证券时报多媒体数字报

　　股票代码：６００３８１ 股票简称：ＳＴ贤成 公告编号２０１１－０２１

　　青海贤成矿业股份有限公司

　　第五届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　青海贤成矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年７月２２日以电子邮件和传真的方式发出召开第五届董事会第十一次会议的通知，会议于２０１１年７月２６日上午１０：００以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议应到董事９人，实际到会并参与表决董事９人，公司全体监事及部分高管列席会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。

　　经与会董事认真审议及表决，本次会议形成决议如下：

　　一、 审议通过了公司《２０１１年半年度报告全文及其摘要》；

　　表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　二、 审议通过了公司《２０１１年半年度资本公积金转增股本的预案》；

　　经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，截至２０１１年６月３０日，公司股本４５３，３２９，７９６股，资本公积２４１，４３９，０９８．２３元，盈余公积２３，９８９，５９８．８８元，专项储备２１，１９１，３６０．４９元，归属于母公司所有者权益合计数为３４４，６７０，８９４．９５元，少数股东权益１０３，０５２，２３６．１６元，所有者权益合计数为４４７，７２３，１３１．１１元。现公司拟以２０１１年６月３０日末总股本４５３，３２９，７９６股为基数，向全体股东以资本公积金每１０股转增５股，共计转增２２６，６６４，８９８股，转增后公司总股本将达到６７９，９９４，６９４股。

　　表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　本议案需提交公司２０１１年度第二次临时股东大会审议批准。

　　三、 审议通过了《关于公司召开２０１１年度第二次临时股东大会的议案》；

　　表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　大会通知内容详见公司２０１１－０２３号公告《关于召开２０１１年度第二次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　青海贤成矿业股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年７月２６日

　　股票代码：６００３８１ 股票简称：ＳＴ贤成 公告编号：２０１１－０２２

　　青海贤成矿业股份有限公司

　　第五届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　青海贤成矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年７月２２日以电子邮件和传真的方式发出召开第五届监事会第七次会议的通知，会议于２０１１年７月２６日上午１０：００在公司会议室召开。会议应到监事３名，实到监事３名，公司高级管理人员列席会议。会议由监事会主席李奕明先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　经与会监事认真审议及表决，本次会议形成决议如下：

　　一、 审议通过了公司《２０１１年半年度报告全文及其摘要》；

　　表决情况：同意３票，反对０票，弃权０票。

　　二、 审议通过了公司《２０１１年半年度资本公积金转增股本的预案》；

　　公司拟以２０１１年６月３０日末总股本４５３，３２９，７９６股为基数，向全体股东以资本公积金每１０股转增５股，共计转增２２６，６６４，８９８股，转增后公司总股本将达到６７９，９９４，６９４股。

　　表决情况：同意３票，反对０票，弃权０票。

　　特此公告。

　　青海贤成矿业股份有限公司

　　监事会

　　２０１１年７月２６日

　　股票代码：６００３８１ 股票简称：ＳＴ贤成 公告编号２０１１－０２３

　　青海贤成矿业股份有限公司关于召开

　　２０１１年度第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　我公司于２０１１年７月２６日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司召开２０１１年度第二次临时股东大会的议案》，现将本次临时股东大会具体事项通知如下：

　　一、会议基本情况：

　　１、召开时间：２０１１年８月１２日下午 １４：００

　　２、召开地点： 广州市越秀区寺右一马路二号珠江宾馆会议中心二号会议室

　　３、召 集 人：公司董事会

　　４、召开方式：本次临时股东大会采用现场记名投票的表决方式

　　二、会议出席对象：

　　１、公司董事、监事和高级管理人员；

　　２、凡２０１１年８月５日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托代理人（即本次股东大会股权登记日为２０１１年８月５ 日）；

　　３、公司法律顾问：北京国枫律师事务所

　　三、会议登记方法：

　　１、截止上述股权登记日登记在册全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　２、登记方式：自然人股东持本人身份证和持股凭证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、持股凭证登记。法人股东法定代表人持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证登记；法人股东代理人持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证登记。

　　３、登记地点：会议现场

　　４、登记时间：２０１１年８月１２日 １３：１５ – １３：４５

　　四、２０１１年度第二次临时股东大会审议事项：

　　１、审议公司《２０１１年半年度资本公积金转增股本的预案》；

　　五、其他：

　　１、本次会议联系电话：０２０ – ８５５０６０８６ 传真：０２０ – ８５５０６０９２

　　２、联系人：苏继祥、陈曦

　　３、本次会议会期为半天，出席会议者的食宿、交通费自理，会议费用由我公司承担。

　　４、本次会议将准时于会议召开当日下午１４：００开始，敬请各位参会股东务必带齐出席会议所需股东资料并配合会议工作人员的工作，于会议规定登记时间内抵达会议召开地点并办理完毕相关的登记手续。

　　特此通知。

　　青海贤成矿业股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年７月２６日

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生／女士代表我单位（本人）出席青海贤成矿业股份有限公司２０１１年度第二次临时股东大会，对本次股东大会审议事项的议案代为行使表决权。

　　委托人： 委托人身份证号码：

　　委托人股东帐户： 委托人持有股数：

　　被委托人： 被委托人身份证号码：

　　委托日期： 委托权限：