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证券代码:002471 证券简称:中超电缆 公告编号:2011-040 江苏中超电缆股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告 2011-07-28 来源:证券时报网 作者:
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 江苏中超电缆股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二次会议由董事长杨飞召集并于2011年7月15日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议通知,会议于2011年7月27日上午九时在公司会议室召开,本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及《江苏中超电缆股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。会议由董事长杨飞先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议,做出如下决议: 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过了《关于公司2011年半年度报告及半年度报告摘要的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 2011年半年度报告全文及半年度报告摘要详见7月28日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),年报摘要同时刊登在同日的《证券时报》、《证券日报》。 (二)审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 根据《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字〔2007〕28号)和江苏证监局《关于开展上市公司治理专项活动相关工作的通知》(苏证监公司字〔2007〕104号)等文件精神,公司本着实事求是的原则,严格对照相关法律、行政法规、规范性文件进行了全面认真的自查。《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告》及《关于加强公司治理专项活动自查报告和整改计划》将在江苏证监局审核通过后对外披露。 特此公告。 江苏中超电缆股份有限公司董事会 二〇一一年七月二十七日 本版导读:
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