证券时报多媒体数字报

证券代码：００２５５７ 证券简称：洽洽食品 公告编号：２０１１－０２８

洽洽食品股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况：

洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年７月１７日以电子邮件、传真和电话的方式，向公司董事发出关于召开公司第二届董事会第二次会议的通知。本次会议于２０１１年７月２７日在公司二楼视频会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事９人，实际出席董事９人。会议由公司董事长陈先保先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况：

本次会议经过有效表决，形成如下决议：

（一）、会议以９票同意，０票反对、０票弃权，通过了《关于公司２０１１年半年度报告及摘要的议案》；

公司２０１１年半年度报告详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，公司２０１１年半年度报告摘要刊登在２０１１年７月２８日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

（二）、会议以９票同意，０票反对、０票弃权，通过了《关于修改公司经营范围的议案》；

为适应公司发展需要，增强公司持续发展能力，将公司营业范围变更为：坚果炒货类食品生产和销售；农副产品的生产和收购（除粮、油）；油炸食品生产和销售；膨化类食品生产和销售；酱腌菜类食品生产和销售；预包装食品销售（批发）。具体内容以工商部门核准的内容为准。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

（三）、会议以９票同意，０票反对、０票弃权，通过了《关于修改公司英文名称的议案》；

为积极推动公司国际化发展战略进程，塑造国际化的品牌形象，将公司英文名称由：Ｑｉａｑｉａ Ｆｏｏｄｓ Ｃｏ．，Ｌｔｄ变更为：Ｃｈａｃｈａ Ｆｏｏｄ Ｃｏ．，Ｌｔｄ。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

（四）、会议以９票同意，０票反对、０票弃权，通过了《关于２０１１年半年度公司利润分配的预案》；

经华普天健会计师事务所审计，公司（母公司）２０１１年半年度实现净利润１８６，９２６，３４７．９４元，加年初未分配利润１９２，８４１，２５０．８３元，减去提取的法定盈余公积１８，６９２，６３４．７９元，可供分配的利润为３６１，０７４，９６３．９８元。截止２０１１ 年６ 月３０ 日，公司资本公积金为１，８９４，４４０，１７８．１８元。

公司以截止２０１１年６月３０日总股本２００，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派７元（含税）现金股利，共派发现金股利１４０，０００，０００元，剩余可分配利润结转至下一年度；同时以资本公积金向全体股东每１０股转增３股，公积金转增股本方案实施后，公司总股本由２００，０００，０００股增加至２６０，０００，０００股。

董事会认为，本次利润分配及资本公积转增股本预案符合相关会计准则和相关政策的规定。同时，提请股东大会授权董事会办理资本公积转增股本的具体事宜，授权董事会依据资本公积转增股本的实施情况修改公司章程相应条款，以增加公司的注册资本及反映公司资本公积转增股本后的新股本结构，办理注册资本变更所需的工商登记事宜。

本预案尚需提交股东大会审议通过。

（五）、会议以９票同意，０票反对、０票弃权，通过了《关于修改公司章程的议案》；

鉴于公司变更了经营范围、英文名称以及公司２０１１上半年度以现有总股本２００，０００，０００股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每１０股转增３股，共计转增股本６０，０００，０００股，转增后公司总股本由２００，０００，０００股增加至２６０，０００，０００股。董事会就《公司章程》中经营范围、英文名称、注册资本及股份总数等相关条款进行了相应修改（具体修改内容参见本公告附件—章程修正对照表）。

（六）、会议以９票同意，０票反对、０票弃权，通过了《关于召开２０１１年第三次临时股东大会的议案》。

董事会决定于２０１１年８月１２日召开公司２０１１年第三次临时股东大会。

会议通知详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《洽洽食品股份有限公司关于召开２０１１年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：２０１１－０３０）。

三、备查文件

（一）、洽洽食品股份有限公司第二届董事会第二次会议决议

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇一一年七月二十七日

附件：

证券代码：００２５５７ 证券简称：洽洽食品 公告编号：２０１１－０３０

洽洽食品股份有限公司关于

召开２０１１年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

洽洽食品股份有限公司第二届董事会第二次会议于２０１１年７月２７日召开，会议决定于２０１１年８月１２日（星期五）召开公司２０１１年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会；

２、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式；

３、会议召开日期和时间：２０１１年８月１２日（星期五）上午１０点；

４、现场会议召开地点：安徽省合肥经济技术开发区莲花路１５９９号公司二楼会议室；

５、股权登记日：２０１１年８月８日。

二、会议议题

（一）、审议《关于修改公司经营范围的议案》；

议案内容详见披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司第二届董事会第二次会议决议公告、公司第二届监事会第二次会议决议公告。

（二）、审议《关于修改公司英文名称的议案》；

议案内容详见披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司第二届董事会第二次会议决议公告、公司第二届监事会第二次会议决议公告。

（三）、 审议《关于２０１１年半年度公司利润分配的预案》；

议案内容详见披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司第二届董事会第二次会议决议公告、公司第二届监事会第二次会议决议公告。

（四）、审议《关于修改公司章程的议案》；

议案内容详见披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司第二届董事会第二次会议决议公告、公司第二届监事会第二次会议决议公告。

三、会议出席对象

１、截止２０１１年８月８日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议手续的本公司股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决；

２、本公司董事、监事及其他高级管理人员；

３、保荐机构代表；

４、公司聘请的见证律师。

四、出席会议登记办法

１、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；

２、 受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

３、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

４、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。本公司不接受电话方式办理登记；

５、登记地点：洽洽食品股份有限公司证券投资部；

６、登记时间：２０１１年８月９日上午９时～１１时，下午１时～４时。

五、其它事项

１、联系方式：

联系电话：０５５１－２２２７００８

传真号码：０５５１－２２２７００７

联系人：李振武、黄琦

通讯地址：安徽省合肥经济技术开发区莲花路１５９９号

邮政编码：２３０６０１

２、会议费用：

与会股东食宿及交通费用自理；

３、若有其它事宜，另行通知。

六、备查文件

１、公司第二届董事会第二次会议决议；

２、公司第二届监事会第二次会议决议；

３、授权委托书。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇一一年七月二十七日

附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席 年 月 日召开的洽洽食品股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会，并代为行使表决权；若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，代理人有权按自己的意愿表决。

（一）、审议《关于修改公司经营范围的议案》；

同意： 反对： 弃权：

（二）、审议《关于修改公司英文名称的议案》；

同意： 反对： 弃权：

（三）、审议《关于２０１１年半年度公司利润分配的预案》；

同意： 反对： 弃权：

（四）、审议《关于修改公司章程的议案》；

同意： 反对： 弃权：

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

被委托人签字：

被委托人身份证号码：

委托日期：２０１１年 月 日

注：１、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

２、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

３、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

证券代码：００２５５７ 证券简称：洽洽食品 公告编号：２０１１－０３１

洽洽食品股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况：

洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议通知于 ２０１１年７月２０日以书面送达方式发出，并于２０１１年７月２７日在公司二楼会议室召开，本次会议采用现场方式召开。会议由监事会主席汪艳萍女士主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事３名，实到监事３名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况：

经全体监事审议表决，一致通过如下议案：

（一）、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，通过了《关于公司２０１１年半年度报告及摘要的议案》；

监事会认为：１、半年报编制和审议程序符合法律、法规及公司章程和内部管理制度的各项规定；２、半年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定；３、在提出本意见前，没有发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（二）、会议以３票同意，０票反对、０票弃权，通过了《关于修改公司经营范围的议案》；

公司将营业范围变更为：坚果炒货类食品生产和销售；农副产品的生产和收购（除粮、油）；油炸食品生产和销售；膨化类食品生产和销售；酱腌菜类食品生产和销售；预包装食品销售（批发）。具体内容以工商部门核准的内容为准。

监事会认为，经营范围的变更，有利于适应公司发展的需要，有利于增强公司的持续发展能力。

（三）、会议以３票同意，０票反对、０票弃权，通过了《关于修改公司英文名称的议案》；

公司将英文名称由：Ｑｉａｑｉａ Ｆｏｏｄｓ Ｃｏ．，Ｌｔｄ变更为：Ｃｈａｃｈａ Ｆｏｏｄ Ｃｏ．，Ｌｔｄ。

监事会认为：英文名称的变更有利于公司积极推进海外发展战略，塑造国际化的品牌形象。

（四）、会议以３票同意，０票反对、０票弃权，通过了《关于２０１１年半年度公司利润分配的预案》；

经华普天健会计师事务所审计，公司（母公司）２０１１年半年度实现净利润１８６，９２６，３４７．９４元，加年初未分配利润１９２，８４１，２５０．８３元，减去提取的法定盈余公积１８，６９２，６３４．７９元，可供分配的利润为３６１，０７４，９６３．９８元。截止２０１１ 年６ 月３０ 日，公司资本公积金为１，８９４，４４０，１７８．１８元。

公司以截止２０１１年６月３０日总股本２００，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派７元（含税）现金股利，共派发现金股利１４０，０００，０００元，剩余可分配利润结转至下一年度；同时以资本公积金向全体股东每１０股转增３股，公积金转增股本方案实施后，公司总股本由２００，０００，０００股增加至２６０，０００，０００股。

监事会认为，本次利润分配及资本公积转增股本预案符合相关会计准则和相关政策的规定。资本公积转增股本有利于公司股本结构的优化，有利于中小股东的利益保障。利润分配有利于全体股东享受公司成长的成果及股东价值的最大化。

（五）、会议以３票同意，０票反对、０票弃权，通过了《关于修改公司章程的议案》；

鉴于公司变更了经营范围、英文名称以及实施公积金转增股本的预案，监事会同意对原《公司章程》的有关条款进行相应修改，具体章程修正条款详见披露于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司第二届董事会第二次会议决议公告及其附件（公告编号：２０１１－０２８）。

三、备查文件

１、第二届监事会第二次会议决议。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司监事会

二〇一一年七月二十七日