证券时报多媒体数字报

　　证券代码：０００６６５ 证券简称：武汉塑料 公告编号：２０１１－０１７

　　武汉塑料工业集团股份有限公司

　　第七届第十六次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司于２０１１年７月１５日以电邮和传真方式向全体董事发出了关于召开第七届第十六次董事会通知，会议于２０１１年７月２５日上午在武汉塑料工业集团股份有限公司会议室召开，应到董事１１人，实到董事９人，独立董事钟朋荣先生因工作原因无法参加本次会议，委托独立董事游达明先生代为行使表决权，董事况斌先生因工作原因未参加本次董事会，也未委托其他董事代为表决。公司监事和高管列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议以１０票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了以下议案：

　　一、关于公司２０１１年半年度报告及半年度报告摘要。

　　二、关于购买武汉神龙汽车塑胶件制造有限公司１００％股权的议案

　　武汉神光模塑有限公司持有武汉神龙汽车塑胶件制造有限公司１００％股权，且武汉神光模塑有限公司系我公司全资子公司。

　　现将武汉神光模塑有限公司持有的武汉神龙汽车塑胶件制造有限公司１００％股权转让给我公司。该事宜经本次董事会审议通过后，董事会授权公司经营层具体办理相关事项，且公司会根据其进展情况及时履行信息披露义务。

　　特此公告

　　武汉塑料工业集团股份有限公司

　　董事会

　　二０一一年七月二十七日

　　证券代码：０００６６５ 证券简称：武汉塑料 公告编号：２０１１－０１８

　　武汉塑料工业集团股份有限公司

　　第六届第九次监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司于２０１１年７月１５日以电邮和传真方式向全体监事发出了关于召开第六届第九次监事会的通知，会议于２０１１年７月２５日在武汉塑料工业集团股份有限公司会议室召开，应到监事５名，实到监事４名，邹小华先生因工作原因未参加本次监事会，委托监事会主席高望先生代为行使表决权。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。＠？？？？本次会议中，全票审议通过了以下议案。

　　一、公司２０１１年半年度报告及半年度报告摘要。

　　武汉塑料工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《证券法》所赋予的职权，对公司２０１１年半年度报告及报告摘要进行了认真细致的审核，现提出如下审核意见：

　　１、公司２０１１年半年度报告及报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规和公司内部管理制度的有关规定；

　　２、公司２０１１年半年度报告及报告摘要真实反映了公司的财务状况和经营成果；

　　３、我们保证２０１１年半年度报告及报告摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　二、关于购买武汉神龙汽车塑胶件制造有限公司１００％股权的议案

　　武汉神光模塑有限公司持有武汉神龙汽车塑胶件制造有限公司１００％股权，且武汉神光模塑有限公司系我公司全资子公司。

　　现将武汉神光模塑有限公司持有的武汉神龙汽车塑胶件制造有限公司１００％股权转让给我公司。公司会根据其进展情况及时履行信息披露义务。

　　特此公告

　　武汉塑料工业集团股份有限公司监事会

　　二０一一年七月二十七日