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股票代码:002063 证券简称:远光软件 公告编号:2011-027 远光软件股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告 2011-07-29 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 远光软件股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2011年7月22日发出了关于召开第四届董事会第十次会议的通知。会议于2011年7月28日上午在公司四楼会议室召开,会议由董事长陈利浩先生主持,应出席董事9名,实际出席董事9名(公司董事姜洪源先生、林国华先生、独立董事陈冲先生、温烨女士通过远程电话会议方式出席并以传真方式进行表决)。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等的有关规定。 本次会议经表决,审议通过了如下事项: 一、审议通过了《2011年半年度报告全文》及摘要 同意票9票,反对票0票,弃权票0票 《2011年半年度报告摘要》(2011-026)内容详见2011年7月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告;《2011年半年度报告全文》内容刊登于2011年7月29日巨潮资讯网。 二、审议通过了《投资者关系管理档案制度》 同意票9票,反对票0票,弃权票0票 《投资者关系管理档案制度》刊登于2011年7月29日巨潮资讯网。 特此公告。 远光软件股份有限公司 董 事 会 2011年7月28日 本版导读:
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