证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议（以下简称“会议”）通知于2011年7月11日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2011年7月25日在苏州高新区浒青路122号公司办公大楼二楼会议室以现场方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事及高管人员等列席了会议。会议由徐仁华主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

　　一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2011年半年度报告及其摘要》

　　《2011年半年度报告摘要》具体内容详见2011年7月27日《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）；《2011年半年度报告》全文刊登在2011年7月27日巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上。

　　《独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》全文刊登在2011年7月27日巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上。

　　二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划》

　　上述资料正在接受中国证监会江苏证监局的审核，审核通过后，公司将及时公告具体内容。

　　特此公告！

　　苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

　　二0一一年七月二十七日