证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４７７ 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：２０１１－０２９

河南雏鹰农牧股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

河南雏鹰农牧股份有限公司于２０１１年 ７月２６日上午以现场结合通讯表决的方式召开第一届董事会第二十次会议，现场会议举行地点为公司会议室。召开本次会议的通知及相关会议资料已于 ２０１１年７月１５日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事１１人，实际出席董事１１人，其中王晓武董事、甘培忠董事和冷安钟董事分别通过视频会议、传真方式参与审议并表决。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《河南雏鹰农牧股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议由公司董事长侯建芳先生主持，经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：

一、以 １１ 票同意，０ 票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１１年半年度报告及其摘要》；

半年度报告全文详见巨潮资讯网 ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，半年度报告摘要刊登在 ２０１１ 年 ７ 月２８日的《证券时报》和《中国证券报》。

二、以 １１ 票同意，０ 票反对，０票弃权，审议通过了《关于设立三门峡雏鹰特种养殖有限公司的议案》；

同意公司出资人民币７５０万元与毛容女士合资设立三门峡雏鹰特种养殖有限公司，三门峡雏鹰特种养殖有限公司注册资本１０００万元，公司出资占比７５％，毛容女士出资２５０万元，占比２５％。

《河南雏鹰农牧股份有限公司关于设立三门峡雏鹰特种养殖有限公司的公告》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及２０１１年７月２８日公司指定信息披露媒体《证券时报》和《中国证券报》。

三、以 １１ 票同意，０ 票反对，０票弃权，审议通过了《河南雏鹰农牧股份有限公司子公司、分公司管理制度》；

四、以 １１ 票同意，０ 票反对，０票弃权，审议通过了《河南雏鹰农牧股份有限公司期货套期保值管理制度》。

特此公告。

河南雏鹰农牧股份有限公司

董事会

二〇一一年七月二十六日

证券代码：００２４７７ 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：２０１１－０３０

河南雏鹰农牧股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南雏鹰农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议于 ２０１１ 年 ７月 ２６日在公司会议室召开，召开本次会议的通知已于 ２０１１年 ７月 １５日以书面、电话或电子邮件等方式通知了各位监事，本次会议由公司监事会主席侯松平女士主持。本次会议应到监事 ３ 人，实到 ３ 人，公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《河南雏鹰农牧股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

经与会监事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次监事会决议如下：

以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《公司２０１１年半年度报告及其摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核《河南雏鹰农牧股份有限公司２０１１年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

半年度报告全文详见巨潮资讯网 ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，半年度报告摘要刊登在 ２０１１ 年 ７ 月２８日的《证券时报》和《中国证券报》。

特此公告。

河南雏鹰农牧股份有限公司

监事会

二〇一一年七月二十六日

证券代码：００２４７７ 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：２０１１－０３２

河南雏鹰农牧股份有限公司关于设立

三门峡雏鹰特种养殖有限公司的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

１、河南雏鹰农牧股份有限公司（以下简称“公司”）与毛容女士协商约定设立三门峡雏鹰特种养殖有限公司（暂定名，以工商登记的名称为准）。

三门峡雏鹰特种养殖有限公司注册资本人民币１０００万元，其中公司出资人民币７５０万元，占注册资本的７５％，毛容女士出资人民币２５０万元，占注册资本的２５％。

２、董事会审议投资议案情况

２０１１年７月２６日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于设立三门峡雏鹰特种养殖有限公司的议案》，同意公司以自有资金人民币７５０万元占注册资本的７５％，与毛容女士合资设立三门峡雏鹰特种养殖有限公司。

３、根据公司章程的有关规定，此次公司对外投资事项在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议，也不构成关联交易。

二、交易对方介绍

姓名：毛容， 女 ，２９岁

住址：河南省内乡县马山口镇河口村

出资额：人民币２５０万元，占注册资本的２５％

出资方式：货币

毛容女士于２００８年创办了宝天曼野猪繁育基地，开始进行野猪养殖。艰辛的创业历程和取得的成绩先后被人民日报、中央电视台等国内多家主流媒体报道，在社会上引起强烈反响，经过多年的发展，毛容女士积累了丰富的野猪养殖经验。

毛容女士与公司实际控制人、控股股东及公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

１、出资方式：

公司以自有资金人民币７５０万元出资，毛容女士以自有资金人民币２５０万元出资。

２、标的公司基本情况

拟定名称：三门峡雏鹰特种养殖有限公司（暂定名，以工商登记的名称为准）

拟定住所：河南省三门峡市卢氏县

拟定经营范围：野猪的养殖与销售（以工商核准为准）。

拟定注册资本：人民币１０００万元

股东名称及出资额、出资比例：

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

１、对外投资目的

野猪肉价值高，特种野猪肉质鲜嫩香醇、野味浓郁、瘦肉率高、脂肪含量低（仅为家猪的５０％），营养丰富，含有１７种氨基酸和多种微量元素，亚油酸含量比家猪高２．５倍。亚油酸是科学界公认的人体唯一最重要和必需的脂肪酸，它对人体的生长发育有着极为重要的意义。研究表明，野猪肉里含有抗癌物质锌和硒等，是一种理想的滋补保健肉类。野猪肉市场行情较好，养殖野猪经济效益明显，符合公司未来发展规划。

２、存在的风险

（１）该项目经公司董事会审议通过后，尚需与毛容女士签署正式合资协议；

（２）野猪养殖不同于一般的生猪养殖，在技术流程、饲养方式、防疫、管理等方面有特殊的要求，因此，需要培养一批专业技术人员；

（３）市场行情及人们的消费观念将影响野猪肉的销售情况，公司存在一定的市场营销风险。

３、对公司的影响

从事野猪养殖有利于提升公司未来在高端肉制品市场的竞争力，实现公司产品的多元化，为公司带来新的利润增长点。野猪的市场价格较普通生猪高出许多，因而项目达产后将为公司带来可观的经济效益。

该项目自子公司完成设立后即开始实施，项目建设期为１年，项目完工后半年即可达产。计划投资１０００万元建设野猪放养基地及配套附属设施，项目达产后可实现年出栏野猪３０００头左右，实现销售收入１０００余万元。

五、独立董事意见

公司着眼高端肉制品市场，发展野猪的规模化养殖，迎合了人们的消费趋势。野猪较一般的生猪市场价格较高，且我国野猪养殖规模不大，因而市场潜力巨大。同意公司与毛容女士合资设立三门峡雏鹰特种养殖有限公司发展野猪养殖。

六、备查文件

１、《河南雏鹰农牧股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

２、《河南雏鹰农牧股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

河南雏鹰农牧股份有限公司

董事会

二〇一一年七月二十六日