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浙江华峰氨纶股份有限公司公告(系列) 2011-07-27 来源:证券时报网 作者:
证券代码:002064 证券简称:华峰氨纶 公告编号:2011-016 浙江华峰氨纶股份有限公司 四届董事会十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江华峰氨纶股份有限公司四届董事会十一次会议通知于2011年07月21日以电子邮件或专人送达方式发出,2011年07月26 日上午以现场及通讯表决方式召开。会议应参加表决董事8人,实际参加表决董事8人,尤小平、林建一、杨从登、陈林真、潘基础为现场表决,张建平、郑植艺、刘学为通讯表决,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。会议由尤小平先生主持,经过充分讨论,形成如下决议: 会议以8 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,2011年4月原董事会秘书因个人原因辞职,董事会指定公司董事、副总经理潘基础先生代行董事会秘书职责,潘基础先生已于2011年7月取得董事会秘书资格证书,董事会现正式聘任潘基础先生为公司董事会秘书(简历附后),任期与本届董事会任期相同。 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定,公司独立董事就董事会聘任高级管理人员事项发表如下独立意见: 经董事长尤小平提名,董事会聘任潘基础为董事会秘书。经认真审阅上述人员的履历、工作实绩等,未发现有《公司法》第147条及《公司章程》第95条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况,任职资格合法;高级管理人员的提名程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。 浙江华峰氨纶股份有限公司 董事会 2011年7 月26 日 附:简历 潘基础 男,1965 年1 月出生,大学文化。曾任瑞安市轻纺工业总公司办公室主任,瑞安市人民政府办公室副科长,瑞安市安阳新区管委会主任助理,瑞安经济开发区管委会副主任,瑞安经济开发区发展总公司总经理,2003 年5 月进入本公司。 现任本公司董事、副总经理。未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人不存在任何关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 潘基础 电子邮箱:panjichu@huafeng.com 联系电话:0577-65178053 传真号码:0577-65537858
证券代码:002064 证券简称:华峰氨纶 公告编号:2011-017 浙江华峰氨纶股份有限公司 2011半年度业绩快报 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 本公告所载2011半年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。 一、2011半年度主要财务数据和指标 单位:元
二、经营业绩和财务状况情况说明
三、与前次业绩预计的差异说明
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
五、其他说明
六、备查文件
浙江华峰氨纶股份有限公司 董事会 2011年7月26日 本版导读:
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