证券时报多媒体数字报

证券代码：０００７９９ 证券简称：酒鬼酒 公告编号：２０１１－２０

酒鬼酒股份有限公司

２０１１年度第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

１、本次股东大会审议的议案已经本公司第四届董事会第二十八次会议审议通过。本公司于２０１１年７月１３日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上公告了本公司《关于召开２０１１年度第二次临时股东大会的通知》及相关内容。

２、本次会议召开期间无增加、否决或变更的提案。

３、本次会议采取现场投票表决方式。

二、会议召开情况

１、召开时间：２０１１年７月２８日上午９时３０分

２、召开地点：湖南吉首市振武营本公司三会议室

３、召开方式：现场投票

４、表决方式：累积投票

５、召 集 人：酒鬼酒股份有限公司董事会

６、主 持 人：王新国（本公司执行董事）

７、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定。

三、股东投票情况

出席本次会议的股东及股东授权代表共 ３ 名；共代表有表决权股份 １２３５８７９４５ 股，占公司总股本的 ４０．７８ ％。

四、提案审议和表决情况

１、会议审议通过了公司《关于公司董事会换届选举的议案》：根据《公司法》和《公司章程》规定，公司董事会由九人组成，其中设三名独立董事。本次会议选举王新国先生、赵公微先生、夏心国先生、郑应南先生、熊福先生、王俊先生６人为本公司第五届董事会非独立董事成员，任期三年；选举郭国庆先生、付磊先生、张贵华先生３人为公司第五届董事会独立董事成员，任期三年。

２、会议审议通过了公司《关于公司监事会换届选举的议案》。根据《公司法》和《公司章程》规定，公司监事会由５人组成，本次大会选举滕建新先生、陈芳女士、李小平先生为公司第五届监事会股东代表监事，任期三年；本公司第五届监事会另２名职工代表监事李文生先生、刘龙先生已由公司职工代表大会选举产生，任期三年。

公司董事、股东监事选举表决情况如下：

五、律师出具的法律意见

天银律师事务所律师张忱、郑萍出席了本次股东大会并为大会出具了法律意见书，认为出席本次股东大会的股东或代理人的资格合法有效，会议召集、召开及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

六、其他

公司董事、股东代表监事简介已于２０１１年７月１３日公告在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。

公司职工代表监事简历详见附件。

酒鬼酒股份有限公司

董 事 会

２０１１年７月２８日

附：酒鬼酒股份有限公司职工代表监事简介：

李文生先生：大学本科文化，中共党员，土家族，１９９４年始曾任湖南湘泉集团湘泉酒有限公司经理助理及办公室主任，１９９７年始曾任本公司办公室主任、总经理办公室主任、证券事务部经理等职务。现任本公司监事、证券部经理。

刘 龙先生：大学本科文化，中共党员。１９９３年７月始任湖南湘泉集团啤酒有限公司团总支书记、办公室主任；１９９６年２月始任湘泉集团纪检监察专干、纪检监察室负责人；１９９７年７月始任湘泉集团知识产权办主任；２００１年２月始任公司法律事务部经理。现任本公司监事、法律事务部经理。

证券代码：０００７９９ 证券简称：酒鬼酒 公告编号：２０１１－２１

酒鬼酒股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于２０１１年７月２８日在湖南省吉首市本公司二会议室举行了第五届董事会第一次会议，出席会议的董事为：王新国先生、赵公微先生、夏心国先生、郑应南先生、熊福先生、王俊先生、郭国庆先生（独立董事）、付磊先生（独立董事）、张贵华先生（独立董事）。会议应到董事９人，实到董事９人（其中委托１人，独立董事郭国庆先生因工作原因未能亲自出席会议，委托独立董事张贵华先生代为出席会议）。公司监事及部分其他高级管理人员列席了会议，会议以签名投票方式表决，形成决议如下：

一、审议通过了公司《关于选举、聘任公司高级管理人员的议案》。公司第五届董事会选举、聘任了高级管理人员，任期均为三年。具体如下：

二、审议通过了公司《关于聘任第五届董事会专门委员会成员的议案》。

公司第五届董事会聘请了董事会各专门委员会成员，任期三年。

表决结果为：９票赞成、０票反对、０票弃权审议通过。具体如下：

三、审议通过了公司《关于第五届董事会董事年度津贴的议案》。

鉴于公司董事会已完成换届选举，公司董事会确定第五届董事会独立董事年度津贴为１２万元（税后）、非独立董事年度津贴为８万元（税后）。

表决结果为：９票赞成、０票反对、０票弃权审议通过。

此项议案将提交公司下一次股东大会审议。

四、审议通过了公司《２０１１年半年度报告全文及摘要》。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

五、公司独立董事对聘任公司高级管理人员的独立意见。

公司第五届董事会第一次审议通过了《关于选举、聘任公司高级管理人员的议案》，会议选举、聘任了公司高级管理人员。根据相关法律法规规定，发表独立意见如下：

１、我们认真审阅了上述人员的个人履历，所聘人员具备《公司法》、《公司章程》规定的高级管理人员任职资格和任职条件，不存在《公司法》规定的禁止任职的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入的情况，也不存在尚未解除的情况。

２、经审核，我们认为提名及聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

六、公司高级管理人员简介。

王新国先生、赵公微先生、夏心国先生、王俊先生简介已于２０１１年７月１３日公告在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。

上述其他相关高级管理人员简历详见附件。

酒鬼酒股份有限公司

董事会

２０１１年７月２８日

附：酒鬼酒公司相关高级管理人员简介

任宝岩先生：大学文化，会计师，中国注册会计师。曾任湖南省常德地区粮食局财务基建科会计、主管会计、副科长，常德市饲料公司财务科长，深圳潇湘米业公司财务部经理，湖南金健米业股份有限公司财务总监、副总经理，张家界旅游开发股份有限公司财务总监、总裁，湖南里程会计师事务所注册会计师，北京长空工业有限公司财务总监、副总经理。２００９年９月１０日始，任本公司财务总监。

范 震先生：河北省石家庄赞皇县人，大专文化，上海东华大学ＭＢＡ客座教授。１９７４年至１９９２年在中国煤炭部第一建设公司工作；１９９３年至１９９７年任河北阳光集团万达工贸有限公司副总经理；１９９７年至２０００年任中国一休集团营销总经理；２０００年至２００３年５月任杉杉服装有限公司常务副总经理、杉杉集团总裁特别助理；２００３年５月至２００６年任新天尼雅葡萄酒业公司董事长、上海新天营销总部执行副总经理。现任本公司副总经理。

曾盛全先生：大学本科学历，中共党员，工程师、高级酿酒师、高级品酒师。１９７６ 年８ 月参加工作，一直在五粮液集团从事酿酒技术及管理工作，先后担任技术员、车间主任等职务。２００９年６月１８日始，任本公司副总经理。

张儒平先生：经济学硕士，曾任湘财证券投资银行高级经理，上海鸿仪投资公司战略投资总部副总经理，张家界旅游开发股份有限公司副总经理、董事会秘书，酒鬼酒公司董事。现任本公司副总经理、董事会秘书。

苏晓飚先生：现年４１岁，山东人，汉族，经济学硕士。１９９４年８月－１９９５年１０月，在国内贸易部综合计划司市场处工作；１９９５年１０月－１９９７年１月，在中国糖业酒类集团公司国家连锁商业试点项目筹备处工作；１９９７年１０月－２００７年２月，任中日合资华糖洋华堂商业有限公司董事、副总经理；２００７年２ 月—２０１０年５月，任中国糖业酒类集团公司市场拓展部经理、北京万方建业投资管理有限公司副总经理。２０１０年７月２日始，任本公司副总经理。

姚 蔚先生：湖北汉阳人，研究生，中共党员，高级营销师。１９９２年由北京市一商局调入中国糖业酒类集团公司，先后在中糖集团山西公司、山东公司、广东公司、海南公司等驻外分公司任经理、副总经理、总经理等职；２００８年６月至２０１０年７月，任本公司总经理助理；２０１０年７月２日始，任本公司副总经理。

郝 刚先生：满族，中国民主促进会青年委员，人民大学ＥＭＢＡ。１９９２年７月至２０００年１０月，在中糖酒类销售公司业务部工作；２０００年１０月至２００１年１０月，任酒乡网运营总监；２００１年１０月至２００５年１１月，任中国酒类流通协会综合部主任；２００５年１１月至２００６年１０月，在中国糖业酒类集团公司市场部工作。２００９年１２月始，任酒鬼酒供销有限责任公司常务副总经理。２００８年６月至２０１０年７月，任本公司总经理助理。２０１０年７月２日始，任本公司副总经理、酒鬼酒供销有限责任公司总经理。

白 敬先生：中共党员，大学本科文化，曾任中国糖业酒类集团公司食糖业务二部、海南华糖有限公司投资经理。现任本公司总经理助理。

樊 林先生：四川简阳人，酿酒工程师，硕士。１９８６年参加工作，曾任泸州老窖发酵工程公司生产助理、副总经理，泸州老窖生物工程公司酿酒生产基地任办公室主任，泸州老窖罗汉酿酒基地任工段长、副主任，泸州老窖技术中心副主任。现任本公司总经理助理。