证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１８４ 证券简称：海得控制 公告编号：２０１１－０２２

上海海得控制系统股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海海得控制系统股份有限公司第四届董事会第十二次会议于２０１１年７月２７日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于２０１１年７月１７日以电子邮件方式发出。会议应到董事９名，实到９名。公司监事及高管人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过如下议案：

一、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《２０１１年半年度报告及摘要》。

同意将《公司２０１１年半年度报告及摘要》公开对外信息披露。

二、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》。

同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币３，３００万元，使用期限不超过６个月。（详见《关于继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的公告》）

三、会议以６票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《公司及控股子公司日常关联交易预计的议案》，关联董事许泓、郭孟榕、石朝珠对此议案回避表决。

同意公司及控股子公司在未来的１２个月内，向关联方重庆佩特电气有限公司销售风电风机变流器产品，金额不超过人民币３５００万元。上述金额超过人民币３０００万元但未达到公司最近一年经审计的净资产的５％，故无需提交公司股东大会审议（详见《公司及控股子公司日常关联交易预计的公告》

特此公告

上海海得控制系统股份有限公司董事会

２０１１年７月２９日

备查文件：

１、公司第四届董事会第十二次会议决议；

２、公司独立董事关于第四届董事会十二次会议相关议案的事前认可意见和独立意见；

３、保荐机构平安证券有限责任公司出具的关于上海海得控制系统股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见。

证券代码：００２１８４ 证券简称：海得控制 公告编号：２０１１－０２４

上海海得控制系统股份有限公司

关于继续使用部分闲置募集资金暂时

补充公司流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海海得控制系统股份有限公司第四届董事会第十二次会议于２０１１年７月２７日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于２０１１年１月１７日以电子邮件方式发出。会议应到董事９名，实到９名。公司监事及高管人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。

同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币３，３００万元，使用期限不超过６个月。

一、公司此次决定继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的具体情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字［２００７］３７１号文核准，同意海得控制公开发行新股２，８００万股。本次公开发行的人民币普通股每股面值１．００元，每股发行价为人民币１２．９０元，募集资金总额为３６，１２０万元。扣除发行费用人民币１，９６７．５６４６万元，募集资金净额为人民币３４，１５２．４３５４万元。

海得控制第四届董事会第十次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，据该项决议，公司将部分闲置的募集资金用于补充流动资金，总额为人民币３，３００万元，使用期限不超过６个月。

公司于２０１１年１月１９日将上述募集资金补充了公司流动资金，并于２０１１年７月１５日提前将上述金额归还至公司募集资金专用帐户。

根据募集资金使用进度安排，截至２０１２年１月底，公司预计有不低于４，０００万元的募集资金闲置。为拓展业务规模、提高资金的使用效率，在保证募集资金投资项目建设对资金的计划需求和正常进行的前提下，根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司决定继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币３，３００万元，使用期限不超过６个月。上述金额占公司募集资金总额的９．７％，不超过募集资金总额的１０％，故无需提交公司股东大会审议。

闲置的募集资金暂时补充公司的流动资金主要用于存货的周转，可以降低公司财务成本，根据现行银行贷款利率计算，预计可节约财务费用人民币９７万元。

为了保证募集资金项目的正常实施，公司将努力做好以下几方面工作：

１、严格按照《募集资金管理办法》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。

２、若募集资金项目因发展需要，公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金，或随时利用自有流动资金及银行贷款资金及时归还，以确保项目实施进度。

３、闲置募集资金暂时用于补充流动资金到期后，公司将根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定在两个工作日内向深圳交易所提交书面报告，并在最近一期的定期报告中披露该部分资金的使用、归还和产生的效益等情况。

公司在过去１２个月内未进行证券投资或金额超过人民币１０００万元的风险投资。公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或金额超过人民币１０００万元的风险投资。

二、独立董事关于继续使用部分闲置的募集资金暂时用于补充公司流动资金的独立意见：

根据公司募集使用进度，继续使用部分闲置的募集资金暂时用于补充公司流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，不会对募集资金投资项目的正常进行产生影响，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形，按时归还也是有保证的。同意公司继续使用部分闲置募集资金用于补充流动资金，总额为３，３００万元人民币，使用期限不超过６个月。

三、监事会关于继续使用部分闲置的募集资金暂时用于补充公司流动资金的意见：

同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币３，３００万元，使用期限不超过６个月。

四、保荐机构平安证券有限责任公司关于继续使用部分闲置的募集资金暂时用于补充公司流动资金的核查意见：

１、海得控制继续使用部分闲置募集资金补充流动资金，总额为３，３００万元人民币，使用期限不超过６个月，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于海得控制的长远发展。

２、海得控制本次募集资金使用行为已经其第四届董事会第十二次会议审议通过，独立董事和监事会发表了同意的意见，履行了必要的程序，符合相关法律法规和规范性文件中关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金决策程序的规定。平安证券同意海得控制本次继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的事项。

特此公告

上海海得控制系统股份有限公司董事会

２０１１年７月２９日

备查文件：

１、公司第四届董事会第十二次会议决议；

２、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关议案的独立意见；

３、公司第四届监事会第十二次会议决议；

４、保荐机构平安证券有限责任公司出具的关于上海海得控制系统股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见。

证券代码：００２１８４ 证券简称：海得控制 公告编号： ２０１１－０２５

上海海得控制系统股份有限公司

日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易概述

因业务发展的需要，上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司在未来的１２个月内，拟向关联方重庆佩特电气有限公司（以下简称“重庆佩特”）销售风电风机变流器产品，预计日常关联交易金额不超过人民币３５００万元。

由于公司董事长许泓、副董事长郭孟榕、董事石朝珠兼任重庆佩特董事及高级管理人员，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次交易属于关联交易。

本次关联交易已经２０１１年７月２７日召开的第四次董事会第十二次会议上审议通过，关联董事许泓、郭孟榕、石朝珠先生对此议案回避表决。上述关联交易事项已获得公司独立董事事先认可，并发表了独立意见。

上述金额超过人民币３０００万元但未达到公司最近一年经审计的净资产的５％，故无需提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门的批准。

二、关联方基本情况

１、公司名称：重庆佩特电气有限公司

２、成立日期：２０１０年１０月２０日

３、注册地点：重庆市渝北区龙山街道龙山路６８号２９幢

４、法定代表人：刘忠

５、注册资本：人民币５６０万元

６、经营范围：研发、制造、销售：风力发电机组变流器、大功率电力电子设备、机电及配套设备。

７、关联关系：公司下属控股子公司浙江海得新能源有限公司持股５０％的企业（不合并报表），本公司董事在重庆佩特担任董事及高级管理人员职务。

８、财务状况：

单位：人民币 万元

三、日常关联交易定价原则

公司及控股子公司遵循公开、公平、公正的原则，根据市场价格确定交易金额。

四、日常关联交易的目的及其影响

上述日常关联交易预计是公司业务发展的需要，公司按照市场定价原则向关联方销售货物，属于正常和必要的交易行为。借助关联方的市场影响力，有助于公司拓展在风电市场的影响力和市场占有率，并可以节约和降低市场费用、降低交易方信用风险。上述日常关联交易严格遵守有关法律法规的规定，有利于开展公司正常的经营活动，符合公司及股东的利益。

五、２０１１年初至今，公司下属控股子公司浙江海得新能源有限公司向重庆佩特销售产品，交易金额累计达人民币２１５万元。

六、独立董事事前认可意见和独立意见

１、独立董事事前认可意见

公司及控股子公司与关联方重庆佩特电气有限公司的日常关联交易预计事项，事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。经审查，独立董事认为上述日常关联交易为生产经营的需要，公司对未来１２个月内发生的日常关联交易情况进行了合理估计，交易的定价按市场价格确定，定价公允，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

２、独立董事意见

公司及控股子公司的日常关联交易行为符合公司业务长期发展需要，有利于公司开展正常的经营活动，不违反国家相关法律法规和本公司章程的规定。上述日常关联交易事项公平、合理，价格公允，未损害公司和广大股东的权益。公司履行了相应的审批程序，关联董事许泓、郭孟榕和石朝珠先生对该事项回避表决。

鉴于上述关联交易为公司日常经营行为，为提高市场响应和服务的及时性，依据《公司关联交易管理办法》的有关规定，公司董事会授权公司董事长对于未来连续的１２个月内发生的日常关联交易进行审批。

特此公告

上海海得控制系统股份有限公司董事会

２０１１年７月２９日

备查文件：

１、公司第四届董事会第十二次会议决议；

２、公司独立董事关于第四届董事会十二次会议相关议案的事前认可意见和独立意见。

证券代码：００２１８４ 证券简称：海得控制 公告编号： ２０１１－０２６

上海海得控制系统股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海海得控制系统股份有限公司第四届监事会第十二次会议于２０１１年７月２７日以通讯表决方式召开。本次监事会会议通知已于２０１１年７月１７日以电子邮件方式发出。会议应到监事３名，实到３名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过如下议案：

一、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《２０１１年半年度报告及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核上海海得控制系统股份有限公司２０１１年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将《公司２０１１年半年度报告》及摘要公开对外信息披露。

二、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》

同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币３，３００万元，使用期限不超过６个月。

特此公告

上海海得控制系统股份有限公司监事会

２０１１年７月２９日

备查文件：

１、公司第四届监事会第十二次会议决议。