证券时报多媒体数字报

证券代码：００２３９６ 证券简称：星网锐捷 公告编号：临２０１１－０１６

福建星网锐捷通讯股份有限公司

二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建星网锐捷通讯股份有限公司第二届董事会第十八次会议通知于２０１１年７月１５日以通讯方式发出，会议于２０１１年７月２７日在福州市金山大道６１８号橘园洲工业园星网锐捷科技园２２＃楼四层大会议室召开，本次会议应到董事１２人，实到董事１０人。董事刘忠东先生因出差，委托林冰董事出席并代行表决权、董事林腾蛟先生因出差，委托林贻辉董事出席并代行表决权。本次会议由董事长黄奕豪先生主持，公司监事和高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的规定。

经与会董事认真研究和审议，本次会议以书面记名投票表决方式一致通过了以下议案，并形成如下决议：

一、审议通过《公司２０１１年半年度报告》及摘要，表决结果为：１２票赞成，０票反对，０票弃权。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、审议通过《关于补选董事会审计委员会成员的议案》，表决结果为：１２票赞成，０票反对，０票弃权。

会议同意补选独立董事江为良先生为公司第二届董事会审计委员会委员，任期同届。

三、审议通过《关于补选董事会薪酬与考核委员会成员的议案》，表决结果为：１２票赞成，０票反对，０票弃权。

会议同意补选独立董事洪波先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，任期同届。

四、审议通过《关于向全资子公司福建星网锐捷软件有限公司增资的议案》，表决结果为：１２票赞成，０票反对，０票弃权。

会议同意公司以自有资金２０００万元对福建星网锐捷软件有限公司增资，本次增资完成后，本公司出资５０００万元，占福建星网锐捷软件有限公司注册资本的１００％。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告

福建星网锐捷通讯股份有限公司

２０１１年７月２７日

证券代码：００２３９６ 证券简称：星网锐捷 公告编号：临２０１１－１７

福建星网锐捷通讯股份有限公司

关于向全资子公司福建星网锐捷软件有限公司

增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏

一、福建星网锐捷软件有限公司介绍

①基本情况

福建星网锐捷软件有限公司是本公司的全资子公司，主营业务是嵌入式软件和行业应用软件的开发。

截止２０１０年１２月３１日，福建星网锐捷软件公司资产总额１４６，６９１，１５８．５４元，负债总额５２，５５８，１７０．７１元，净资产７３，０２３，９３８．６４元，利润总额３４，３２６，８８３．８１元，净利润１９，９８９，２７７．０９元。以上财务数据经华兴会计师事务所有限公司审计。

②股权结构情况

二、本次增资基本情况

经研究，本公司决定以自有资金２０００万元对福建星网锐捷软件有限公司进行增资，福建星网锐捷软件有限公司注册资本由３０００万元增至５０００万元。

本次增资完成后，本公司出资５０００万元，占福建星网锐捷软件有限公司注册资本的１００％。

三、增资的目的和对本公司的影响

福建星网锐捷软件有限公司近年经营良好，随着经营业务的发展需要增加注册资本，以增强公司竞争力。本公司以自有资金２０００万元对子公司增资，有利于提升该子公司的竞争力，有利于维护股东权益及实现公司可持续发展。

四、《关于向全资子公司福建星网锐捷软件有限公司增资的议案》已经公司二届董事会第十八次会议审议通过。

公司独立董事对本议案发表意见如下：公司本次增资２０００万元是董事会的决策权限，符合程序，有利于提升该子公司的竞争力。

五、备查文件

１、公司第二届董事会第十八次会议决议

２、独立董事意见

福建星网锐捷通讯股份有限公司

２０１１年７月２７日