证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：本次股东大会没有变更或否决议案的情况。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：2011年7月27日上午9:00

　　2、会议地点：公司三楼会议室

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、会议召开方式：现场会议

　　5、会议主持人：董事长 于秀媛

　　6、会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、会议的出席情况

　　出席本次会议的股东及股东授权代表8人，代表股份 73,596,700股，占公司有表决权股份总数的 67.97%。

　　公司董事于秀媛、王明贤、高宝林、张学民、侯本领，监事王景坡、赵丰庆，董事会秘书张国昌出席了会议，其他高级管理人员邢兆伍、高宝亮、李吉祥及公司聘请的律师列席了会议。

　　三、提案审议表决情况

　　与会股东及股东授权代表以现场记名投票的方式，审议表决以下事项：

　　1、审议通过了《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》。

　　表决结果：同意票73,596,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100 %；反对票 0股；弃权票 0股。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市中银律师事务所

　　2、律师姓名：李志强、赵华兴

　　3、结论性意见：

　　本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合我国有关法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席股东大会人员的资格合法有效；股东大会的表决程序符合我国法律、法规及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、淄博万昌科技股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议；

　　2、北京市中银律师事务所关于淄博万昌科技股份有限公司2011年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　淄博万昌科技股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年七月二十七日