证券时报多媒体数字报

　　证券代码：６００４２２ 证券简称：昆明制药 公告编号：临２０１１－２７

　　昆明制药集团股份有限公司

　　六届十九次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　昆明制药集团股份有限公司（以下简称：公司）于２０１１年７月２２日以书面和电子邮件形式向董事会全体董事发出了公司六届十九次董事会议的通知和材料，并于２０１１年７月２７日在公司管理中心六楼会议室召开。会议由公司何勤董事长召集并主持，本次会议应参加表决董事９人，实际参加表决９人；符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，审议通过以下决议：

　　（１） 公司上半年经营情况汇报

　　同意：９票 反对：０票 弃权：０票

　　（２） 审议公司半年度报告和摘要的议案

　　同意：９票 反对：０票 弃权：０票

　　（３） 审议公司战略委员会成员调整的议案

　　经２０１１年第二次临时股东大会审议通过，增补汪思洋先生为公司六届董事会董事，现对董事会下属的战略委员会的人员进行相应的调整，具体名单如下：

　　战略委员会（５人）

　　主任委员：何勤

　　成员：刘会疆、林家宏、汪思洋、杨世林

　　同意：９票 反对：０票 弃权：０票

　　（４） 审议公司审计与风险委员会成员调整的议案

　　经２０１１年第二次临时股东大会审议通过，增补裴蓉女士为公司六届董事会董事，现对董事会下属的审计与风险控制委员会的人员进行相应的调整，具体名单如下：

　　审计与风险控制委员会（３人）

　　主任委员：辛金国

　　成员：裴蓉、梅健

　　同意：９票 反对：０票 弃权：０票

　　（５） 审议公司薪酬与考核委员会成员调整的议案

　　经２０１１年第二次临时股东大会审议通过，增补裴蓉女士为公司六届董事会董事，现对董事会下属的薪酬与考核委员会的人员进行相应的调整，具体名单如下：

　　薪酬与考核委员会（３人）

　　主任委员：钟晓明

　　成员：梅健、裴蓉

　　同意：９票 反对：０票 弃权：０票

　　特此公告

　　昆明制药集团股份有限公司董事会

　　２０１１年７月２８日

　　证券代码：６００４２２ 证券简称：昆明制药 编号：临２０１１－２８

　　昆明制药集团股份有限公司

　　六届十一次监事会决议公告

　　本公司董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　昆明制药集团股份有限公司（以下简称：公司）于２０１１年７月２６日以书面和电子邮件形式向全体监事发出了公司六届十一次监事会议的通知和材料，并于２０１１年７月２７日在公司管理中心六楼会议室召开。会议由公司丁国英监事召集并主持，本次会议应参加表决监事６人，实际参加表决６人，李宏娅监事因公务出差，委托何丽山监事代为出席会议并行使表决权。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议一致审议通过了以下决议：

　　（１） 审议公司２０１１年度半年度报告及摘要的议案

　　同意：６票 反对：０票 弃权：０票

　　（２）关于推选丁国英女士为公司六届监事会主席的议案

　　同意：６票 反对：０票 弃权：０票

　　监事会对２０１１年半年度报告的独立意见：

　　公司监事会对《证券法》第６８条和上海证券交易所发布的《关于做好上市公司２０１１年半年度报告工作的通知》规定，提出如下书面审核意见，与会监事一致认为：

　　１、《公司２０１１年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　２、《公司２０１１年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司２０１１年上半年的经营成果和财务状况等事项；

　　３、在公司监事会提出本意见之前，我们没有发现参与２０１１年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　特此公告

　　昆明制药集团股份有限公司监事会

　　２０１１年７月２８日