证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　一、重要内容提示：

　　本次会议上无否决或修改提案的情况；

　　本次会议上没有新提案提交表决。

　　二、会议召开情况

　　(一)会议召开时间： 2011年7月27 日09：30时；

　　(二)会议召开地点：广州市珠江新城临江大道5号保利中心10楼；

　　(三)会议召开方式：现场投票，采用记名投票制。

　　(四)会议召集人：公司董事会；

　　(五)会议主持人：副董事长蔡晓东先生；

　　本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

　　三、会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代理人3人，代表股份数307,200,000股，占公司有表决权总股份的75.00%。

　　公司部分董事、见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员及相关工作人员列席了本次会议。

　　四、提案审议情况

　　本次股东大会采用现场投票表决的方式审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》；

　　表决结果：其中赞成307,200,000股，占出席会议有效表决股数总数的100%，

　　0股反对，0股弃权。

　　五、律师见证情况

　　(一)律师事务所名称：北京市大成律师事务所

　　(二)负责人：彭雪峰

　　(三)见证律师：申林平、毛伟

　　(四)结论性意见：

　　"基于以上事实，本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集和召开的程序、参加股东大会人员的资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合国家有关法律、法规和公司章程的规定，本次临时股东大会的决议合法有效。"

　　六、备查文件

　　(一)广东奥飞动漫文化股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议；

　　(二)北京市大成律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　广东奥飞动漫文化股份有限公司董事会

　　2011年7月27日