证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 编号：2011-022

　　广东奥飞动漫文化股份有限公司

　　第二届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　2011 年7月27日，广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会议在公司办公地珠江新城临江大道5号保利中心10楼现场召开。会议通知于2011年7月20日以直接送达或电子邮件送达。应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事6人，董事长蔡东青先生因公出差无法出席，委托董事蔡晓东先生代为表决。 公司高管列席了会议，会议有效表决票数为7票。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司副董事长蔡晓东先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：

　　一、会议以 7票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于对外捐赠150万元人民币慈善款的议案》。

　　为响应第二届"广东扶贫济困日"活动，积极为扶贫济困活动奉献爱心，公司决定向汕头市澄海区慈善总会捐赠150万人民币现金，此次对外捐赠，对公司业绩无重大影响。

　　二、会议以 7票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于为参股子公司提供财务资助的议案》。

　　（详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）"关于为参股子公司提供财务资助的公告"）。

　　三、会议以 7票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于修订公司"内部审计制度"的议案》。

　　（详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司内部审计制度）。

　　四、会议以 7票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于修订公司"财务管理制度"的议案》。

　　（详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司财务管理制度）。

　　特此公告。

　　广东奥飞动漫文化股份有限公司 董事会

　　2011年7月27日

　　证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 公告编号：2011-023

　　广东奥飞动漫文化股份有限公司

　　关于对参股子公司提供财务资助的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称"公司"）于2011年7月27日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于为参股子公司提供财务资助的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、财务资助事项概述

　　公司在不影响正常经营的情况下，拟为公司参股子公司广东宝奥现代物流投资有限公司（以下简称"宝奥物流"）提供人民币3000万借款，借款主要用于宝奥物流运作宝供（澄海）国际物流中心项目购买土地之用。本次借款为宝奥物流各股东按照持股比例同比例借款，借款期限为一年，以资金到帐日计算，本次交易的资金占用费参照同期银行贷款基准利率计算，借款年利率为6.56%。

　　广东宝奥现代物流投资有限公司是公司参股投资设立的，目前尚未有开展业务，具体情况可参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2011年6月10日公司第二届董事会第九次会议相关公告以及2011年7月14日公司关于宝奥物流的相关公告。

　　本次提供财务资助事项已经公司第二届董事会第十一次会议审议全票通过，无须提交公司股东大会审议通过。

　　二、接受财务资助对象的基本情况及其他股东义务

　　1、接受财务资助对象：广东宝奥现代物流投资有限公司

　　2、注册资本：人民币壹亿元

　　3、成立时间：2011年7月8日

　　4、法定代表人：刘武

　　5、主营业务：市场开发经营、市场配套服务、商品展示、物资配送、库场设备租赁等

　　6、股权结构：宝供物流企业集团有限公司持股比例60%；本公司持股比例30%；汕头市安粤商贸物流有限公司持股比例为10%。

　　7、经营情况：宝奥物流刚成立，目前处于准备宝供（澄海）国际物流中心项目前期工作中，未开展业务，总资产壹亿人民币，净资产壹亿人民币，营业收入为0,资产负债率为0。

　　8、其他股东义务：宝供物流企业集团有限公司，本公司以及汕头市安粤商贸物流有限公司按照各自持股比例，同等条件为宝奥物流提供财务资助，三方合计为其提供借款壹亿人民币。公司跟宝奥物流的其他两个股东之间为非关联关系。本次借款为非关联交易。

　　三、董事会意见

　　投资设立广东宝奥现代物流投资有限责任公司主要是为了负责承接宝供（澄海）国际物流中心的投资、建设和营运。宝供（澄海）国际物流中心项目依托汕头市澄海区现有的玩具和毛织品两大支柱产业，结合汕头市传统的商贸优势和地理上的区位优势，把该项目建设成为集商流、物流、资金流和信息流于一体的现代化、社会化、集约化的国际玩具综合物流服务平台。未来，旨在把该项目投资、建设和培育成为中国玩具行业、毛织品的国际采购和销售中心，具有权威性的商品展示和信息中心，具有现代效率的玩具和毛织品集散、供应链一体化的国际现代物流中心。

　　目前宝供（澄海）国际物流中心项目正在推进中，为了该项目土地招拍挂工作顺利进行，公司为宝奥物流提供人民币3000万元的财务资助。本次提供财务资助的各股东之间按照持股比例借款，借款期限为一年，以资金到帐日计算，借款年利率为6.56%，提供财务资助的风险可控。

　　四、独立董事意见

　　本公司独立董事对上述提供财务资助事项发表如下意见：公司拟发生的对参股子公司提供财务资助事项，公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查。公司2011年7月27日第二届董事会第十一次会议对该提供财务资助事项进行了讨论。

　　我们认为，公司本次对参股子公司广东宝奥现代物流投资有限责任公司提供3000万元人民币的财务资助，主要是为了为了宝供（澄海）国际物流中心项目土地招拍挂工作顺利进行，且本次提供财务资助的各股东之间按照持股比例借款，借款期限为一年，以资金到帐日计算，借款年利率为6.56%，提供财务资助的风险可控，对上市公司和中小股东权益的无重大不良影响。根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第27号：对外提供财务资助》等相关规定，该财务资助事项决策程序合法、有效。我们同意公司为参股公司提供财务资助。

　　五、保荐机构意见

　　广发证券及保荐代表人陈家茂、伍建筑经核查后认为：

　　"1、本次财务资助事项已经公司第二届董事会第十一次会议全票审议通过，议案审议过程中不存在关联董事参与表决的情况；独立董事已经发表独立意见予以认可；审批程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；

　　2、本次提供财务资助的各股东之间按照持股比例借款，借款期限为一年，以资金到帐日计算，借款年利率为6.56%，提供财务资助的风险可控，对上市公司和中小股东权益无重大不良影响。

　　3、公司本次为宝奥物流提供财务资助的行为未违反《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。

　　保荐人对公司本次财务资助事项无异议。"

　　六、公司累计对外提供财务资助金额

　　除本次财务资助以外，公司无《中小企业板信息披露业务备忘录第27号：对外提供财务资助》规定的对外提供财务资助情况。

　　本次对外提供财务资助占公司最近一期经审计净资产的2.27%。

　　七、备查文件

　　1、公司第二届董事会第十一次会议决议；

　　2、独立董事对第二届董事会第十一次会议相关议案的独立意见；

　　3、广发证券关于公司为参股子公司提供财务资助的核查意见。

　　特此公告

　　广东奥飞动漫文化股份有限公司 董事会

　　2011年7月27日