证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：本次股东大会没有出现否决议案。

　　一、会议召开和出席情况

　　1．襄阳汽车轴承股份有限公司 2011年第一次临时股东大会由公司董事会召集，于2011年7月24日（星期日）下午2：30以现场会议的方式在公司办公楼二楼会议室召开，公司部分董事、监事、高级管理人员和湖北今天律师事务所陈琬红律师、何晓萍律师出席了本次会议，大会由董事长高少兵先生主持，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

　　2．出席大会的股东及授权代表共3人，代表股权82,568,730股，占公司有表决权股份总数的27.42%。

　　二、提案审议情况

　　1．提案的表决方式：记名投票表决

　　2．提案的表决结果：

　　（1）审议通过了关于修改《公司章程》的议案

　　同意82,568,730股，占出席大会的股东所持有效表决票的100%；反对0股；弃权0股；

　　（2）审议通过了关于修改《股东大会议事规则》的议案

　　同意82,568,730股，占出席大会的股东所持有效表决票的100%；反对0股；弃权0股；

　　（3）审议通过了关于增补公司董事的议案

　　同意82,568,730股，占出席大会的股东所持有效表决票的100%；反对0股；弃权0股；

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经湖北今天律师事务所陈琬红律师、何晓萍律师现场见证并出具法律意见书。见证律师认为，公司2011年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《襄阳汽车轴承股份有限公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序及通过的决议符合法律、法规和公司章程的规定。

　　四、备查文件

　　1、襄阳汽车轴承股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知、决议；

　　2、湖北今天律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　　特此公告

　　襄阳汽车轴承股份有限公司

　　二〇一一年七月二十四日