证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司" ）第三届董事会第九次会议于2011年7月28日（星期四）以现场会议方式召开，公司已于2011年7月18日以书面形式及电子邮件方式发出了会议通知。本次董事会应到董事9名，实到董事9名，会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

　　1、审议通过了《浙江东晶电子股份有限公司2011年半年度报告及摘要》表决结果：同意9票，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　《浙江东晶电子股份有限公司2011年半年度报告及摘要》登载于2011年7月29日出版的《证券时报》和同日的巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，表决结果：同意9票，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　经董事长提名，同意聘任黄文玥女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，简历附后。其任期自公司第三届董事会第九次会议同意聘任之日起，至公司第三届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　浙江东晶电子股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年七月二十九日

　　黄文玥女士简历如下：

　　黄文玥，女，1986年11月生，中国国籍，学士学位，2009年10月至今在浙江东晶电子股份有限公司证券部工作，现任公司法务部副经理。2011年1月获得深圳证券交易所"上市公司董事会秘书资格证书" 。未持有公司股份，与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的法人和其他关联人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形。