证券时报多媒体数字报

证券代码：００２３２１ 证券简称：华英农业 公告编号：２０１１－０２７

河南华英农业发展股份有限公司

对外投资公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示：

１、投资标的：信阳银行（公司名称以工商登记机关核准为准）。

标的总股份：目前总股本为４００５３．２８万元，本次拟募集１００００股，本次股本募足后为５００５３．２８万元人民币。

２、投资金额和比例：河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”） 投资１０００万股，根据信阳银行“投资概要”股价暂定为每股１．８５元，共需资金１８５０万元。占投资标的本次股本募足后总股本的２．０％。

３、投资期限：根据信阳银行的经营期限确定。

４、预计投资收益率：１５－２５％。

特别风险提示：

投资标的本身存在的风险：包括但不限于信阳银行出现巨额亏损、破产等，从而无法收回投资的风险，同时存在本次募资不被银监会批准的风险。

一、对外投资概述

１、对外投资的基本情况

为加强与信阳银行的合作，提高公司资金效益，经研究，公司拟向信阳银行投资１０００万股，根据信阳银行“投资概要”股价暂定为每股１．８５元，共需资金１８５０万元。占投资标的本次拟募集后总股本的２．０％。

本投资不构成重大资产重组，不涉及关联交易。

２、董事会审议情况

公司于２０１１年７月２７日召开的第四届董事会第四次会议，以９票同意，０票反对，０票弃权，一致审议通过了《关于投资信阳银行的议案》。

本次投资无需经公司股东大会审议。

二、投资标的基本情况

１、所处地区及区域发展情况

信阳银行是信阳市唯一一家具有独立法人资格的商业银行，依托河南省的新农村改革发展试验区和信阳市地方经济发展及周边区域的优势，近年来取得了较快的发展。其主要经营吸收公众存款、发放贷款、办理国内结算、办理票据和贴现、从事同业拆借、提供保管箱服务、买卖政府债券、金融债券等金融业务。下辖２５个支行（营业部），从业人员６００余人。２００９－－２０１０年信阳银行监管评级分别为三级Ｃ、三级Ｂ，具备了跨区域发展的资格，达到跨区发展的能力。

２、近年来经营发展情况

截止２０１０年１２月底，信阳银行资产总额达６４．３亿元，较年初增长１４．４亿元；各项存款金额５４．５亿元，较上年底上升８．９７亿元；各项贷款余额３９．７亿元（含贴现），较上年底增长８．３亿元；资本充足２２．９％；拨备覆盖率２３３．７１％；不良资产占比１．７７％，较年初下降０．５６个百分点；实现经营利润１．５亿元，资本利润率和资产利润率超过行业发展平均水平；各项监管指标均达到要求。在２０１０年《银行家》杂志“成立不足三年的全国城市商业银行”综合实力排名中荣列第五位。，

３、股东情况

目前，信阳银行总股本为：４００５３．２８万元人民币。其中：国有法人股３１８０万元，占总股本的７．９３９％；国有企业法人股２０４４．７０万元，占总股本的５．１０５％；企业法人股３１１９０．２８万元，占总股本的７７．８７２％；自然人股３６３８．３０万元，占总股本的９．０８４％。前五大股东分别是：

河南中乐投资集团有限公司入股金额４０００．００万元，占总股本比例９．９９％，股权性质为企业法人股；４８１名内部员工入股金额３８３６．３０万元，占总股本比例９．０８％，股权性质为内部自然人股；安钢集团信阳钢铁有限责任公司入股金额３３２２．６４万元，占总股本比例８．３０％，股权性质为企业法人股；河南省恒昌贸易有限公司入股金额３０００．００万元，占总股本比例７．４９％，股权性质为企业法人股；河南红旗煤业股份有限公司入股金额３０００．００万元，占总股本比例７．４９％，股权性质为企业法人股；

４、主要财务指标

近三年经审计的资产负债表的主要数据（单位：元）

近三年经审计的利润表的主要数据（单位：元）

三、对外投资对公司的影响

１、本次对外投资资金来源为公司自有资金。

２、本次对外投资可以增加新的利润增长点，提高本公司的盈利能力和综合竞争实力，为本公司的可持续发展创造有利条件。

四、审计委员会的审查情况

根据深交所发布的《中小企业板信息披露业务备忘录第３０号：风险投资》的相关规定，公司审计委员会就此次投资信阳银行一事，进行了事前审查。审计委员会审查了信阳银行的相关资质、经营状况，了解了河南省潢川华英禽业总公司投资信阳银行近三年的投资收益情况。审计委员会认为：信阳银行相关资质齐全，经营状况良好，该投资预期收益较高，符合公司长远利益。

五、对外投资的风险分析

１、投资标的存在因经营管理，宏观调控等影响，出现包括但不限于巨额亏损、破产等情况，从而导致公司无法收回投资的风险。

２、投资不被批准的风险。

六、承诺

公司在投资前的十二个月内，未用募集资金暂时补充流动资金或将募集资金投向变更为补充流动资金。同时，公司承诺在此投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金或将募集资金投向变更为补充流动资金。

备查文件：

１、河南华英农业发展股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

２、审计委员会关于拟投资信阳银行的审查报告

河南华英农业发展股份有限公司

二０一一年七月二十七日

证券代码：００２３２１ 证券简称：华英农业 公告编号：２０１１－０２８

河南华英农业发展股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

１、河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于２０１１年７月１５日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。

２、公司第四届董事会第四次会议于２０１１年７月２７日上午１０：００在公司郑州发展管理中心会议室召开，本次会议采取现场表决的方式召开。

３、本次会议应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人。公司董事曹家富先生、于跃荣女士、闵群女士、谢文用先生、曹龙根先生、曹正启先生、尹效华先生、孟素荷女士、赵虎林先生现场参加本次会议。

４、本次会议由公司董事长曹家富先生主持，公司全体监事、董事会秘书和部分高管列席了会议。

５、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《２０１１年半年度报告及摘要》；

《河南华英农业发展股份有限公司２０１１年半年度报告》及《河南华英农业发展股份有限公司２０１１年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（二）以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于投资信阳银行的议案》；

《河南华英农业发展股份有限公司对外投资公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（三）以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于机构调研接待工作管理办法的议案》；

《机构调研接待工作管理办法》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、备查文件

《河南华英农业发展股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

河南华英农业发展股份有限公司

董事会

二０一一年七月二十七日

证券代码：００２３２１ 证券简称：华英农业 公告编号：２０１１－０２９

河南华英农业发展股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

１、河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议通知于２０１１年７月１５日以专人送达、电子邮件等方式送达给全体监事。

２、公司第四届监事会第四次会议于２０１１年７月２７日上午１１：００在公司郑州发展管理中心会议室召开，本次会议采取现场表决的方式召开。

３、会议应到监事三名，实到监事三名。

４、本次会议由监事杨志明先生主持，公司董事会秘书列席了会议。

５、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

１、以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《２０１１年半年度报告及摘要》；

经审核，监事会认为，董事会编制和审核河南华英农业发展股份有限公司２０１１年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《河南华英农业发展股份有限公司２０１１年半年度报告》和《河南华英农业发展股份有限公司２０１１年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

２、以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于投资信阳银行的议案》。

经审核，监事会认为，本次对外投资符合相关规定。该投资预期收益较高，符合公司长远利益。

《河南华英农业发展股份有限公司对外投资公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、备查文件

《河南华英农业发展股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

河南华英农业发展股份有限公司

监事会

二０一一年七月二十七日