证券时报多媒体数字报

证券代码：００２３８９　 证券简称：南洋科技 　公告编号：２０１１－０４０

浙江南洋科技股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议通知于２０１１年７月１６日以书面或电话的形式送达。会议于２０１１年７月２７日上午９时３０分在公司南洋厅召开。本次会议应出席董事９名，实际出席董事９名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。公司董事长邵雨田先生主持了本次会议。会议的召集召开符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。与会董事经过认真审议，作出如下决议：

一、审议通过了《公司２０１１年半年度报告》。

《２０１１年半年度报告摘要》登载于２０１１年７月２８日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，《２０１１年半年度报告》全文登载于２０１１年７月２８日巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

二、审议通过了《关于募集资金使用情况报告（截至２０１１年６月３０日）的议案》。

具体内容登载于２０１１年７月２８日巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

特此公告

浙江南洋科技股份有限公司董事会

二○一一年七月二十七日

证券代码：００２３８９ 证券简称：南洋科技 公告编号：２０１１－０４１

浙江南洋科技股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议（以下简称“会议”）通知于２０１０年７月１６日以电话、书面等方式向全体监事发出，会议于２０１１年７月２７日在公司南洋厅以现场方式召开。本次会议应出席监事５名，实际出席监事５名。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的规定，合法有效。与会监事经过认真审议，作出如下决议：

１、以 ５ 票同意，０ 票弃权，０ 票反对，审议通过了《公司２０１１年半年度报告》。

监事会对公司半年报的审核意见为：浙江南洋科技股份有限公司２０１１年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、公允地反映公司２０１１年半年度的经营和财务状况；在对该半年度报告的审核过程中，未发现参与半年度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。

２、以 ５ 票同意，０ 票弃权，０ 票反对，审议通过了《关于募集资金使用情况报告（截至２０１１年６月３０日）的议案》。

特此公告

浙江南洋科技股份有限公司监事会

二○一一年七月二十七日

证券代码：００２３８９　 证券简称：南洋科技 　公告编号：２０１１－０４２

浙江南洋科技股份有限公司

关于募集资金使用情况的报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司董事会根据《关于募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字［２００７］５００号）的要求，将本公司截至２０１１年６月３０日的募集资金使用情况报告如下：

一、募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔２０１０〕２８５号文核准并经深圳证券交易所同意，２０１０年３月３１日本公司由主承销商华林证券有限责任公司采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（Ａ股）股票１７，０００，０００股，发行价格为每股人民币３０．００元。截至２０１０年４月６日，本公司实际募集资金总额为５１０，０００，０００．００元，扣除发行费用后公司募集资金净额为４７７，１５０，０００．００元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司审验，并由其出具天健验〔２０１０〕７９号《验资报告》。

根据中国证监会《上市公司执行企业会计准则监管问题解答》（２０１０年第一期，总第四期）和财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好２０１０年年报工作的通知》（财会〔２０１０〕２５号）规定，发行权益性证券过程中的广告费、路演及财经公关费、上市酒会费等其他费用应在发生时计入当期损益，并要求自２０１０年１月１日起施行。公司２０１０年将原计入发行费用的路演推介费和广告费７，０７９，０００．００元记入管理费用科目，调整后实际募集资金净额变更为４８４，２２９，０００．００元。

为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律法规和规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江南洋科技股份有限公司募集资金专项存储制度（修订稿）》（以下简称专项制度）。该《专项制度》经２０１０ 年５月２１日公司２０１０年度第二次临时股东大会审议通过。根据《专项制度》规定，公司从２０１０ 年４月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与华林证券有限责任公司、中国农业银行股份有限公司台州分行、招商银行股份有限公司台州分行分别签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

截至２０１１年６月３０日，公司募集资金专用账户累计已使用２１，９２８．２２万元，累计取得利息收入７３１．５６万元，支付银行手续费０．５４万元，公司募集资金余额应为２７，２２５．７０万元，实际余额为２７，２２５．７０万元，其中募集资金专户余额为８２．７０万元（存放中国农业银行股份有限公司台州分行８１．０４万元，存放招商银行股份有限公司台州分行１．６６万元），转存募集资金定期账户实际余额为２７，１４３．００万元（存放中国农业银行股份有限公司台州分行１７，１４３．００万元，存放招商银行股份有限公司台州分行１０，０００．００万元）。

二、募集资金实际使用情况说明

（一） 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件１。

（二） 募集资金实际投资项目变更情况说明

不存在募集资金实际投资项目发生变更情况。

（三） 募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

公司年产２，５００吨电容器用超薄型耐高温金属化薄膜项目承诺投资总额１６，３９６．００万元，由于编制项目可行性研究报告时与项目实施时价格水平的差异，根据２０１１年６月２７日公司董事会二届十八次会议决议，公司增加了土建和设备采购支出３，０７３．９３万元，承诺投资总额修订为１９，４６９．９３万元。截至２０１１年６月３０日，公司实际投资总额为１７，３２８．５９万元，与承诺投资总额差异为２，１４１．３４万元。

（四） 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

（五） 闲置募集资金情况说明

根据２０１０年４月３０日公司董事会二届七次会议决议，公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金３，０００．００万元，使用期限不超过６个月，自２０１０年４月３０日起至２０１０年１０月２９日止。公司已于２０１０年１０月１８日将３，０００．００万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。

根据２０１０年１０月１９日公司董事会二届十三次会议决议，公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金３，０００．００万元，使用期限不超过６个月，自２０１０年１０月１９日起至２０１１年４月１８日止。公司已于２０１１年３月１１日－１７日期间将１，６００．００万元资金归还并存入公司募集资金专用账户，剩余１，４００．００万元公司已于２０１１年４月８日－１４日期间归还并存入公司募集资金专用账户。

三、募集资金投资项目实现效益情况说明

（一） 募集资金投资项目实现效益情况对照表

募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件２。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二） 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

无募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（三） 募集资金投资项目累计实现收益低于承诺２０％（含２０％）以上的情况说明

公司募集资金项目尚未达产，无累计实现收益低于承诺２０％（含２０％）以上的情况。

四、募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

无募集资金中用于认购股份的资产运行情况。

五、其他差异说明

（一） 实际投资金额与信息披露投资金额的比较

１． 与２０１０年年度报告披露信息进行对照

金额单位：万元

公司募集资金实际投资金额与公司２０１０年年报信息披露投资金额无差异。

（二） ２０１０年年报信息披露实现收益金额与实际实现收益金额无差异。

公司年产２，５００吨电容器用超薄型耐高温金属化薄膜项目于２０１１年６月投产，２０１０年年报信息披露实现收益金额与实际实现收益金额无差异。

２０１０年度和２０１１年１－６月募集资金项目实际实现收益情况详见本报告附件２说明。

附件：１．募集资金使用情况对照表；

２．募集资金投资项目实现效益情况对照表。

浙江南洋科技股份有限公司董事会

２０１１年７月２７日

附件１

募集资金使用情况对照表

截至２０１１年６月３０日

编制单位：浙江南洋科技股份有限公司 单位：人民币万元

［注１］：２０１０年募集资金投资金额包括前期以自筹资金预先投入募投项目，在募集资金到位后置换的金额１，６２９．７５万元，实际投资金额９，６９４．７８万元。

［注２］：根据２０１１年６月２７日公司董事会二届十八次会议决议，公司拟使用超募资金３，０７３．９３万元补充募投项目超额投资。

［注３］：２０１０年公司第三次临时股东大会审议通过的《关于使用超募资金投资建设年产２５，０００吨太阳能电池背材膜项目的议案》，公司使用超募资金２１，０００万元投资建设年产２５，０００吨太阳能电池背材膜项目，截至２０１１年６月３０日累计投入１，５６５．２９万元。

［注４］：根据２０１１年３月１１日公司董事会二届十五次会议决议，公司使用超募资金购买国有土地使用权，支付土地出让金２，９４４．００万元；根据２０１１年４月２８日公司董事会二届十七次会议决议，公司使用超募资金支付购买国有土地使用权所需契税等各项费用９０．３４万元。

［注５］：根据２０１１年４月２８日公司董事会二届十七次会议决议，公司使用超募资金２１０万美元等值人民币１，４００．００万元与韩国闵泳福、金重锡共同投资设立光学膜合资公司浙江信洋光电材料有限公司。

［注６］：根据２０１１年６月２７日公司董事会二届十八次会议决议，公司拟使用剩余超募资金３，５１８．６３万元购买新能源新材料产业园区国有土地使用权。

附件２

募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至２０１１年６月３０日

编制单位：浙江南洋科技股份有限公司 单位：人民币万元

［注１］：公司年产２，５００吨电容器用超薄型耐高温金属化薄膜项目于２０１１年６月投产。

［注２］：公司募集资金于２０１０年４月６日到位，截至２０１１年６月３０日，募集资金项目尚处于建设期。