证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示

　　1、本次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

　　2、本次临时股东大会无变更、否决提案的情况。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　现场会议召开时间为：2011年7月27日（星期三）下午2：00；

　　网络投票时间为：2011年7月26日-7月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年7月27日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2011年7月26日下午3:00至2011年7月27日下午3:00的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：浙江凯恩特种材料股份有限公司会议室（浙江省遂昌县凯恩路1008号）

　　3、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开

　　4、召集人：浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下称"公司"、"本公司"或"凯恩股份"）董事会

　　5、现场会议主持人：董事田智强

　　6、本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议的出席情况

　　1、出席的总体情况

　　参加本次临时股东大会表决的股东及股东代表共82人，代表有表决权的股份总数为43,744,680股，占公司股份总数的22.46 %。部分监事和高级管理人员出席了本次临时股东大会，见证律师列席了本次会议。

　　2、现场会议出席情况

　　出席现场会议的股东及股东代表共1人，代表有表决权股份共41,150,603股，占公司股份总数的21.13%。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票的股东共81人，代表有表决权股份共2,594,077股，占公司股份总数的1.33%。

　　三、提案审议和表决情况

　　(一)审议通过了《公司前次募集资金使用情况报告》

　　表决结果：

　　同意43,336,782股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.07%；

　　反对157,400股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.36%；

　　弃权250,498股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.57%。

　　（二）经逐项表决审议通过了《关于调整非公开发行股票方案的议案》

　　1、定价基准日、发行价格

　　表决结果：

　　同意43,300,782股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的98.99%；

　　反对443,698股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的1.01%；

　　弃权200股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　2、募集资金用途

　　表决结果：

　　同意43,336,582股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.07%；

　　反对157,400股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.36%；

　　弃权250,698股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.57%。

　　（三）审议通过了《非公开发行股票募集资金项目可行性研究报告（修订）》

　　表决结果：

　　同意43,336,582股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.07%；

　　反对157,400股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.36%；

　　弃权250,698股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.57%。

　　（四）审议通过了《非公开发行股票预案（修订）》

　　表决结果：

　　同意43,336,582股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.07%；

　　反对157,400股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.36%；

　　弃权250,698股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.57%。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京市国枫律师事务所温慧律师、臧欣律师到会见证本次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及贵公司章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。

　　五、备查文件：

　　1、经公司与会董事签字的《公司2011年第二次临时股东大会决议》；

　　2、《北京市国枫律师事务所关于浙江凯恩特种材料股份有限公司2011年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　浙江凯恩特种材料股份有限公司

　　二0一一年七月二十八日