证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称"公司"）于2011年7月21日以通迅方式召开公司2011年第二次临时董事会会议。公司现有董事11名，全部出席了会议，会议由公司副董事长王冲主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议采用记名投票表决方式。

　　一、审议《关于选举公司董事长的议案》；

　　选举刘明胜任公司董事长。（简历见附件）

　　董事11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

　　二、审议《关于选举公司董事的议案》；

　　根据公司董事会提名委员会建议，董事会提名谷俊和为公司第四届董事会董事候选人。（简历见附件）

　　董事11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

　　该董事选举议案尚需提交公司股东大会选举决定。

　　三、审议《公司2011年半年度报告》；

　　内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的公告编号为2011022号的《2011年半年度报告正文》。

　　董事11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

　　特此公告。

　　内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会

　　二〇一一年七月二十五日

　　附件：

　　相关人员简历

　　刘明胜先生，1969年生，研究生，高级工程师。曾任湖北省宜昌供电公司总经理、党委副书记；中国电力投资集团公司办公厅综合处处长；中国电力投资集团公司计划与发展部副主任；中电投蒙东能源集团有限责任公司副总经理；内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司副总经理。现任中电投蒙东能源集团有限责任公司董事长、党委书记；内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司董事长、党委书记；内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司、中电投霍煤集团铝业股份公司、深圳霍煤鸿骏铝业贸易有限公司董事、董事长；山西漳泽电力股份有限公司董事。刘明胜先生最近五年未在其他机构（除上述公司外）担任董事、监事、高级管理人员，不持有公司股份。

　　谷俊和先生，1961年生，本科学历，高级工程师。曾任中电投霍林河煤电集团有限责任公司总经理助理、发电事业部总经理。中电投蒙东能源集团有限责任公司总经理助理、副总工程师、发电事业部总经理；安全生产与科技环保部和发电事业部经理、主任；通辽第二发电有限责任公司和通辽盛发热电有限责任公司总经理。现任中电投蒙东能源集团有限责任公司电力总工程师、内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司电力总工程师；西乌旗高勒罕水务有限责任公司、通辽霍林河坑口发电有限责任公司、通辽第二发电有限责任公司、通辽盛发热电有限责任公司、通辽热电有限责任公司、内蒙古大板发电有限责任公司董事、董事长；元通发电有限责任公司董事、总经理；元宝山发电有限责任公司董事。谷俊和先生最近五年未在其他机构（除上述公司外）担任董事、监事、高级管理人员，不持有公司股份。