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证券代码:002453 证券简称:天马精化 编号:2011-025 苏州天马精细化学品股份有限公司第二届董事会第五次会议决议的公告 2011-07-27 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 苏州天马精细化学品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次会议(以下简称“会议”)通知于2011年7月11日以传真、专人送达、邮件等方式发出,会议于2011年7月25日在苏州高新区浒青路122号公司办公大楼二楼会议室以现场方式召开。会议应到董事9名,实到董事9名。公司监事及高管人员等列席了会议。会议由徐仁华主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决,通过以下决议: 一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2011年半年度报告及其摘要》 《2011年半年度报告摘要》具体内容详见2011年7月27日《证券时报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn);《2011年半年度报告》全文刊登在2011年7月27日巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上。 《独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》全文刊登在2011年7月27日巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上。 二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划》 上述资料正在接受中国证监会江苏证监局的审核,审核通过后,公司将及时公告具体内容。 特此公告! 苏州天马精细化学品股份有限公司董事会 二0一一年七月二十七日 本版导读:
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