证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２１６７ 证券简称：东方锆业 公告编号：２０１１－０２３

　　广东东方锆业科技股份有限公司

　　第四届董事会第十次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东东方锆业科技股份有限公司董事会于２０１１年７月１５日以通讯和传真方式向全体董事发出了召开第四届董事会第十次会议的通知，会议于２０１１年７月２５日上午９：００在公司办公楼四楼会议室以现场会议的方式召开。会议应出席董事７人，实际出席会议的董事７人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。公司监事会成员列席了本次会议，会议由公司董事长陈潮钿先生主持。会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过《２０１１年半年度报告及摘要》的议案；

　　表决结果：同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

　　二、审议通过《公司申请发行短期融资券》的议案；

　　为拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，满足公司快速发展对资金的需求，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》等有关规定，结合公司业务发展的需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券，并提请董事会授权董事长根据公司需要以及市场条件，决定注册及发行短期融资券的相关事宜。本次发行短期融资券的方案如下：

　　１、计划发行规模

　　本次拟申请注册发行短期融资券规模为不超过公司最近一期经审计净资产５９，９９０．４２万元的４０％。

　　２、短期融资券发行日期

　　公司将根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次或分期择机发行。

　　３、发行短期融资券的目的

　　公司发行短期融资券募集的资金将用于公司流动资金。发行短期融资券可拓宽融资渠道，有利于优化融资结构、降低融资成本。

　　４、短期融资券发行方式

　　本次短期融资券由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行。

　　５、短期融资券发行利率

　　发行利率不超过人民币同期贷款利率。

　　６、短期融资券承销商

　　本次短期融资券主承销商为境内银行。

　　７、短期融资券发行对象

　　本次短期融资券面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）发行。

　　８、授权公司董事长全权负责办理与本次发行短期融资券有关的一切事宜，包括但不限于：

　　（１）在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次发行短期融资券的具体发行方案以及修订、调整本次发行短期融资券的发行条款，包括确定承销商、发行期限、实际发行额、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款有关的一切事宜；

　　（２）聘请中介机构，办理本次短期融资券发行申报事宜；

　　（３）签署与本次发行短期融资券有关的合同、协议和相关的法律文件；

　　（４）及时履行信息披露义务；

　　（５）办理与本次发行短期融资券有关的其他事项；

　　（６）本授权有效期限自通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　公司短期融资券的发行，尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后实施。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

　　三、审议通过《关于召开公司２０１１年第一次临时股东大会》的议案。

　　会议同意于２０１１年８月１２日上午１０：００在公司会议室召开２０１１年第一次临时股东大会。

　　表决结果：同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

　　特此公告。

　　广东东方锆业科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年七月二十五日

　　证券代码：００２１６７ 证券简称：东方锆业 公告编号：２０１１－０２５

　　广东东方锆业科技股份有限公司

　　召开２０１１年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称公司）于２０１１年７月２５日上午０９：００在公司办公楼四楼会议室召开第四届董事会第十次会议，会议决定于２０１１年８月１２日召开公司２０１１年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票的方式进行，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　１、会议时间：２０１１年８月１２日（星期五）上午１０：００。

　　２、会议地点：公司办公楼四楼会议室。

　　３、会议审议事项：

　　（１）审议关于《公司申请发行短期融资券》的议案；

　　《公司申请发行短期融资券》的议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，并刊登于２０１１年７月２７日的《中国证券报》、《证券时报》和公司指定信息披露的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　４、出席会议人员

　　（１）本公司董事、监事、高级管理人员及董事会邀请的其他人员。

　　（２）截止２０１１年８月１０日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；

　　（３）因故不能参加会议的股东可授权代理人出席（授权委托人式样附后），该代理人不必持有本公司股份；

　　（４）公司聘请的律师。

　　５、参加会议登记事项：

　　（１）登记时间：２０１１年８月１１日，上午８：３０—１１：００，下午２：３０—４：３０。

　　（２）登记地点：广东省汕头市澄海区莱美路宇田科技园本公司董事会秘书处。

　　（３）登记手续：个人股东亲自出席会议的应持本人身份证，股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件，代理人身份证，授权委托书原件，委托人股东账户卡；法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证，营业执照复印件和股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证，法人股东单位的法定代表人依法出具书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东账户卡进行登记。异地股东可用信函或传真方式登记。（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于８月１１日下午４：３０）。

　　（４）参加股东大会时请出示相关证件的原件。

　　联 系 人：陈恩敏

　　联系电话：０７５４－８５５１０３１１

　　传 真：０７５４－８５５００８４８

　　邮 编：５１５８２１

　　６、其他事项：参加会议的股东食宿与交通费自理。

　　广东东方锆业科技股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年７月２５日

　　附：

　　股东登记表

　　兹登记参加广东东方锆业科技股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会。

　　姓名： 联系电话：

　　股东账户号码： 身份证号码：

　　持股数：

　　年 月 日

　　授权委托书

　　兹授权委托 先生／女士代表我单位／个人出席广东东方锆业科技股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名（或盖章）： 委托股东帐号：

　　委托人持股数： 委托人身份证号码：

　　受托人签名： 受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　（本授权书复印件及剪报均有效）

　　广东东方锆业科技股份有限公司董事会

　　２０１１年７月２５日