证券时报多媒体数字报

证券代码：０００４１６ 证券简称：民生投资 公告编号：２０１１－１６

民生投资管理股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

民生投资管理股份有限公司董事会七届七次会议于２０１１年７月２６日以通讯方式召开。公司于２０１１年７月２２日以传真形式通知了全体董事，会议应到董事９人，实到董事９人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由马志军董事长主持，审议并以投票表决方式通过了如下决议：

一、审议通过了《关于出售资产的议案》；

同意公司与青岛才高集团有限公司签署《股权转让协议》，将公司持有的青岛国货丽达购物中心有限公司４５％的股权转让给青岛才高集团有限公司，转让价格为人民币３，１８０．００万元。　

本次股权转让完成后公司不再持有青岛国货丽达购物中心有限公司的股权。

该议案同意９票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过了《关于设立北京管理总部的议案》；

为充分利用北京产业资源、信息资源及人力资源等资源优势，满足公司更大发展空间的需要，并进一步减少管理成本，提高管理效率，同意公司设立北京管理总部。

该议案同意９票，反对０票，弃权０票。

三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

根据公司总经理张更生先生的提名，聘任李玉英女士为公司总经理助理。

该议案同意９票，反对０票，弃权０票。

四、审议通过了《关于向关联方租赁物业的议案》。

同意公司与泛海建设控股有限公司签署《民生金融中心租赁合同》，租赁北京市东城区建国门内大街２８号民生金融中心Ｃ座１９层做为公司北京管理总部办公场所。租赁物业建筑面积为１８２５．５７平方米，租期为 ３年，享受３ 个月的免租期，租金为人民币３８３，３６９．７元／月。

泛海建设控股有限公司是公司大股东中国泛海控股集团有限公司的控股子公司，该议案涉及关联交易，公司关联董事马志军、徐建兵、冯壮勇回避表决，本议案由６名非关联董事进行了表决，表决结果如下：

该议案同意６票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　民生投资管理股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董 事 会

　　　　　　　　　　　　　　　 二〇一一年七月二十八日

附：个人简历

李玉英，女，１９６３年５月出生，大专学历，会计师。曾任青岛国货集团股份有限公司财务部经理、董事，青岛健特生物投资股份有限公司财务部经理、财务负责人，青岛华馨实业股份有限公司财务部总经理。现任民生投资管理股份有限公司财务部总经理。

李玉英女士不持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：０００４１６ 证券简称：民生投资 公告编号：２０１１－１７

民生投资管理股份有限公司

出售资产公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

（一）交易基本情况

本公司将与青岛才高集团有限公司（以下简称“才高集团”）签署《股权转让协议》，将本公司持有的青岛国货丽达购物中心有限公司（以下简称“国货丽达”）４５％的股权转让给才高集团，转让价格为人民币３，１８０．００万元。转让完成后本公司不再持有国货丽达的股权。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）审批程序履行情况

本次交易已经本公司董事会２０１１年７月２６日召开的七届七次会议审议，并得到出席会议董事的一致通过。

本公司独立董事认为，本次交易符合公司发展需要，不会对公司产生重大影响；本次交易定价依据公允、公平、合理，符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

本次交易在董事会权限范围内，不需要提交股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

（一）交易对方概况

名称：青岛才高集团有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地及办公地点：青岛市崂山区深圳路１７７号

法定代表人：李骏

注册资本：人民币３０，０００，０００．００元

营业执照注册号：３７０２００２２８０７３１５２

主营业务：自有资金、资产对房地产业、高科技产品、信息产业。石油化工的投资；房地产开发、销售；自有房屋租赁、房地产营销策划、房屋中介服务；汽车销售、汽车配件、汽车装潢；汽车售后代理服务、仓储保管、物资供应；批发零售：五金产品、机电设备、化工产品，建筑、装饰、装潢材料、办公自动化设备；货物进出口和技术进出口品；机械设备租赁。

主要股东：青岛才高投资发展有限公司及青岛智扬科技有限公司。

（二）交易对方与上市公司关系

才高集团与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面未获悉有任何关系。

（三）交易对方近期财务数据

才高集团２０１０年主要财务数据

单位：元

三、交易标的基本情况

（一）标的资产概况

标的名称：本公司持有的国货丽达４５％的股权。

注册地及办公地点：胶州市郑州西路５号

法定代表人：张更生

注册资本：人民币１０，０００，０００元

设立时间：２０００年１１月１６日

主营业务：批发、零售；日用百货、日用杂品、文化用品、服装鞋帽、针纺织品、儿童玩具、照相器材、钟表眼镜、家具、五金、交电、化工产品（不含化学危险品等限制或禁止经营的产品）、通讯器材（除卫星地面接收设备）、电脑电讯设备、黄金饰品、珠宝、工艺品，代购代销，家用电器维修、安装；儿童游玩服务，场地设施租赁。

主要股东：本公司持有４５％的股权，青岛海丽达购物中心有限公司持有４０％的股权，青岛泽润达商贸有限公司持有１５％的股权。　　

青岛海丽达购物中心有限公司和青岛泽润达商贸有限公司同意放弃本次转让股权的优先受让权。

（二）国货丽达近期主要财务指标

　　　 单位：元

（三）交易标的审计及资产评估情况

山东汇德会计师事务所有限公司以２０１１年５月３１日为基准日对国货丽达进行了审计，并出具了（２０１１）汇所审字第５－１６６号《青岛国货丽达购物中心有限公司２０１１年１－５月财务报表审计报告》。截止２０１１年５月３１日，国货丽达总资产为１３５，４７３，６６３．７２ 元，净资产为２３，４１６，１５２．６７元。２０１１年１－５月，该公司经审计实现营业收入１３７，３３０，８０１．２２元，营业利润 ９，３０３，３１２．２４ 元，净利润５，８２０，４５４．８９ 元。

（四）交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，未被司法机关采取查封、冻结等强制措施。

（五）截止目前，本公司不存在为国货丽达提供担保、委托国货丽达理财的情况，国货丽达也无占用本公司资金的情况。

四、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要条款

１． 交易金额：人民币３，１８０．００万元。

２． 支付方式：受让方以货币方式支付转让方股权转让款。

３． 支付期限：交易协议签订后五日内，受让方向转让方支付股权转让款人民币１５９０．００万元；股权变更手续办理完毕后十个工作日内，受让方向转让方支付股权转让款人民币１５９０．００万元。

４． 生效条件：交易协议自双方签字或盖章后生效。

（二）交易定价依据

经山东汇德会计师事务所有限公司审计，截至２０１１年５月３１日，国货丽达的净资产为２３，４１６，１５２．６７元，本公司４５％股权对应的权益为１０，５３７，２６８．７０元。

公司于２００６年２月以３，１６２．００万元的价格取得了国货丽达４５％的股权，历年已累计收到分红１，８００．００万元。考虑到国货丽达目前面临的竞争日趋复杂和激烈，未来盈利能力存在较大不确定性，双方经充分协商，确定上述股权的交易价格为人民币３，１８０．００万元，转让溢价２０１．７９％。

（三）交易标的交接

交易协议签订后五日内，在受让方向转让方支付股权转让款人民币１５９０．００万元后，双方开始办理国货丽达的股权变更登记手续。、

五、涉及出售资产的其它安排

１． 本次股权转让不涉及人员安置、土地租赁等情况，交易完成后也不会产生关联交易。

２． 本次转让股权所得款项将用于公司对外投资发展。

六、出售资产的目的和对公司的影响

本次股权转让是本公司为顺利实现未来发展战略，调整公司产业结构所进行的前期资源整合。本次股权转让预计获得的损益为２８．８０万元，对本公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。

七、备查文件目录

１． 本公司董事会决议

２． 独立董事意见

３． 《青岛国货丽达购物中心有限公司２０１１年１－５月财务报表审计报告》

特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　民生投资管理股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董 事 会

　　　　　　　　　　　　　　　 二〇一一年七月二十八日

证券代码：０００４１６ 证券简称：民生投资 公告编号：２０１１－１８

民生投资管理股份有限公司

关于物业租赁的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）交易基本情况

本公司将与泛海建设控股有限公司（以下简称“泛海建设控股”）签署《民生金融中心租赁合同》，租赁北京市东城区建国门内大街２８号民生金融中心Ｃ座１９层做为本公司北京管理总部办公场所。本公司租赁物业建筑面积为１８２５．５７平方米，租金为人民币３８３，３６９．７元／月，租期为 ３年，享受３ 个月的免租期。

（二）关联关系

本次关联交易的关联方泛海建设控股是本公司大股东中国泛海控股集团有限公司的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（三）审批程序履行情况

本次交易已经本公司董事会２０１１年７月２６日召开的七届七次会议审议，并得到出席会议非关联董事的一致通过。本公司独立董事也就该关联交易发表了事前认可意见和审核意见。

本次关联交易在董事会权限范围内，不需要提交股东大会审议，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）关联方概况

名称：泛海建设控股有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街２８号民生金融中心Ｃ座２３层２３０１室

办公地址：北京市东城区建国门内大街２８号民生金融中心Ｄ座４层

法定代表人：黄翼云

注册资本：人民币２４０，０００万元

营业执照注册号： １１００００００２７８０８６０

主营业务：投资管理，开发、建设、出租、出售规划范围内的房屋及物业管理。

主要股东及实际控制人：泛海建设控股的主要股东为中国泛海控股集团有限公司，持有该公司７４．１７％的股权。泛海建设控股的实际控制人为卢志强先生。

（二）交易对方与上市公司关系

泛海建设控股是本公司大股东中国泛海控股集团有限公司的控股子公司，与本公司存在关联关系。

（三）交易对方近期财务数据

泛海建设控股２０１０年主要财务数据

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

三、关联交易标的基本情况

本公司向泛海建设控股租赁的物业民生金融中心位于北京市东城区建国门内大街２８号，位处西往金融街商圈、东往建国门商圈、ＣＢＤ商圈的枢纽地段，地理位置优越。民生金融中心以纯写字楼规划为主体，配合完善相应办公商业配套，商业设施，是集办公、会展中心、商业配套等于一体的综合性５Ａ级写字楼。

本公司租赁的物业不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，未被司法机关采取查封、冻结等强制措施。

四、关联交易合同的主要内容

（一）《民生金融中心租赁合同》主要条款

１． 租期：承租方于承租期内向租赁方承租单元。承租方享有免租期，免租期含于承租期内。在免租期内，租户除免付租金外，须遵守租赁合同的所有规定，包括支付物业管理费。

承租期：３年，从２０１１年８月１日开始至２０１４年７月３１日

免租期 ：３个月

从２０１２年０７月０１日至２０１２年０７月３１日

从２０１３年０７月０１日至２０１３年０７月３１日

从２０１４年０７月０１日至 ２０１４年０７月３１日

２． 租金：每月每建筑面积平方米人民币２１０元，即每月为人民币３８３，３６９．７元。

３．押金 ：３个月租金及３个月管理费，共计人民币１，３０８，９３３．６９元。

４．管理费 ：每月每建筑面积平方米人民币２９元，即每月为人民币 ５２，９４１．５３元。

５． 生效条件：本合同自双方加盖公章或经授权代表签字之日起生效，至双方履行完毕权利义务时止。

（二）关联交易定价依据

参照当前市场价格确定。

五、关联交易的目的和对公司的影响

民生金融中心地理位置优越，交通便利，办公及配套设施完善，符合本公司北京管理总部设立的需要。向泛海建设控股租赁物业做为本公司北京管理总部办公场所也有利于充分利用集团资源，进一步减少管理成本，提高管理效率。

本公司与关联方交易公允，没有损害上市公司利益，上述关联交易对本公司独立性没有影响，对本公司本期和未来财务状况和经营成果无重大影响。

六、与关联方累计发生的关联交易情况

本年年初至披露日，本公司未与泛海建设控股发生各类关联交易。

七、独立董事意见

本公司独立董事认为，该项关联交易已经公司第七届董事会第七次会议非关联董事审议通过，其程序是合法、合规的；本次交易是双方在协商一致的基础上达成的，符合公司发展需要，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响；本次房屋租赁的定价参照当前市价确定，定价客观、公允，体现了公开、公平、公正的原则；关联交易不存在损害公司及股东利益的情形。

八、备查文件目录

１． 本公司第七届董事会第七次会议决议；

２． 独立董事意见。

特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　民生投资管理股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董 事 会

　　　　　　　　　　　　　　　 二〇一一年七月二十八日