证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　紫光古汉集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会临时会议于2011年7月26日以通讯表决方式召开，会议应参加董事7人，实参加表决董事7人, 本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议以7票赞成， 0票反对，0票弃权审议通过《关于聘任方继文先生为公司常务副总裁的议案》。

　　根据公司总裁的提名，聘任方继文先生为公司常务副总裁。

　　特此公告。

　　附件一：方继文先生简历；

　　附件二：独立董事意见。

　　紫光古汉集团股份有限公司

　　董事会

　　2011年7月27日

　　附件一：方继文先生简历

　　方继文先生 1967年2月出生，高级工商管理硕士，高级经济师；历任国家开发投资公司投资经理，北京高新技术创业投资股份有限公司投资经理，同方股份有限公司投资发展部副总经理，清华控股有限公司开行项目部部长、投资发展部部长、董事会秘书，北京健坤投资集团有限公司副总裁，紫光集团有限公司总裁助理、副总裁，紫光古汉集团股份有限公司第五届董事会董事；现任紫光古汉集团股份有限公司第六届董事会董事。方继文先生与控股股东及实际控制人存在关联关系，未持有公司股票，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　附件二、

　　关于对紫光古汉集团股份有限公司

　　董事会聘任公司高级管理人员的独立意见

　　根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，经认真审阅新任高级管理人员的履历后，现对公司董事会聘任方继文先生为公司常务副总裁事项发表独立意见如下：

　　一、本次聘任的高级管理人员具备《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定的任职资格；

　　二、本次聘任高级管理人员的程序符合法律法规及《公司章程》的规定,董事会表决程序合法；

　　三、本次所聘任的高级管理人员具有多年的企业管理或相关工作经历，其经验和能力可以胜任所聘任的工作。

　　独立董事：赵康、林进挺、陈国民

　　2011年7月26日