证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届董事会第七次会议通知已于２０１１年７月１６日以邮件方式送达全体董事。本次会议于２０１１年７月２７日上午９时，在公司会议室召开。本次会议应到董事７人，实到董事７人，公司监事和高级管理人员也参加了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈成辉先生召集并主持。

　　与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

　　一、以同意票７票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于厦门科华恒盛股份有限公司２０１１年半年度报告及其摘要的议案》。

　　《厦门科华恒盛股份有限公司２０１１年半年度报告》、《厦门科华恒盛股份有限公司２０１１年半年度报告摘要》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　二、以同意票７票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

　　根据总裁陈成辉先生提名，公司董事会同意聘任吴洪立先生为公司副总裁，任期自本次董事会决议通过之日起开始，至本届董事会届满为止。

　　独立董事就《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表独立意见如下：公司第五届董事会第七次会议聘任的高级管理人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，具备与行使职权相适应的履职能力和条件；公司高级管理人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。我们对公司董事会本次聘任高级管理人员无异议。

　　吴洪立先生的简历详见董事会决议后的附件。

　　厦门科华恒盛股份有限公司董事会

　　２０１１年７月２９日

　　附件：

　　吴洪立先生

　　中国国籍，无境外永久居留权，１９６７年生，河南柘城人，大学本科，工程师。历任：航空航天部第１１６厂工艺工程师；河南新飞电器有限公司企管部副部长、ＥＲＰ项目经理；华为技术有限公司部门经理、供应链管理业务分析专家；普华永道咨询公司资深顾问、顾问经理；ＩＢＭ中国有限公司资深顾问、顾问经理。吴洪立先生目前未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司５％以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。