证券时报多媒体数字报

证券代码：００２０１４ 证券简称：永新股份 公告编号：２０１１－０２０

黄山永新股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于２０１１年７月１４日以书面形式发出会议通知，２０１１年７月２４日在公司会议室召开。会议应出席董事１１名，实际出席董事８名，董事杨贻谋先生、高敏坚先生、叶大青先生因工作原因不能出席会议，分别委托江继忠先生、孙毅先生、方洲先生代为出席并表决，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长江继忠先生主持。经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

一、会议以赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《公司２０１１年半年度报告及其摘要》。

２０１１年半年度报告全文见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，２０１１年半年度报告摘要刊登在２０１１年７月２６日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

二、会议以赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于投资建设年产１６０００吨柔印无溶剂复合包装材料项目的议案》。

公司拟在安徽黄山经济开发区新建标准洁净化厂房１５０００平方米，购置４台多色卫星式柔版印刷机、４台无溶剂复合机、配套２条多层共挤膜生产线，配置相应的分切、制袋等设备及必要的辅助、检测设备，建成年产１６０００吨柔印无溶剂复合软包装材料生产线。

该项目预计总投资２６，０００万元，其中：设备投资１７，５２０万元，基建工程４，４８０万元，铺底流动资金４，０００万元。项目建设期１．５年，项目所需资金由公司自筹。

本议案需提交２０１１年第一次临时股东大会审议，详细内容见２０１１年７月２６日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《黄山永新股份有限公司项目投资公告》。

三、会议以赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于投资建设年产３５００吨异型注塑包装材料项目的议案》。

公司拟在安徽黄山经济开发区新建５０００平方米的标准化洁净厂房及辅助设施，购置８０台生产设备及配套设备。项目建成达产后，预计年生产能力３５００吨异型注塑包装材料。

该项目预计总投资５，０００万元，其中：设备投资２，７３０万元，基建工程１，４７０万元，铺底流动资金８００万元。项目建设期１年，项目所需资金拟由公司自筹。

本议案需提交２０１１年第一次临时股东大会审议，详细内容见２０１１年７月２６日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《黄山永新股份有限公司项目投资公告》。

四、会议以赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于河北永新投资建设年产１万吨新型高阻隔包装材料技改项目的议案》。

同意全资子公司河北永新包装有限公司在原厂区内投资新建１０万级无菌洁净车间，吹膜车间和仓库约４６００平方米，购置２条国产吹膜生产线，建成年产３０００吨复合聚乙烯膜生产能力；购置国内外先进的印刷设备３台及相关配套设备，建成达产的设计生产能力为１万吨新型高阻隔包装材料。

预计项目总投资８，０００万元，其中铺底流动资金１，３２０万元，所需资金拟由河北永新自筹。

本议案需提交２０１１年第一次临时股东大会审议，详细内容见２０１１年７月２６日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《关于河北永新投资建设年产１万吨新型高阻隔包装材料技改项目的公告》。

五、会议以赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的议案》。

本次董事会决定于２０１１年８月１０日在公司会议室召开公司２０１１年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

通知内容详见２０１１年７月２６日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《关于召开公司２０１１年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

黄山永新股份有限公司董事会

二〇一一年七月二十六日

证券代码：００２０１４ 证券简称：永新股份 公告编号：２０１１－０２１

黄山永新股份有限公司项目投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资项目概述

黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）拟在安徽黄山经济开发区投资建设年产１６０００吨柔印无溶剂复合软包装材料项目和年产３５００吨异型注塑包装材料项目，两个项目预计投资总额共计３１，０００万元。

２０１１年７月２４日召开的公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于投资建设年产１６０００吨柔印无溶剂复合包装材料项目的议案》和《关于投资建设年产３５００吨异型注塑包装材料项目的议案》。上述项目投资还需经公司股东大会审议批准。

二、投资项目基本情况

１、年产１６０００吨柔印无溶剂复合软包装材料项目

该项目拟在安徽黄山经济开发区新建标准洁净化厂房１５０００平方米，进口４台多色卫星式柔版印刷机、４台无溶剂复合机、配套２条多层共挤膜生产线，配置相应的分切、制袋等设备及必要的辅助、检测设备，建成年产１６０００吨柔印无溶剂复合软包装材料生产线。

该项目预计总投资２６，０００万元，其中：设备投资１７，５２０万元，基建工程４，４８０万元，铺底流动资金４，０００万元。项目建设期１．５年，项目所需资金拟由公司自筹。项目内容及概算如下：

２、年产３５００吨异型注塑包装材料项目

该项目拟在安徽黄山经济开发区新建５０００平方米标准化厂房及辅助设施，购置８０台生产设备及配套辅助设施，项目建成达产后，年生产能力将达３５００吨异型注塑包装材料。该项目预计总投资５，０００万元，所需资金由公司自行筹措，预计建设期１年。项目内容及概算如下：

三、项目投资目的、对公司的影响及存在风险

１、柔印无溶济复合包装材料作为目前行业内最绿色环保的一种包装材料，符合国家大力倡导“节能减排”的可持续发展理念。项目的实施可以在现有的技术基础上，进一步扩大绿色环保包装的生产规模，降低生产成本，提高环保、安全卫生性，以满足市场发展对包装的高层次需求，对推动塑料软包装行业向低碳经济、绿色经济发展有积极的促进作用。

２、项目的实施，可以更好地满足客户从产品性能的普适性到产品外观的个性化等方面的需求，进一步推动公司差异化市场开发和产业结构调整，并可利用现有客户关系迅速拓展市场，市场风险较小，投资见效快。

３、项目的实施可以实现向新的包装领域的切入和拓展，促使公司从单一的产品生产向多元化综合型企业转换升级，增强企业竞争力和可持续发展能力。

因国家政策及市场变化，上述项目具有一定的不可预见性；上述项目尚需至政府相关部门备案，还须取得环保部门环境影响评价、消防部门消防意见等批准。公司将及时披露项目实施进展相关情况，敬请广大投资者注意。

四、备查文件

公司第四届董事会第八次会议决议；

《年产１６０００吨柔印无溶剂复合包装材料项目可行性研究报告》；

《年产３５００吨异型注塑包装材料项目可行性研究报告》。

特此公告

黄山永新股份有限公司董事会

二〇一一年七月二十六日

证券代码：００２０１４ 证券简称：永新股份 公告编号：２０１１－０２２

黄山永新股份有限公司

关于全资子公司投资建设年产１万吨

新型高阻隔包装材料技改项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资项目概述

为加快河北永新包装有限公司（以下简称“河北永新”）发展，扩大经营规模，提升市场服务能力，河北永新决定在原厂区预留土地投资建设年产１万吨新型高阻隔包装材料技改项目。

黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议审议通过了《关于河北永新投资建设年产１万吨新型高阻隔包装材料技改项目的议案》，该项目投资还需经公司股东大会审议批准。

二、投资主体介绍

投资主体：河北永新包装有限公司

法定代表人：鲍祖本

法定地址：河北省鹿泉高新区昌盛大街６５号

注册资本：３，０００万元

经营范围：新型彩印复合软包装材料、新型药品外包装材料和多功能薄膜等制品的研究、开发、生产和销售。

截止２０１１年６月３０日，河北永新总资产１１，０９４．９９万元，总负债３，８５７．０４万元，净资产７，２３７．９４万元；实现营业收入７，９３８．８２万元，比上年同期增加３９．９５％；利润总额４０９．０８万元，比上年同期增长５１．６７％。（以上数据未经审计）

三、投资项目基本情况

１、承建单位：河北永新包装有限公司

２、项目性质：技改新建

３、建设内容与规模：新建１０万级无菌洁净车间，吹膜车间和仓库约４６００平方米，购置２条国产吹膜生产线，建成年产３０００吨复合聚乙烯膜生产能力；购置国内外先进的印刷设备３台及相关配套设备，建成达产的设计生产能力为１万吨新型高阻隔包装材料。。

４、投资总额：本项目预计总投资为８，０００万元，其中：建设投资６，６８０万元（生产设备投资５，１４０．５０万元，厂房建设投资１，５３９．５０万元），铺底流动资金１，３２０万元。

５、资金筹措：本项目总投资为８，０００万元，由河北永新自行筹措。

６、预期收益：预计可实现年销售收入２５，２１３万元，年利税总额３，１５９万元，其中：净利润为１，９７２万元；投资利润率：２４．６４％；全部投资回收期：５．７６年（静态含建设期）；财务内部收益率：２１．７２％（税后）。

７、建设期限：项目建设期１２个月。

四、项目投资目的、对公司的影响及存在风险

河北永新成立四年多来，完成收购整合的同时，在基础设施配套完善、员工队伍建设、北方市场开发等方面都取得较快的提升和较大的进步，也取得了较好的投资回报。该项目的投资建设，可加速其扩大再发展，对提升产品品位、提高业务承接能力、适应环渤海经济圈的加速崛起都将起到积极的促进作用，亦可更好地担当和发挥“永新股份的重要战略支点和基地”的作用。本项目的实施，也符合公司战略发展规划。

项目建成后，河北永新可进一步提高产品质量和产品性能，丰富产品结构，提高产品档次，更好地满足市场发展对包装的多元化需求。

本项目实施的主要风险来自于市场的变化以及原材料价格波动对盈利水平的影响，河北永新需通过积极的市场拓展，扩大市场份额，加强成本控制，降低生产成本，实施科技创新，增强产品的市场竞争力，扩大市场份额，以提高该项目产品的抗风险能力，降低项目投资风险。

本项目尚需至政府相关部门备案，还须取得环保部门环境影响评价、消防部门消防意见等批准。

公司将及时披露项目进展相关情况，敬请投资者注意。

五、备查文件

公司第四届董事会第八次会议决议；

河北永新《年产１万吨新型高阻隔包装材料技改项目可行性研究报告》。

特此公告。

黄山永新股份有限公司董事会

二〇一一年七月二十六日

证券代码：００２０１４ 证券简称：永新股份 公告编号：２０１１－０２３

黄山永新股份有限公司关于

召开２０１１年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议决定定于２０１１年８月１０日（星期三）在公司会议室召开２０１１年第一次临时股东大会，会议召开情况如下：

一、召开会议的基本情况

１、本次会议为公司２０１１年第一次临时股东大会。

２、会议召集人：公司董事会

３、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第八次会议决定召开本次临时股东大会。本次临时股东大会会议召开符合 《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

４、会议召开的日期、时间：２０１１年８月１０日（星期三）下午２：３０

５、会议召开方式：现场表决方式

６、出席对象：

（１）本次临时股东大会的股权登记日为２０１１年８月３日。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的律师。

７、会议地点：黄山市徽州区徽州东路１８８号公司会议室

二、会议审议事项

１、审议《关于投资建设年产１６０００吨柔印无溶剂复合包装材料项目的议案》；

２、审议《关于投资建设年产３５００吨异型注塑包装材料项目的议案》；

３、审议《关于河北永新投资建设年产１万吨新型高阻隔包装材料技改项目的议案》。

以上议案经公司第四届董事会第八次会议审议通过，内容详见２０１１年７月２６日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的相关公告。

三、会议登记方法

１、登记方式：

自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（授权委托书见附件）

２、登记时间：２０１１年８月８日上午８：３０－１１：３０、下午１４：００－１７：００

３、登记地点：公司证券投资部。

信函登记地址：公司证券投资部，信函上请注明“股东大会”字样；

通讯地址：安徽省黄山市徽州区徽州东路１８８号；

邮 编：２４５９００；

传真号码：０５５９－３５１６３５７。

４、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

四、其他事项

１、会议咨询：公司证券投资部

联 系 人：唐永亮先生、陈慧洁小姐

联系电话：０５５９－３５１４２４２

２、本次临时股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

公司第四届董事会第八次会议决议。

特此公告。

黄山永新股份有限公司董事会

二〇一一年七月二十六日

附件：授权委托书

黄山永新股份有限公司

２０１１年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托　　 　　 （先生／女士）代表本人（本单位）出席黄山永新股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司／本人对本次临时股东大会议案的表决意见如下：

委托人签名：　　　　　　　　 身份证号码：

持股数：　　　　　 股东帐号：

受托人签名：　　　　　　　　 身份证号码：

受托权限： 委托日期：

附注：

１、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。