地面数字电视增值业务的开发、运营；数字电子信号的收传、传递、服务；数据广播和数字音频广播业务传输、服务；数字电视终端设备及相关产品的购销、维修；电视商务平台服务

２） 与公司的关联关系

公司为拥有齐齐哈尔数字电视４９％股权的股东，公司董事、副总经理马昕担任齐齐哈尔数字电视的副董事长。

３）履约能力

齐齐哈尔数字电视主要负责齐齐哈尔有线数字电视市场的整体平移工作，收入主要为以下四个方面：１、有线数字电视增量收视维护费；２、分机用户的销售收入和收视维护费；３、付费电视收费；４、直播回放、视频点播、互动游戏等所有增值业务收费。

三、关联交易的定价原则

公司与哈尔滨有线、齐齐哈尔数字电视之间的交易均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与哈尔滨有线、齐齐哈尔数字电视进行交易是为了尽快完成哈尔滨有线数字电视网络和齐齐哈尔有线电视数字网络的整体平移工程，上述关联交易均是公司的持续性日常经营业务，依照市场价格定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事意见

公司独立董事郝珠江先生、王天广先生、欧阳建国先生、潘玲曼女士对公司超出预计范围的关联交易和调整预计金额的相关业务进行认真了解，考虑到公司业务的实际进度和具体情况，同意将《关于董事会补充授权日常关联交易和调整２０１１年日常关联交易预计总金额的议案》》提交董事会审议。

独立董事也对以上关联交易发表以下意见：公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定。该次董事会进行日常关联交易的补充授权和对２０１１年日常关联交易总金额进行调整都是基于公司实际经营业务发生，符合公司的业务发展的需要，涉及的日常关联交易均为持续性交易，定价公允、合理，未出现损害中小股东的利益。我们一致同意通过《关于董事会补充授权日常关联交易和调整２０１１年日常关联交易预计总金额的议案》，此项议案经公司董事会审议通过后还需提交公司股东大会审议。

六、备查文件

１、公司四届董事会十四次会议的董事会决议

２、独立董事意见

特此公告

深圳市同洲电子股份有限公司

２０１１年７月２５日

股票简称：同洲电子 股票代码：００２０５２ 编号：２０１１—０５１

深圳市同洲电子股份有限公司

关于更换保荐代表人的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）作为深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）２００９年非公开发行股票的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》有关规定承担相应的保荐责任，明确由范文明、管建具体承担公司２００９年非公开发行股票的保荐及持续督导工作。目前，公司持续督导期已于２０１０年１２月３１日结束，但由于募集资金尚未使用完毕，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》及《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》等有关法规规定，安信证券尚需对剩余募集资金的使用继续履行督导责任。

公司于２０１１年７月２２日收到《安信证券股份有限公司关于更换保荐代表人的函》，安信证券原保荐代表人管建先生因工作变动，不再适合继续履行对本公司的持续督导职责。为更好地履行保荐机构的持续督导职责，安信证券决定指派琚泽运先生接替管建先生履行本公司非公开发行股票的剩余督导期的保荐工作。

更换后，担任深圳市同洲电子股份有限公司持续督导工作的保荐代表人联系方式如下：

特此公告。

深圳市同洲电子股份有限公司董事会

２０１１年７月２５日

附件：琚泽运先生个人简历

琚泽运，男，１９６５年出生。经济学硕士，保荐代表人。曾任招商证券投资银行部副总经理、第一创业收购兼并部副总经理，现任职安信证券投资银行部。１９９９年开始从事投资银行工作，有丰富的保荐工作经验。