证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　3、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　四川高金食品股份有限公司2011年第四次临时股东大会于2011年7月27日上午9:00在公司会议室现场召开。出席会议的股东共5人，代表公司有效表决权股份10605.0779万股，占公司总股份的66.08%，符合《公司法》和《公司章程》规定。本次会议由金翔宇董事长主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席会议。

　　二、提案审议情况

　　经与会股东认真审议并以记名投票方式表决，通过了如下议案：

　　1.会议以10,605.0779万股同意（占出席会议有效表决股份的100%），0股反对，0股弃权审议通过了"关于公司将所持成都银行股份有限公司1500万股股份以4.90元/股的价格转让给成都弘苏投资管理有限公司并授权签署相关文件"；

　　上述议案已经公司董事会三届二十五次会议审议通过，具体内容见2011 年7月9日的《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　三、律师出具的法律意见

　　四川英捷律师事务所杨天均、杨波律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　四、备查文件

　　股东大会决议、法律意见书

　　特此公告。

　　四川高金食品股份有限公司董事会

　　二○一一年七月二十八日