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东信和平智能卡股份有限公司公告(系列) 2011-07-26 来源:证券时报网 作者:
证券代码:002017 证券简称:东信和平 公告编号:2011-26 东信和平智能卡股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 东信和平智能卡股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议通知于2011年7月15日以书面和传真方式发出,2011年7月25日上午09:30在新加坡Swissotel酒店以现场表决方式召开,会议由董事长周忠国先生主持,会议应出席董事9人,实到董事8名,独立董事杨雄先生因工作原因无法出席本次现场会议,委托独立董事陈静先生代为出席并表决。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司部分监事、高管人员列席了会议。经与会董事审议表决,形成如下决议: 一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2011年半年度总经理工作报告》。 二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2011年半年度报告》全文及其摘要。 《2011年半年度报告摘要》(2011-25号)内容详见2011年7月26日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告;《2011年半年度报告全文》内容刊登于2011年7月26日巨潮资讯网。 三、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于提名公司董事会薪酬与考核委员会委员的提案》。选举杨义先先生、陈静先生、杨雄先生、张泽熙先生、周忠国先生、杨有为先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员,其中陈静先生为委员会召集人。 四、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于提名公司董事会战略委员会委员的提案》,选举杨义先先生、陈静先生、杨雄先生、王欣先生、周忠国先生、杨有为先生为公司董事会战略委员会委员,其中杨义先先生为委员会召集人。 五、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于提名公司董事会审计委员会委员的提案》。选举杨义先先生、陈静先生、杨雄先生、周忠国先生、倪首萍女士、金伟民先生为公司董事会审计委员会委员,其中杨雄先生为委员会召集人。 特此公告。 东信和平智能卡股份有限公司 董 事 会 二零一一年七月二十六日
证券代码:002017 证券简称:东信和平 公告编号:2011-27 东信和平智能卡股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 东信和平智能卡股份有限公司(以下简称公司)第四届监事会第六次会议通知于2011年7月15日以传真和电子邮件的形式发出,会议于2011年7月25日以现场表决的方式在新加坡Swissotel酒店以现场表决方式召开,会议应到监事5名,实到监事5名,公司部分高管人员列席会议,符合《公司法》、公司章程以及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席施文忠先生主持,经与会监事审议、表决,形成以下决议: 一、以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2011年半年度报告》全文及其摘要。 监事会认为:董事会编制和审核2011年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 东信和平智能卡股份有限公司 监 事 会 二○一一年七月二十六日 本版导读:
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