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股票代码:600603 股票简称:ST兴业 编号:2011-012 上海兴业能源控股股份有限公司第七届董事会2011年第五次会议决议公告 2011-07-26 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海兴业能源控股股份有限公司第七届董事会2011年第五次会议于2011 年7月25日以通讯方式召开。董事应到九人,实到九人,本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及规范性文件的规定。会议决议如下: 1、 审议通过《上海兴业能源控股股份有限公司2011年半年度报告》及《报告摘要》。 详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2011年7月26日上海证券报、中国证券报以及证券时报。 同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 2、审议通过《关于增补白劭翔独立董事为公司审计委员会委员》的议案。 根据《上海兴业能源控股股份有限公司审计委员会工作细则》第3条、第4条的要求,以及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定,拟提请增补白劭翔独立董事为审计委员会委员,任期至本届董事会届满为止。 同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 特此公告。 上海兴业能源控股股份有限公司 2011年7月26日 本版导读:
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