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证券代码:002161 证券简称:远望谷 公告编码:2011-038 深圳市远望谷信息技术股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议公告 2011-07-28 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议时间:2011年7月27日(星期三)下午14:30~16:00 2、会议地点:深圳市南山区桃园东路1号新桃园酒店(桃园店)16楼会议室 3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人:深圳市远望谷信息技术股份有限公司第三届董事会 5、会议主持人:公司董事长徐玉锁先生 6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共45人,代表股份161,515,953股,占公司股份总数369,878,700股的43.67%。其中: (1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共7人,代表股份140,997,242股,占本公司股份总数369,878,700股的38.12%; (2)通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共38人,代表股份20,518,711股,占本公司股份总数369,878,700股的5.55%; 公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师及保荐人代表列席会议。 三、议案审议表决情况 本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议通过了如下议案: 1、审议通过了《关于收购河南思维自动化设备有限公司20%股权的议案》 表决结果:161,326,608股同意;187,945股反对;1,400股弃权。同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.88%。 2、审议通过了《关于向建设银行申请银行授信的议案》 表决结果:161,383,908股同意;16,900股反对;115,145股弃权。同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.92%。 3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 表决结果:161,387,808股同意;13,000股反对;115,145股弃权。同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.92%。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京市中伦律师事务所 2、律师姓名:许志刚、许文晋 3、结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。 五、备查文件 1、公司2011年第一次临时股东大会决议; 2、北京市中伦律师事务所出具的关于公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 董事会 二〇一一年七月二十七日 本版导读:
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