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证券代码:000516 证券简称:开元投资 公告编号:2011-027TitlePh

西安开元投资集团股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告

2011-07-28 来源:证券时报网 作者:

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  西安开元投资集团股份有限公司董事会于2011年7月15日以书面方式发出召开公司第八届董事会第二十二次会议的通知,并于2011年7月26日在公司总部会议室以现场表决形式召开。会议应到董事9人,实到董事8人,独立董事李玉萍因公在外未出席本次会议,委托独立董事任冬梅出席并代为行使表决权,公司监事会成员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由王爱萍董事长主持。

  经会议认真审议和投票表决,通过了下述决议:

  一、通过公司《2011年半年度报告》及其摘要(9票同意、0票反对、0票弃权)。

  二、通过《关于聘任公司副总裁的提案》(9票同意、0票反对、0票弃权)。

  聘任姚建钢先生为公司副总裁,其任职期限自董事会通过之日至本届董事会任期届满。

  公司全体独立董事认为:公司高级管理人员的聘任符合《公司章程》的规定,所聘人选有利于公司的经营和发展,同意上述高级管理人员的聘任。

  西安开元投资集团股份有限公司董事会

  二○一一年七月二十八日

  附:姚建钢先生简历

  姚建刚,男,1970年11月生,专科学历。曾任世纪金花股份公司副总经理、西安美美百货公司总经理、香港华镫商业管理公司商务总监、上海楷通商业管理公司总经理。与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告之日,没有持有本公司股份,没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

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