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证券代码:600422 证券简称:昆明制药 公告编号:临2011-26 昆明制药集团股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议公告(2011年7月27日通过) 2011-07-28 来源:证券时报网 作者:
重要内容提示: 本次会议没有否决或修改提案的情况; 本次会议没有新提案提交表决。 一、会议召开和出席情况 昆明制药集团股份有限公司2011年第二次临时股东大会于2011年7月27日上午9:30在公司管理中心六楼会议室召开。大会由董事长何勤先生主持。出席股东和股东代表8人,代表股份数150,343,094股,占公司有表决权股份总数的47.85%,符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、提案审议情况 会议以记名投票方式表决,审议通过如下决议: (1)审议滕百欣女士申请辞去公司董事职务的议案 同意股数150,343,094股,占出席会议有表决权股数的100%; 反对股数0股,占出席会议有表决权股数0%; 弃权股数0股,占出席会议有表决权股数的0%。 (2)审议刘小斌先生申请辞去公司董事职务的议案 同意股数150,343,094股,占出席会议有表决权股数的100%; 反对股数0股,占出席会议有表决权股数0%; 弃权股数0股,占出席会议有表决权股数的0%。 (3)审议增补裴蓉女士为公司六届董事会董事的议案 同意股数150,343,094股,占出席会议有表决权股数的100%; 反对股数0股,占出席会议有表决权股数0%; 弃权股数0股,占出席会议有表决权股数的0%。 (4)审议增补汪思洋先生为公司六届董事会董事的议案 同意股数150,343,094股,占出席会议有表决权股数的100%; 反对股数0股,占出席会议有表决权股数0%; 弃权股数0股,占出席会议有表决权股数的0%。 (5)审议屠国良先生申请辞去公司监事职务的议案 同意股数150,343,094股,占出席会议有表决权股数的100%; 反对股数0股,占出席会议有表决权股数0%; 弃权股数0股,占出席会议有表决权股数的0%。 (6)审议增补丁国英女士为公司六届监事会监事的议案 同意股数150,343,094股,占出席会议有表决权股数的100%; 反对股数0股,占出席会议有表决权股数0%; 弃权股数0股,占出席会议有表决权股数的0%。 三、律师见证情况 云南千和律师事务所的伍志旭律师、李泽春律师出席了本次股东大会,并对会议的召集、召开程序等发表见证意见,其认为本公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定;出席会议人员的资格合法有效;表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会的有关决议的表决结果合法有效。 特此公告 备查文件: 1、昆明制药集团股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议 2、云南千和律师事务所关于昆明制药集团股份有限公司2011年第二次临时股东大会的法律意见书。 昆明制药集团股份有限公司董事会 2011年7月27日 裴蓉女士简历: 裴蓉,女,1971年4月出生,国家会计学院会计硕士毕业。1992年起参加工作,任杭州侨兴织带机厂财务科副科长,1994年7月进入华立集团工作,历任财务总监、审计室主任、审计部部长至今,2011年7月起任营运总监。先后担任华立进出口有限公司监事、华立国际(香港)有限公司董事、华泰精细化工有限公司董事、华立信息产业集团董事、华立地产集团董事、华策投资有限公司监事、华立医药集团董事、武汉健民药业集团股份有限公司监事长。 汪思洋先生简历: 汪思洋,男,1987年2月出生,华中科技大学电气化工程和自动化本科毕业。2010年1月参加工作,2011年6月担任华立集团总部投资管理部副部长。 丁国英女士简历: 丁国英,1989年-2003年在华立集团股份有限公司行政管理部历任行政专员、统计主管、行政部副经理、经理。2003-2004年任华立集团股份有限公司产业发展部副经理。2004-2007任华立集团股份有限公司运营管理部副经理、经理。2007年至今任华立集团股份有限公司行政人事部副部长、部长、行政总监。 本版导读:
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