证券时报多媒体数字报

证券代码：００２５３５ 证券简称：林州重机 公告编号：２０１１－００４９

林州重机集团股份有限公司

２０１１年半年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本公告所载２０１１年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、２０１１年半年度主要财务数据和指标

单位：元

【注】因公司在报告期内向全体股东实施了每１０股送５股并派现金红利１．２５元（含税），以资本公积金每１０股转增５股的权益分派方案，根据相关会计准则的规定，公司按最新股本调整并列报了基本每股收益（上年同期原每股收益为０．２５０元，现按调整后的股本重新列算为０．１２５元。）

二、经营业绩和财务状况情况说明

１、经营业绩情况说明

２０１１年上半年，公司整体经营情况较好，实现营业收入５０８，６０６，７７９．０７元，营业利润８８，１５８，７６２．１８元，利润总额８８，８８８，５１９．４８元，归属上市公司股东的净利润为６６，６０３，９０６．１４元，较上年同期分别增长３４．６３％、７１．８５％、７２．７４％和７３．２１％。各项指标同比增长的主要原因是公司积极调整了产品结构，高附加值和高毛利率产品比重不断增加。

２、财务情况说明

报告期内，公司财务状况良好，资产质量和经营现金流稳定。截止报告期末，公司总资产为２，３０７，５０８，４３１．４５元，归属上市公司股东的所有者权益为１，６９４，８１０，０８７．８８元，较本报告期初分别增长了８６．７７％和２７７．７９％。主要原因：一是公司首次公开发行股票的募集资金在报告期内到位；二是报告期内公司盈利增长所致。

三、其他说明

公司于２０１１年４月２８日发布的第一季度报告中，对２０１１年１－ ６月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度预计为６６．００％—１１５．００％。本次业绩快报披露的归属于上市公司股东的净利润为６６，６０３，９０６．１４元，比上年同期增长７３．２１％，在前次业绩预告的范围之内。

四、备查文件

１、经公司现任法定代表人郭现生、主管会计工作的负责人崔普县、会计机构负责人李财顺签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

２、内部审计部门负责人申梅芹签字的内部审计报告。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司

董事会

２０１１年７月２８日

证券代码：００２５３５ 证券简称：林州重机 公告编号：２０１１－００５０

林州重机集团股份有限公司关于收到

河南证监局对公司治理情况的综合

评价及整改意见的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字〔２００７〕２８号）的要求，中国证监会河南监管局（以下简称“河南证监局”）于２０１１年７月４日至７月６日对我公司治理情况进行了现场检查。２０１１年７月２５日，公司收到了河南证监局《关于对林州重机集团股份有限公司治理情况的综合评价及整改意见》（豫证监发〔２０１１〕２２３号），现场检查情况和整改要求如下：

一、检查情况和综合评价

（一）公司规范运作情况

１、股东大会

公司能够按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法规的要求建立公司法人治理结构，股东大会的召集、召开符合相关规定，会议记录完整，会议决议按时披露，不存在重大事项绕过股东大会和先实施后开会审议的情况。

２、董事会

公司董事任职资格和任免程序符合要求，没有独立董事任期届满前无正当理由被免职的情形，未发现董事与公司存在利益冲突现象；董事会设有战略与发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，但未能充分发挥作用；董事会的召集、召开符合相关规定，会议决议按时披露，独立董事不存在连续三次未亲自参会情况；公司董事会秘书享受高管人员待遇；公司股东大会对董事会有适当的授权，公司设有内部审计部门。

３、监事会

公司监事任职资格和任免程序符合要求，职工代表监事数量符合要求，监事会的召开能够按照法定程序进行，会议决议能够充分及时披露；监事会能够勤勉尽责，了解有关情况，提出意见和建议。

４、经理层

公司经理层产生按照《公司法》和公司章程规定进行，能够通过内控机制对日常经营管理实施有效控制，制定有经营管理目标责任制并有一定奖惩措施，董事会与监事会能对公司经理层实施有效的监督和制约，不存在“内部人控制”倾向。

５、内部控制制度

根据相关法律法规，公司在企业法人治理、管理机构治理、经营管理、业务管理、会计核算与财务管理、人力资源管理、行政办公管理等方面建立比较完善的管理制度体系。

（二）公司独立性情况

公司发起人投入资产权属明确，不存在资产未过户情况；人员、财务上能够与控股股东严格分开，机构、业务能够相对独立于控股股东，建立了制止控股股东侵占公司资产的长效机制；能够自主招聘职工；目前，公司与大股东控制的企业之间仍存在持续性关联交易，２０１０年向关联方林州铸锻公司采购３１９９．５５万元，销售１０３１．１９万元，分别占同期营业成本和营业收入的５．１６％和１．２１％。

（三）公司透明度情况

公司能够按照《上市公司信息披露管理办法》建立信息披露事务管理制度，明确了信息披露责任人，并得到有效落实；明确了定期报告的编制、审议、披露程序并能够按时披露；制定了重大事件的报告制度，对事件的发生、发展、结果及传递、审核、披露程序等进行了明确的规定。

二、整改要求

公司能够按照相关法律法规、内部制度的要求进行日常规范运作，公司独立性较强、透明度较高，但是还存在一些问题需要整改提高。河南证监局要求我公司以公司治理专项活动为契机，努力提高上市公司质量，切实解决以下问题：

１、股东大会、董事会会议记录比较简单，部分会议记录没有发言要点，公司应加强会议记录管理。

２、公司董事会专门委员会会议召开较少，公司应加强专门委员会的工作，充分发挥董事会专门委员会的作用。

３、公司上市后对外投资较多，公司应加强对参、控公司的管理，细化各项管理办法。

我公司在收到河南证监局的上述文件时，立即上报了公司董事会，董事会高度重视河南证监局在上述文件中对我公司所提出的问题，要求公司各相关部门高度重视、认真对待，具体问题具体分析，每个问题都要具体落实到责任人，并制定出切实可行的改进措施。公司董事会将在河南证监局要求的时限内制定出整改方案，及时上报并履行相应的信息披露义务。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司

董事会

２０１１年７月２８日