证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海兴业能源控股股份有限公司第七届董事会2011年第五次会议于2011 年7月25日以通讯方式召开。董事应到九人，实到九人，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及规范性文件的规定。会议决议如下：

　　1、 审议通过《上海兴业能源控股股份有限公司2011年半年度报告》及《报告摘要》。

　　详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2011年7月26日上海证券报、中国证券报以及证券时报。

　　同意 　9 　 票，反对 　0　票，弃权 0　 票。

　　2、审议通过《关于增补白劭翔独立董事为公司审计委员会委员》的议案。

　　根据《上海兴业能源控股股份有限公司审计委员会工作细则》第3条、第4条的要求，以及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，拟提请增补白劭翔独立董事为审计委员会委员，任期至本届董事会届满为止。

　　同意 　9 　 票，反对 　0　票，弃权 0　 票。

　　特此公告。

　　上海兴业能源控股股份有限公司

　　2011年7月26日