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北京启明星辰信息技术股份有限公司公告（系列） 2011-07-27 来源：证券时报网 作者：
证券代码：００２４３９ 证券简称：启明星辰 公告编号：２０１１－０５３ 北京启明星辰信息技术股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 北京启明星辰信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于２０１１年７月２６日以现场会议方式召开。本次会议通知及会议资料于２０１１年７月１５日以电子邮件及传真方式通知了全体监事。本次会议应到监事３人，实到监事３人，会议由监事会主席刘兴池先生主持。本次会议符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经出席会议的监事表决，形成决议如下： 会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第二届监事会经过认真讨论，选举刘兴池先生为公司第二届监事会主席。 刘兴池先生的简历刊登于２０１１年７月９日指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》、《中国证券报》的《第一届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：２０１１－０４５）。 特此公告。 北京启明星辰信息技术股份有限公司 监事会 ２０１１年７月２６日
证券代码：００２４３９ 证券简称：启明星辰 公告编号：２０１１－０５１ 北京启明星辰信息技术股份有限公司 ２０１１年第二次临时股东大会决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：本次股东大会未出现否决、修改、增加议案的情况。 一、会议召开和出席情况 北京启明星辰信息技术股份有限公司（以下简称“公司”） ２０１１年第二次临时股东大会于２０１１年７月２６日上午１０：００在北京市海淀区东北旺西路８号中关村软件园２１号楼启明星辰大厦二层圆厅会议室以现场记名投票的方式召开。出席现场会议的股东和股东授权代表共９名，代表公司股份６０，０７９，７７１股，占公司股份总数的６０．８３％。 本次会议由公司董事会召集，董事长王佳女士主持会议，公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、律师出席或列席了本次会议。会议的通知、召开以及参与表决股东人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。 二、提案审议情况 与会股东及股东代表认真审议，以现场记名投票表决的方式通过了以下决议： （一）《关于董事会换届选举的议案》； 非独立董事候选人： １－１、审议通过《关于提名王佳女士担任第二届董事会董事的议案》； 表决结果：得票数６０，０７９，７７１票。 １－２、审议通过《关于提名严立先生担任第二届董事会董事的议案》； 表决结果：得票数６０，０７９，７７１票。 １－３、审议通过《关于提名潘重予先生担任第二届董事会董事的议案》； 表决结果：得票数６０，０７９，７７１票。 １－４、审议通过《关于提名谢奇志女士担任第二届董事会董事的议案》； 表决结果：得票数６０，０７９，７７１票。 独立董事候选人： １－５、审议通过《关于提名汤敏先生担任第二届董事会独立董事的议案》； 表决结果：得票数６０，０７９，７７１票。 １－６、审议通过《关于提名周辉先生担任第二届董事会独立董事的议案》； 表决结果：得票数６０，０７９，７７１票。 １－７、审议通过《关于提名曹辰先生担任第二届董事会独立董事的议案》； 表决结果：得票数６０，０７９，７７１票。 上述董事候选人均获得出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意。 公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 （二）审议通过《关于修订＜北京启明星辰信息技术股份有限公司章程＞的议案》； 表决结果：同意股数６０，０７９，７７１股，占出席本次会议有表决权股份总数的１００％；反对股数０股，占出席本次会议有表决权股份总数的０％；弃权股数０股，占出席本次会议有表决权股份总数的０％。 （三）审议通过《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》； 表决结果：同意股数６０，０７９，７７１股，占出席本次会议有表决权股份总数的１００％；反对股数０股，占出席本次会议有表决权股份总数的０％；弃权股数０股，占出席本次会议有表决权股份总数的０％。 （四）审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》； 表决结果：同意股数６０，０７９，７７１股，占出席本次会议有表决权股份总数的１００％；反对股数０股，占出席本次会议有表决权股份总数的０％；弃权股数０股，占出席本次会议有表决权股份总数的０％。 （五）审议通过《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》； 表决结果：同意股数６０，０７９，７７１股，占出席本次会议有表决权股份总数的１００％；反对股数０股，占出席本次会议有表决权股份总数的０％；弃权股数０股，占出席本次会议有表决权股份总数的０％。 （六）审议通过《关于修订＜关联交易决策制度＞的议案》； 表决结果：同意股数６０，０７９，７７１股，占出席本次会议有表决权股份总数的１００％；反对股数０股，占出席本次会议有表决权股份总数的０％；弃权股数０股，占出席本次会议有表决权股份总数的０％。 （七）审议通过《关于修订＜对外担保管理办法＞的议案》； 表决结果：同意股数６０，０７９，７７１股，占出席本次会议有表决权股份总数的１００％；反对股数０股，占出席本次会议有表决权股份总数的０％；弃权股数０股，占出席本次会议有表决权股份总数的０％。 （八）审议通过《关于修订＜对外投资管理办法＞的议案》； 表决结果：同意股数６０，０７９，７７１股，占出席本次会议有表决权股份总数的１００％；反对股数０股，占出席本次会议有表决权股份总数的０％；弃权股数０股，占出席本次会议有表决权股份总数的０％。 （九）审议通过《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》； 表决结果：同意股数６０，０７９，７７１股，占出席本次会议有表决权股份总数的１００％；反对股数０股，占出席本次会议有表决权股份总数的０％；弃权股数０股，占出席本次会议有表决权股份总数的０％。 （十）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体并向北京启明星辰信息安全技术有限公司增资的议案》； 表决结果：同意股数６０，０７９，７７１股，占出席本次会议有表决权股份总数的１００％；反对股数０股，占出席本次会议有表决权股份总数的０％；弃权股数０股，占出席本次会议有表决权股份总数的０％。 （十一）《关于监事会换届选举的议案》； １１－１、《关于提名刘兴池先生担任第二届监事会监事的议案》； 表决结果：得票数６０，０７９，７７１票。 １１－２、《关于提名茆卫华先生担任第二届监事会监事的议案》； 表决结果：得票数６０，０７９，７７１票。 上述监事候选人均获得出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意。 公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。 （十二）审议通过《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》。 表决结果：同意股数６０，０７９，７７１股，占出席本次会议有表决权股份总数的１００％；反对股数０股，占出席本次会议有表决权股份总数的０％；弃权股数０股，占出席本次会议有表决权股份总数的０％。 三、律师出具的法律意见 上海瑛明律师事务所委派马艳玲律师、李艳清律师出席了本次会议，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的股东或股东代理人的资格及表决程序等相关事宜符合法律、行政法规、规章、规范性文件和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。 四、备查文件 １、北京启明星辰信息技术股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会决议； ２、上海瑛明律师事务所出具的《关于北京启明星辰信息技术股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 北京启明星辰信息技术股份有限公司 董事会 ２０１１年７月２６日
证券代码：００２４３９ 证券简称：启明星辰 公告编号：２０１１－０５２ 北京启明星辰信息技术股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 北京启明星辰信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于２０１１年７月２６日以现场会议的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于２０１１年７月１５日以电子邮件及传真形式通知了全体董事。本次董事会会议的应表决董事７人，实际参与表决董事７人。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。经董事表决，形成决议如下： 一、会议以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第二届董事会经过认真讨论，一致选举董事王佳女士为公司第二届董事会董事长。 独立董事对本议案发表了独立意见，王佳女士的简历刊登于２０１１年７月９日指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》、《中国证券报》的《第一届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：２０１１－０４４）。 二、会议以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第二届董事会经过认真讨论，根据公司董事会提名委员会的建议，董事长的提名，决定聘任王佳女士为公司总经理、潘重予先生为公司董事会秘书；根据公司董事会提名委员会的建议，总经理的提名，决定聘任严立先生、潘重予先生、邱维先生为公司副总经理，邱维先生为公司财务负责人。 独立董事对本议案发表了独立意见，王佳女士、潘重予先生、严立先生的简历刊登于２０１１年７月９日指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》、《中国证券报》的《第一届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：２０１１－０４４），其他相关人员简历详见附件一。 三、会议以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于董事会下设专门委员会成员设置的议案》 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第二届董事会经过认真讨论，决定战略委员会由董事王佳女士、严立先生和独立董事周辉先生组成，其中董事王佳女士为主任委员；提名委员会由董事严立先生和独立董事汤敏先生、周辉先生组成，其中独立董事汤敏先生为主任委员；薪酬与考核委员会由董事谢奇志女士和独立董事周辉先生、曹辰先生组成，其中独立董事周辉先生为主任委员；审计委员会由董事潘重予先生和独立董事曹辰先生、汤敏先生组成，其中独立董事曹辰先生为主任委员。 四、会议以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》 根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《内部审计制度》和《审计委员会工作细则》等相关规定，公司第二届董事会经过认真讨论，根据公司第二届董事会审计委员会提名，董事会同意聘任杜琴女士为公司内部审计部门负责人，任期至本届董事会届满。简历详见附件一。 五、会议以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第二届董事会经过认真讨论，根据公司董事会提名委员会的建议，董事长王佳女士的提名，董事会同意聘任钟丹女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期至本届董事会届满。简历详见附件一。 六、会议以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于修订＜总经理工作细则＞的议案》 经与会董事审议，同意对《总经理工作细则》进行修订。 修改说明见附件二，修改后的《总经理工作细则》全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 七、会议以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于修订＜董事会秘书工作细则＞的议案》 经与会董事审议，同意对《董事会秘书工作细则》进行修订。 修改说明见附件三，修改后的《董事会秘书工作细则》全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 八、会议以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于修订＜战略委员会工作细则＞的议案》 经与会董事审议，同意对《战略委员会工作细则》进行修订。 修改说明见附件四，修改后的《战略委员会工作细则》全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 九、会议以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于修订＜提名委员会工作细则＞的议案》 经与会董事审议，同意对《提名委员会工作细则》进行修订。 修改说明见附件五，修改后的《提名委员会工作细则》全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 十、会议以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于修订＜审计委员会工作细则＞的议案》 经与会董事审议，同意对《审计委员会工作细则》进行修订。 修改说明见附件六，修改后的《审计委员会工作细则》全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 十一、会议以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于修订＜薪酬与考核委员会工作细则＞的议案》 经与会董事审议，同意对《薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。 修改说明见附件七，修改后的《薪酬与考核委员会工作细则》全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 特此公告。 北京启明星辰信息技术股份有限公司 董事会 ２０１１年７月２６日 附件一：相关人员简历 邱维先生，１９６９年４月出生，中国国籍，无境外永久居留权，历任中国南方证券有限公司高级经理和部门经理，目前为本公司副总经理、财务负责人。邱维先生持有公司８１８，４５０股股份，与公司实际控制人不存在关联关系，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。 杜琴女士，１９７７年５月出生，中国国籍，无境外永久居留权，历任海南省发展银行六合支行总帐会计、稽核部副经理、财务部副经理，上海浦东发展银行郑州分行个人贷款管理员，北京华昱晨辉科技有限公司财务负责人，目前为本公司内部审计部门负责人。杜琴女士未持有本公司的股票，与公司实际控制人不存在关联关系，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。 钟丹女士，１９７５年１０月出生，中国国籍，无境外永久居留权，自２００２年加入启明星辰，目前为本公司证券事务代表。钟丹女士未持有本公司的股票，与公司实际控制人不存在关联关系，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。 附件二： 关于《总经理工作细则》修改说明
附件三： 关于《董事会秘书工作细则》修改说明
附件四： 关于《战略委员会工作细则》修改说明
附件五： 关于《提名委员会工作细则》修改说明
附件六： 关于《审计委员会工作细则》修改说明
附件七： 关于《薪酬与考核委员会工作细则》修改说明
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证券时报多媒体数字报
2011年7月27日
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