证券时报多媒体数字报

　　证券代码：０００９１１ 证券简称：南宁糖业 公告编号：２０１１－２８

　　南宁糖业股份有限公司

　　第四届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　１、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于２０１１年７月１５日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。

　　２、召开会议的时间：２０１１年７月２６日

　　会议召开的地点：公司总部会议室

　　会议召开的方式：现场召开

　　３、会议应出席董事１１人，实际出席会议的董事１１人。

　　４、会议主持人：董事长李俊贵先生

　　５、列席人员：监事会成员４名

　　６、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　１、审议通过了《公司２０１１年半年度报告及摘要》。

　　同意１１票；弃权０票；反对０票。

　　２、审议通过了《关于为控股子公司南宁天然纸业有限公司提供贷款担保的议案》。

　　同意为控股子公司南宁天然纸业有限公司（简称“天然公司”）继续提供２５００万元流动资金贷款担保额度，担保期限２年，天然公司以价值３０４８．１３万元（中通桂评报字［２０１１］第０２１号资产评估报告）的机器设备提供贷款反担保。

　　因公司副董事长蒙广全先生在天然公司担任董事长，根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，关联董事蒙广全先生已回避此项议案的表决。

　　由于天然公司截至２０１１年６月３０日的资产负债率已达到７８．８１％，根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，为资产负债率超过７０％的担保对象提供的担保应当在董事会审议通过后再提交股东大会审议，因此该议案在此次董事会审议通过后将提交公司２０１１年第三次临时股东大会审议。

　　该议案内容详见同日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司为控股子公司南宁天然纸业有限公司提供担保的公告》。

　　同意１０票；弃权０票；反对０票。

　　３、审议通过了《关于为控股子公司南宁美时纸业有限责任公司提供贷款担保的议案》。

　　同意为控股子公司南宁美时纸业有限责任公司（简称“美时公司”）继续提供６０００万元流动资金贷款担保额度，担保期限为３年，美时公司以价值６１０８．３７万元（中通桂评报字［２０１１］第０２０号资产评估报告）的机器设备提供贷款反担保。

　　因公司董事王国庆先生在美时公司担任董事，公司董事梁代锦先生在美时公司担任总经理，根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，关联董事王国庆先生、梁代锦先生已回避此项议案的表决。

　　该议案内容详见同日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司为控股子公司南宁美时纸业有限责任公司提供担保的公告》。

　　同意９票；弃权０票；反对０票。

　　４、审议通过了《关于公司资产处置的议案》。

　　（１）同意报废公司下属伶俐糖厂的一座食糖成品仓库，经核实财务账目，该仓库原值６０１，３４５．７４元，截止２０１１年５月，已提折旧７８，１７４．９４元，净值５２３，１７０．８０元。

　　（２）同意拍卖我公司现有的１１辆酒精罐车。经核实财务帐目，该批铁路罐车帐面原值２７５，０００元，截止至２０１１年６月，已提折旧２６４，０００ 元，净值１１，０００元（已提完折旧，净值是按规定预留的４％残值）。

　　根据公司内部监督程序，公司内审部已出具了对上述资产处置的意见，处置的相关手续按公司有关规定办理。

　　同意１１票；弃权０票；反对０票。

　　５、审议通过了《关于召开公司２０１１年第三次临时股东大会的议案》

　　定于２０１１年８月１７日（星期三）上午９：３０在公司总部二楼会议室召开公司２０１１年第三次临时股东大会，审议《关于为控股子公司南宁天然纸业有限公司提供贷款担保的议案》。

　　同意１１票；弃权０票；反对０票。

　　三、备查文件目录：

　　１、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　南宁糖业股份有限公司董事会

　　二○一一年七月二十六日

　　证券代码：０００９１１ 证券简称：南宁糖业 公告编号：２０１１－２９

　　南宁糖业股份有限公司

　　为控股子公司南宁天然纸业有限公司

　　提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　公司目前为控股子公司南宁天然纸业有限公司（以下简称“天然公司”）提供额度为３０００万元的贷款担保，有两笔借款合计２，５００万元将于２０１１年６月、１１月到期，为了生产经营需要，天然公司向我公司申请为其继续提供２５００万元流动资金贷款担保额度，担保期限２年。

　　公司于２０１１年７月２６日召开第四届董事会第十二次会议，以１０票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于为控股子公司南宁天然纸业有限公司提供贷款担保的议案》，同意为天然公司提供２５００万元流动资金贷款担保额度，担保期限２年。

　　由于天然公司截至２０１１年６月３０日的资产负债率达到７８．８１％，根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，为资产负债率超过７０％的担保对象提供的担保应当在董事会审议通过后再提交股东大会审议，因此《关于为控股子公司南宁天然纸业有限公司提供贷款担保的议案》将提交公司２０１１年第三次临时股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人名称：南宁天然纸业有限公司

　　成立日期：２００４年１１月２日

　　注册地点：广西南宁市工商行政管理局

　　法定代表人：蒙广全

　　注册资本：１１４，０３１，８００元

　　经营范围：对生活用纸及纸制品、卫生保健制品、文化用纸项目生产加工行业的投资，道路普通货物运输。

　　与本公司关联关系：为本公司的控股子公司，持股比例９０．７９％。

　　天然公司的产权及控制关系方框图：

　　■

　　上述天然公司其他方股东中，南宁市邕宁银鲤工贸有限责任公司、南宁市青秀邕江造纸厂均为多名自然人共同出资设立；南宁华侨投资区华盛资产经营有限公司实际控制人为南宁东盟经济开发区管理委员会。

　　天然公司其他方股东与我公司不存在关联关系，并非《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的关联人。

　　天然公司最近一年又一期的主要财务指标及信用等级：

　　单位：万元

　　三、担保协议的主要内容

　　南宁糖业为天然公司提供２５００万元流动资金贷款担保额度，担保方式为连带责任保证，担保期限为２年，担保金额为人民币２５００万元。

　　四、董事会意见

　　１、天然公司针对目前的亏损情况，努力实施降消耗、降库存、降成本等工作，２０１１年半年度产品平均浆、煤、电等单耗比上年平均有所下降。２０１１年全年控亏目标为亏损２０００万元，预计比２０１０年减亏１２００万元。２０１１年预期经营情况好转。同时，天然公司以自有资产向南宁糖业提供了贷款反担保，降低了我公司的担保风险。董事会同意为其继续提供贷款担保，以保障其正常的生产经营活动。

　　２、公司董事会通过对天然公司的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等方面的评估，以及该公司提供的反担保，董事会认为天然公司虽处于亏损状态，但随着宏观经济的企稳回升，天然公司的市场出现回暖，经营情况和财务状况得到改善，在过去的担保中，均能按期履行义务，天然公司具有偿还债务的能力。

　　３、天然公司是本公司的控股子公司，公司对其持股比例为９０．７９％。天然公司其他方股东持有天然公司股权比例低，且自身注册资本低、无能力提供担保，因此未对天然公司提供贷款担保。

　　４、天然公司以其价值３０４８．１３万元的机器设备为南宁糖业提供了反担保（已经中通诚资产评估有限公司评估，评估号：中通桂评报字［２０１１］第０２１号）。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至２０１１年６月３０日，公司已对外担保合计人民币６４，４００万元，占２０１０年度经审计合并会计报表净资产１４２，９５６万元的４５．０５％，其中公司为持股５０％以上的控股子公司提供担保金额合计为１９，４００万元。我公司控股子公司无对外担保。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

　　六、其他

　　本次担保公告披露后，公司将及时披露上述担保的变化等有关情况。

　　特此公告。

　　南宁糖业股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年七月二十六日

　　证券代码：０００９１１ 证券简称：南宁糖业 公告编号：２０１１－３０

　　南宁糖业股份有限公司

　　为控股子公司南宁美时纸业有限责任公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　公司目前为控股子公司南宁美时纸业有限责任公司（以下简称“美时公司”）提供额度为６，０００万元的贷款担保，将于２０１１年１１月到期。为了生产经营需要，美时公司向我公司申请继续为其提供贷款担保，额度维持６，０００万元不变，担保期限为３年。

　　公司于２０１１年７月２６日召开第四届董事会第十二次会议，以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于为控股子公司南宁美时纸业有限责任公司提供贷款担保的议案》，同意为南宁美时纸业有限责任公司提供６，０００万元流动资金贷款担保额度，担保期限为３年。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人名称：南宁美时纸业有限责任公司

　　成立日期：２００３年０７月０７日

　　注册地点：广西南宁市工商行政管理局

　　法定代表人：胡朝勇

　　注册资本：１８７，５００，０００元

　　经营范围：主营高档纸及纸板的生产销售、加工。

　　与本公司关联关系：为本公司控股子公司，持股比例５１％。

　　美时公司其他方股东：南宁产业投资有限责任公司（持股比例８％），光达国际发展有限公司（持股比例２５％），南宁振宁工业投资管理有限责任公司（１６％）。

　　上述美时公司股东中，南宁产业投资有限责任公司实际控制人为南宁市人民政府国有资产监督管理委员会。光达国际发展有限公司实际控制人为南宁市人民政府。南宁振宁工业投资管理有限责任公司为我公司控股股东南宁振宁资产经营有限责任公司的控股子公司，实际控制人为南宁市人民政府国有资产监督管理委员会。除南宁振宁工业投资管理有限责任公司外，其他两方股东与我公司不存在关联关系，并非《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的关联人。

　　美时公司最近一年又一期的主要财务指标及信用等级：

　　单位：万元

　　三、担保协议的主要内容

　　南宁糖业为美时公司提供６，０００万元贷款担保额度，担保方式为连带责任保证，担保期限为３年，担保金额为人民币６，０００万元。

　　四、董事会意见

　　１、美时公司以其价值为６，１０８．３７万元的机器设备为南宁糖业提供了反担保（已经中通诚资产评估有限公司评估，评估号：中通桂评报字（２０１１）第０２０号），降低了我公司的担保风险。公司董事会同意为其继续提供贷款担保，以保障其正常的生产经营活动。

　　２、公司董事会认为美时公司虽处于亏损状态，在过去的担保中，均能按期履行义务，美时公司具有偿还债务的能力。

　　３、美时公司是本公司的控股子公司，公司对其持股比例为５１％。美时公司其他方股东经济实力较弱，无能力提供担保，因此未对美时公司提供贷款担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至２０１１年６月３０日，公司已对外担保合计人民币６４，４００万元，占２０１０年度经审计合并会计报表净资产１４２，９５６万元的４５．０５％，其中公司为持股５０％以上的控股子公司提供担保金额合计为１９，４００万元。我公司控股子公司无对外担保。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

　　六、其他

　　本次担保公告披露后，公司将及时披露上述担保的变化等有关情况。

　　特此公告。

　　南宁糖业股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年七月二十六日

　　证券代码：０００９１１ 证券简称：南宁糖业 公告编号：２０１１－３１

　　南宁糖业股份有限公司

　　关于召开２０１１年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　１、股东大会届次：本次股东大会为临时股东大会，是２０１１年第三次临时股东大会。

　　２、股东大会的召集人：公司董事会

　　３、会议召开的合法、合规性： ２０１１年７月２６日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开公司２０１１年第三次临时股东大会的议案》，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　４、会议召开日期和时间：２０１１年８月１７日（星期三）上午９：３０。

　　５、会议召开方式：现场表决。

　　６、会议出席对象

　　（１）截止２０１１年８月１２日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

　　（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（３）本公司聘请的律师。

　　７、会议地点：广西南宁市亭洪路４８号，公司总部二楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）议案１：关于为控股子公司南宁天然纸业有限公司提供贷款担保的议案。

　　（二）披露情况：议案１内容详见同日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司为控股子公司南宁天然纸业有限公司提供担保的公告》。

　　三、会议登记方法

　　１、登记方式：

　　个人股东持本人身份证、持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。

　　法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

　　２、登记时间：２０１１年８月１５日上午：８：３０ － １１：３０

　　下午：１４：３０ － １７：３０

　　３、登记地点：公司证券部

　　４、拟参加会议的股东可在登记时间内到本公司证券部办理出席会议登记手续；外地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟参加股东大会”的字样。

　　四、其他事项

　　１、会议费用：凡参加会议的股东食宿费及交通费自理。

　　２、联系方式：广西南宁市亭洪路４８号，南宁糖业股份有限公司证券部

　　联系人：雷焕文、庞燕

　　邮政编码：５３００３１？

　　联系电话：０７７１－４９１４３１７　　

　　传真：０７７１－４９１０７５５

　　五、备查文件

　　１、第四届董事会第十二次会议决议公告。

　　特此公告。

　　南宁糖业股份有限公司董事会

　　二〇一一年七月二十六日

　　附件１：

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托　 　 先生／女士代表我本人（本单位）出席２０１１年８月１７日召开的南宁糖业股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会，并于本次股东大会上按照以下投票指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　（请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意见。）

　　委托人签名：　　　　　 　 委托人身份证号码：

　　持股数： 股东帐号：

　　受托人签名：　　　　　　 受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）

　　证券代码：０００９１１ 证券简称：南宁糖业 公告编号：２０１１－３２

　　南宁糖业股份有限公司

　　第四届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　１、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于２０１１年７月１５日通过书面送达、传真等方式通知各位监事。

　　２、召开会议的时间：２０１１年７月２６日上午１０：００。

　　会议召开的地点：公司总部会议室。

　　会议召开的方式：举手表决。

　　３、会议应出席监事５人，实际出席会议的监事５人。

　　４、会议主持人：监事会主席李建华先生。

　　５、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　１、审议通过了《公司２０１１年半年度报告及摘要》。

　　监事会对南宁糖业股份有限公司２０１１年半年度报告进行了审核，并提出了如下的书面审核意见：

　　公司２０１１年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司２０１１年半年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意５票，弃权０票，反对０票。

　　２、审议通过了《关于公司资产处置的议案》。

　　（１）同意报废公司下属伶俐糖厂的一座食糖成品仓库，经核实财务账目，该仓库原值６０１，３４５．７４元，截止２０１１年５月，已提折旧７８，１７４．９４元，净值５２３，１７０．８０元。

　　（２）同意拍卖我公司现有的１１辆酒精罐车。经核实财务帐目，该批铁路罐车帐面原值２７５，０００元，截止至２０１１年６月，已提折旧２６４，０００ 元，净值１１，０００元（已提完折旧，净值是按规定预留的４％残值）。

　　根据公司内部监督程序，公司内审部已出具了对上述资产处置的意见，处置的相关手续按公司有关规定办理。

　　表决结果：同意５票；弃权０票；反对０票。

　　三、备查文件

　　１．经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　南宁糖业股份有限公司监事会

　　二○一一年七月二十六日

　　证券代码：０００９１１ 证券简称：南宁糖业 公告编号：２０１１－３３

　　南宁糖业股份有限公司

　　关于召开２０１１年第二次临时股东大会的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司董事会已于２０１１年７月１２日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登了《南宁糖业股份有限公司关于召开２０１１年第二次临时股东大会的通知》，定于２０１１年８月２日召开２０１１年第二次临时股东大会现场会议。

　　为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现发布公司关于召开２０１１年第二次临时股东大会的提示性公告。

　　一、 召开会议基本情况

　　１、股东大会届次：本次股东大会为临时股东大会，是２０１１年第二次临时股东大会。

　　２、股东大会的召集人：公司董事会

　　３、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开有关事项经公司董事会于２０１１年７月１１日召开的第四届董事会２０１１年第三次临时会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　４、会议召开日期和时间：

　　（１）现场会议召开时间：２０１１年 ８月２日（星期二）下午１４：３０开始；

　　（２）网络投票时间：２０１１年８月１日（星期一）至２０１１年８月２日（星期二）。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：２０１１年８月２日９：３０～１１：３０，１３：００～１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：２０１１年 ８月１日１５：００ 至２０１１年８月２日１５：００期间的任意时间。

　　５、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种，同一股东帐户同时存在现场投票、通过深圳证券交易所交易系统、互联网网络投票三种方式之两种及两种以上的，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　６、会议出席对象

　　（１）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为２０１１年７月２６日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司的股东。

　　（２）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（３）公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

　　７、现场会议召开地点：广西南宁市亭洪路４８号公司总部二楼会议室

　　二、会议审议事项

　　上述议案中：

　　１、议案１的内容详见２０１１年７月１２日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的第四届董事会２０１１年第三次临时会议决议公告；

　　２、议案２的内容详见２０１１年７月１２日刊登在巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司非公开发行股票预案》（修订版）。

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　１、登记方式：

　　个人股东持本人身份证、持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。

　　法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

　　拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券部办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟参加股东大会”字样，本公司不接受电话登记。

　　未在登记日办理登记手续的股东也可以参加现场股东大会。

　　２、登记时间：２０１１年７月２８日上午：８ ： ００ ～ １１ ： ００，下午：１４ ： ３０ ～ １７ ： ００

　　３、登记地点：公司证券部

　　四、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为ｈｔｔｐ／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票，网络投票程序如下：

　　（一）通过深交所交易系统投票的程序

　　１、投票代码：３６０９１１

　　２、投票简称：南糖投票

　　３、投票时间：２０１１年８月２日的交易时间，即上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００

　　４、在投票当日，“南糖投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　　５、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

　　（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

　　（２）在“委托价格”项下填报股东大会的议案序号，１００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　对于逐项表决的议案，如议案１中有多个需表决的子议案，１．００代表对议案１下全部子议案进行表决，１．０１代表议案１中子议案（１），１．０２代表议案１中子议案（２），依此类推。

　　表一：股东大会议案对应“委托价格”一览表：

　　（３）在“委托数量”项目下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

　　表２ ：表决意见对应“委托数量”一览表

　　（４）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

　　如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　　（６）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

　　６、投票举例

　　（１）股权登记日持有“南宁糖业”股票的投资者对本公司的第一个议案（关于公司符合非公开发行股票条件的议案）投同意票，其申报如下：

　　（２）如某投资者对本公司的上述第一个议案投反对票（或弃权票），仅需将申报股数改为２股（或３股），其他申报内容相同。

　　（二）、通过互联网投票系统的投票程序

　　１、互联网投票系统开始投票的时间为：２０１１年８月 １日（现场股东大会召开前一日）下午１５：００，结束时间为２０１１年８月２日（现场股东大会结束当日）下午１５：００。

　　２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，股东获取身份认证的具体流程如下：

　　（１）、申请服务密码

　　登陆网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置６～８位的服务密码。如申请成功，系统将返回一个４位数字的激活校验码。

　　（２）、激活服务密码

　　股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

　　该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

　　申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请，咨询电话：０７５５－８３２３９０１６

　　３、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“南宁糖业股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会投票”；

　　（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

　　（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

　　（４）确认并发送投票结果。

　　（三）网络投票其他注意事项

　　１．网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　２．股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　　五、其他事项

　　１、会议联系方式

　　电话：０７７１－４９１４３１７ 传真：０７７１－４９１０７５５

　　联系人：王国庆、黄滢、庞燕

　　地址：广西南宁市亭洪路４８号南宁糖业股份有限公司证券部

　　邮编：５３００３１

　　２、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　南宁糖业股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年７月２７日

　　附件：

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托　 　 先生／女士代表我本人（本单位）出席２０１１年８月２日召开的南宁糖业股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会，并于本次股东大会上按照以下投票指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　（请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意见。）

　　委托人签名：　　　　　 　 委托人身份证号码：

　　持股数： 股东帐号：

　　受托人签名：　　　　　　 受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）