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证券代码:000908 证券简称:ST天一 公告编号:2011—016 湖南天一科技股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告 2011-07-29 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南天一科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年7月19日以书面及通讯方式通知召开第四届董事会第二十七次会议,会议于2011年7月27日(星期三)上午9:00至12:00以通讯方式召开。会议应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名,会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了如下议案: 1、《湖南天一科技股份有限公司2011年半年度报告全文及摘要》(详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站); 2、《湖南天一科技股份有限公司内幕信息管理制度》(详见巨潮资讯网站); 3、《关于修订<湖南天一科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度>的议案》(修订后的制度详见巨潮资讯网站))。 特此公告。 湖南天一科技股份有限公司 董 事 会 2011年7月27日 本版导读:
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