证券时报多媒体数字报

证券代码：００２５６８ 证券简称：百润股份 公告编号：２０１１－【０１４】

上海百润香精香料股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海百润香精香料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于２０１１年７月１５日以书面、传真、电话和电子邮件等方式发出通知，并于２０１１年７月２６日上午１０时在公司会议室以现场表决方式举行。本次会议应到董事七名，实到董事七名。会议由董事长刘晓东先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

经过与会董事的认真审议，通过了以下决议：

１、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司＜２０１１年半年度报告＞全文及摘要的议案》。

《２０１１年半年度报告》全文登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

《２０１１年半年度报告》摘要登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

２、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司２０１１年半年度利润分配的预案》。

上海百润香精香料股份有限公司２０１１年初未分配利润４４５１０２４４．８０元，本期实现净利润２０５４０３６１．９４元，截止２０１１年６月３０日未分配利润余额为６５０５０６０６．７４元。

公司２０１１年半年度利润分配方案为：以截止２０１１ 年６ 月３０ 日总股本８０００００００ 股为基数，向全体股东每１０股派４元人民币现金（含税），共计派发红利３２００００００元，本次股利分配后，未分配利润余额为３３０５０６０６．７４ 元，结转以后年度分配。本次资本公积不转增股本。

同意本项议案提交公司２０１１年度第二次临时股东大会审议。

３、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《上海百润香精香料股份有限公司内部审计制度》。该制度登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）。

４、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任内部审计部门负责人的议案》。

根据审计委员会提名，董事会审议通过，聘任蔡佩瑛女士为公司内部审计部门负责人。蔡佩瑛，女，出生于１９８４年１月，会计本科学历。２００７年４月至今在上海百润香精香料股份有限公司历任财务部出纳、成本会计、内审部审计员，不持有公司股票，与实际控制人不存在关联关系，其任职资格符合相关规定。

５、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请召开２０１１年度第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》规定，公司定于２０１１年８月１５日召开公司２０１１年度第二次临时股东大会，审议《公司２０１１年半年度利润分配的预案》。

内容详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的股东大会通知公告。

三、备查文件

《上海百润香精香料股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

上海百润香精香料股份有限公司

董事会

二〇一一年七月二十八日

证券代码：００２５６８ 证券简称：百润股份 公告编号：２０１１－【０１５】

上海百润香精香料股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上海百润香精香料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于２０１１年７月１５日以书面、传真、电话和电子邮件等方式发出通知，并于２０１１年７月２６日上午１１时在公司会议室召开，会议由公司监事会主席喻晓春主持，会议应到监事３人，实到监事３人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。

二、监事会会议审议情况

经过与会监事的认真审议，通过了以下决议：

１、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司＜２０１１年半年度报告＞全文及摘要的议案》。

《２０１１年半年度报告》全文登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

《２０１１年半年度报告》摘要登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

２、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司２０１１年半年度利润分配的预案》。

上海百润香精香料股份有限公司２０１１年初未分配利润４４５１０２４４．８０元，本期实现净利润２０５４０３６１．９４元，截止２０１１年６月３０日未分配利润余额为６５０５０６０６．７４元。

公司２０１１年半年度利润分配方案为：以截止２０１１ 年６ 月３０ 日总股本８０００００００ 股为基数，向全体股东每１０股派４元人民币现金（含税），共计派发红利３２００００００元，本次股利分配后，未分配利润余额为３３０５０６０６．７４ 元，结转以后年度分配。本次资本公积不转增股本。

同意本项议案提交公司２０１１年度第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

《上海百润香精香料股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

特此公告。

上海百润香精香料股份有限公司

监事会

二〇一一年七月二十八日

证券代码：００２５６８ 证券简称：百润股份 公告编号：２０１１－【０１７】

上海百润香精香料股份有限公司

关于召开２０１１年度第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海百润香精香料股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第十五次会议于２０１１年７月２６日召开，会议审议通过了《关于提请召开２０１１年度第二次临时股东大会的议案》。会议决议于２０１１年８月１５日在上海临港大酒店召开公司２０１１年度第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

１、召集人：公司董事会

２、会议召开时间：２０１１年８月１５日（星期一）上午９：３０。

３、股权登记日：２０１１年８月８日（星期一）

４、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式。

５、会议地点：上海浦东新区南芦公路８８８号上海临港大酒店２号楼三楼多功能厅。

６、会议出席对象：

（１）截至２０１１年８月８日（星期一）下午１５：００时深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会并行使表决权，公司股东也可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（２）公司董事、监事和高级管理人员；

（３）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

１、《关于公司２０１１年半年度利润分配的预案》

以上议案经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，详见登载于２０１１年７月２８日的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的有关公告。

三、会议登记办法

１、登记时间：２０１１年８月１２日（上午９：３０—１１：３０，下午１４：００－１７：００）

２、登记地点：公司证券部（上海市康桥工业区康桥东路５５８号）

３、登记方式：

（１）自然人股东须持本人股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（２）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（本人签字的复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（３）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（加盖公章的复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（加盖公章的复印件）、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证（本人签字的复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

（４）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须在２０１１年８月１２日下午１７：００时前送达或传真至公司）。本公司不接受电话方式办理登记。

四、其他事项

１、联系方式

联系电话：０２１－５８１３ ５０００

传真号码：０２１－５８１３ ６０００

联系人：程显东、耿涛

通讯地址：上海市康桥工业区康桥东路５５８号

邮政编码：２０１３１９

２、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

３、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理现场登记手续。

４、若有其它事宜，另行通知。

五、备查文件

１、公司第一届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

上海百润香精香料股份有限公司

董事会

二〇一一年七月二十八日

附件１：

授权委托书

兹委托 （先生／女士）代表本人／本单位出席上海百润香精香料股份有限公司２０１１年度第二次临时股东大会会议，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人已了解了本次股东大会有关审议的事项及内容，表决意见如下：

说明：

１．请在“赞成”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”，其余两栏打“×”。

２．表决结果三栏内除“√”、“×”外，用文字或其他符号标明的表决票无效。

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

被委托人签字：

被委托人身份证号码：

委托日期：２０１１ 年 月 日

注：１、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

２、委托人若无明确指示，受托人可自行投票。附件２：

上海百润香精香料股份有限公司

股东大会参会股东登记表