证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2011-044

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　第四届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2011年7月25日以通讯表决形式召开了第四届董事会第十次会议(临时)。

　　本次临时会议通知已于2011年7月19日以电话形式发出。会议由公司董事长黄志明先生召集和主持，应参与表决董事9名，实际表决董事8名，董事陈灏康因出差未参与表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。

　　本次会议以记名书面投票表决方式审议通过了如下议案：

　　一、《关于使用募集资金投资项目部分配套流动资金的议案》

　　同意票8票，反对票 0票，弃权票0 票；表决结果：通过。

　　根据《招股说明书》十三节《募集资金运用》及项目可研报告，公司募集资金用于"桥梁建筑抗震型功能部件系列产品技术改造项目、"桥梁功能部件精密制坯制造基地技术改造项目、"研发试验检验中心技术改造项目。

　　桥梁建筑抗震型功能部件系列产品技术改造项目拟用募集资金投入39,500万元，项目需累计投入47,370万元，流动资金与固定投入配比比例为0.98，即：固定投入23,870万元，流动资金投入23,500万元；

　　桥梁功能部件精密制坯制造基地技术改造项目拟用募集资金投入18,000元，项目需累计投入21,000万元，流动资金与固定投入配比比例为0.62，即：固定投入13,000万元，流动资金投入8,000万元；研发中心技改项目累计需投入8,500万元，全部系募集资金投入，无配套流动资金。

　　桥梁建筑抗震型功能部件系列产品技术改造项目和桥梁功能部件精密坯件制造基地技术改造项目前期投入部份已可使用，投入生产运营，需配置相应流动资金。公司拟从募集资金专户支取8,271.27万元配套流动资金，其中桥梁建筑抗震型功能部件系列产品技术改造项目5,052.75万元、桥梁功能部件精密坯件制造基地技术改造项目3,218.52万元。

　　公司独立董事出具了如下意见"使用募集资金补充配套资金与《招股说明书》第十三节《募集资金运用》之二《募集资金投资项目具体情况》之（一）、之（二）《项目投资概算情况》及项目可行性研究报告内容相符，满足《深圳证券交易所中小板规范运作指引》有关规定，同时公司履行了相关审批程序，能够促进募投项目顺利实施，同意公司按照计划，从募集资金专户支取8,271.27万元配套流动资金。"

　　二、审议通过《关于提请董事会审议发行公司债券相关事项的议案》

　　董事会根据2011年第二次临时股东大会授权，就公司债券期限及公司债券募集资金用途做出决议。

　　1、《关于本次发行公司债券的债券期限》

　　同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果：通过。

　　本次发行的公司债券期限为5年；

　　2、《关于本次发行公司债券的募集资金用途》

　　同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果：通过。

　　本次发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后，拟用2.8亿元偿还银行贷款，剩余募集资金用于补充流动资金。

　　三、审议通过《关于组织机构调整的议案》

　　同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果：通过。

　　为建立、完善公司法律风险防范机制，确保公司科学决策、依法经营，董事会决议设立法律事务部。主要负责建立、完善与公司战略发展相适应的公司制度体系并监督执行；为公司经营管理提供法律支持，防范法律风险；处理公司经营过程中的各种法律事务等。

　　特此公告

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　董事会

　　二O一一年七月二十六日

　　证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2011-045

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　第四届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司于2011年7月25日在本公司行政楼三楼会议室召开了第四届监事会第八次会议。本次会议已于2011年7月19日以电话形式发出通知。本次会议由公司监事会主席江蔚波先生召集和主持，应到监事5名，实到监事5名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。本次会议以记名书面投票表决方式审议通过了如下议案：

　　1、《关于使用募集资金投资项目部分配套流动资金的议案》

　　公司募投项目桥梁建筑抗震型功能部件系列产品技术改造项目和桥梁功能部件精密坯件制造基地技术改造项目前期投入部份已可使用，投入生产运营，需配置相应流动资金。公司拟从募集资金专户支取8,271.27万元配套流动资金，其中桥梁建筑抗震型功能部件系列产品技术改造项目5,052.75万元、桥梁功能部件精密坯件制造基地技术改造项目3,218.52万元。

　　本议案赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

　　表决结果：通过。

　　特此公告

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　监事会

　　二O一一年七月二十六日