证券时报多媒体数字报

证券代码：００２０６４ 证券简称：华峰氨纶 公告编号：２０１１－０１６

浙江华峰氨纶股份有限公司

四届董事会十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江华峰氨纶股份有限公司四届董事会十一次会议通知于２０１１年０７月２１日以电子邮件或专人送达方式发出，２０１１年０７月２６ 日上午以现场及通讯表决方式召开。会议应参加表决董事８人，实际参加表决董事８人，尤小平、林建一、杨从登、陈林真、潘基础为现场表决，张建平、郑植艺、刘学为通讯表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议由尤小平先生主持，经过充分讨论，形成如下决议：

会议以８ 票赞成、０ 票反对、０ 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，２０１１年４月原董事会秘书因个人原因辞职，董事会指定公司董事、副总经理潘基础先生代行董事会秘书职责，潘基础先生已于２０１１年７月取得董事会秘书资格证书，董事会现正式聘任潘基础先生为公司董事会秘书（简历附后），任期与本届董事会任期相同。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，公司独立董事就董事会聘任高级管理人员事项发表如下独立意见：

经董事长尤小平提名，董事会聘任潘基础为董事会秘书。经认真审阅上述人员的履历、工作实绩等，未发现有《公司法》第１４７条及《公司章程》第９５条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，任职资格合法；高级管理人员的提名程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

浙江华峰氨纶股份有限公司

董事会

２０１１年７ 月２６ 日

附：简历

潘基础 男，１９６５ 年１ 月出生，大学文化。曾任瑞安市轻纺工业总公司办公室主任，瑞安市人民政府办公室副科长，瑞安市安阳新区管委会主任助理，瑞安经济开发区管委会副主任，瑞安经济开发区发展总公司总经理，２００３ 年５ 月进入本公司。

现任本公司董事、副总经理。未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

潘基础 电子邮箱：ｐａｎｊｉｃｈｕ＠ｈｕａｆｅｎｇ．ｃｏｍ

联系电话：０５７７－６５１７８０５３

传真号码：０５７７－６５５３７８５８

证券代码：００２０６４ 证券简称：华峰氨纶 公告编号：２０１１－０１７

浙江华峰氨纶股份有限公司

２０１１半年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本公告所载２０１１半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、２０１１半年度主要财务数据和指标

单位：元

二、经营业绩和财务状况情况说明

三、与前次业绩预计的差异说明

四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析

五、其他说明

六、备查文件

浙江华峰氨纶股份有限公司

董事会

２０１１年７月２６日