证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

　　2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　　一、会议召开情况

　　1、本次股东大会的召开时间：

　　现场会议召开时间为：2011年7月28日14:00（星期四）

　　网络投票时间为：2009年7月28日

　　其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：2011年7月28日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2011年7月27日15:00至2011年7月28日15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：公司三楼会议室

　　3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、现场会议主持人：董事长于新立先生

　　6、本次大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席的总体情况

　　参加本次股东大会表决的股东及股东代表共44人，代表有表决权的股份总数为157,973,991 股，占公司股份总数的52.3691%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席会议。

　　2、现场会议出席情况

　　出席现场会议的股东及股东代表共2人，代表有表决权股份157,163,985股，占公司股份总数的52.1006%。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票的股东42人，代表有表决权股份810,006股，占公司股份总数的0.2685%。

　　三、提案审议和表决情况

　　会议经审议表决，通过如下决议：

　　一、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

　　表决结果：同意157,877,105股，占出席会议有表决权股份总数的99.9387%；反对96,886股,占出席会议有表决权股份总数的0.0613%；弃权0股。

　　二、在关联股东河北沧州东塑集团股份有限公司回避表决的情况下逐项审议通过了《关于公司2011年非公开发行股票方案的议案》；

　　1、发行股票的种类和面值

　　表决结果：同意34,005,936股，占出席会议有表决权股份总数的99.5478%；反对96,886股, 占出席会议有表决权股份总数的0.2836%；弃权57,600 股, 占出席会议有表决权股份总数的0.1686%。

　　2、发行方式

　　表决结果：同意34,005,936股，占出席会议有表决权股份总数的99.5478%；反对96,886股, 占出席会议有表决权股份总数的0.2836%；弃权57,600 股, 占出席会议有表决权股份总数的0.1686%。

　　3、发行对象及认购方式

　　表决结果：同意34,005,936股，占出席会议有表决权股份总数的99.5478%；反对96,886股, 占出席会议有表决权股份总数的0.2836%；弃权57,600 股, 占出席会议有表决权股份总数的0.1686%。

　　4、发行价格和定价原则

　　表决结果：同意34,005,936股，占出席会议有表决权股份总数的99.5478%；反对96,886股, 占出席会议有表决权股份总数的0.2836%；弃权57,600 股, 占出席会议有表决权股份总数的0.1686%。

　　5、发行数量

　　表决结果：同意34,005,936股，占出席会议有表决权股份总数的99.5478%；反对96,886股, 占出席会议有表决权股份总数的0.2836%；弃权57,600 股, 占出席会议有表决权股份总数的0.1686%。

　　6、限售期

　　表决结果：同意34,005,936股，占出席会议有表决权股份总数的99.5478%；反对96,886股, 占出席会议有表决权股份总数的0.2836%；弃权57,600 股, 占出席会议有表决权股份总数的0.1686%。

　　7、上市地点

　　表决结果：同意34,005,936股，占出席会议有表决权股份总数的99.5478%；反对96,886股, 占出席会议有表决权股份总数的0.2836%；弃权57,600 股, 占出席会议有表决权股份总数的0.1686%。

　　8、募集资金数量和用途

　　表决结果：同意34,005,936股，占出席会议有表决权股份总数的99.5478%；反对96,886股, 占出席会议有表决权股份总数的0.2836%；弃权57,600 股, 占出席会议有表决权股份总数的0.1686%。

　　9、本次发行前滚存未分配利润的分配方案

　　表决结果：同意34,005,936股，占出席会议有表决权股份总数的99.5478%；反对96,886股, 占出席会议有表决权股份总数的0.2836%；弃权57,600 股, 占出席会议有表决权股份总数的0.1686%。

　　10、决议有效期

　　表决结果：同意34,005,936股，占出席会议有表决权股份总数的99.5478%；反对96,886股, 占出席会议有表决权股份总数的0.2836%；弃权57,600 股, 占出席会议有表决权股份总数的0.1686%。

　　三、在关联股东河北沧州东塑集团股份有限公司回避表决的情况下审议通过了《关于公司2011年非公开发行股票预案的议案》；

　　表决结果：同意34,005,936股，占出席会议有表决权股份总数的99.5478%；反对96,886股, 占出席会议有表决权股份总数的0.2836%；弃权57,600 股, 占出席会议有表决权股份总数的0.1686%。

　　四、在关联股东河北沧州东塑集团股份有限公司回避表决的情况下审议通过了《关于公司与河北沧州东塑集团股份有限公司签订附生效条件的股份认购合同的议案》；

　　表决结果：同意34,005,936股，占出席会议有表决权股份总数的99.5478%；反对96,886股, 占出席会议有表决权股份总数的0.2836%；弃权57,600 股, 占出席会议有表决权股份总数的0.1686%。

　　五、审议通过了《关于公司2011年非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告的议案》；

　　表决结果：同意157,819,505股，占出席会议有表决权股份总数的99.9022%；反对96,886股, 占出席会议有表决权股份总数的0.0613%；弃权57,600 股, 占出席会议有表决权股份总数的0.0365%。

　　六、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；

　　表决结果：同意157,819,505股，占出席会议有表决权股份总数的99.9022%；反对96,886股, 占出席会议有表决权股份总数的0.0613%；弃权57,600 股, 占出席会议有表决权股份总数的0.0365%。

　　七、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理2011年非公开发行股票相关事项的议案》；

　　表决结果：同意157,819,505股，占出席会议有表决权股份总数的99.9022%；反对96,886股, 占出席会议有表决权股份总数的0.0613%；弃权57,600 股, 占出席会议有表决权股份总数的0.0365%。

　　八、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

　　表决结果：同意157,819,505股，占出席会议有表决权股份总数的99.9022%；反对96,886股, 占出席会议有表决权股份总数的0.0613%；弃权57,600 股, 占出席会议有表决权股份总数的0.0365%。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京市国枫律师事务所刘波、冯翠玺律师出席了本次股东大会，并出具法律意见书。结论意见为：沧州明珠本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和沧州明珠章程的有关规定；股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件和沧州明珠章程的规定，本次临时股东大会的表决结果合法有效。

　　五、备查文件目录

　　1、沧州明珠塑料股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议；

　　2、北京市国枫律师事务所关于沧州明珠塑料股份有限公司2011年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　沧州明珠塑料股份有限公司

　　董事会

　　2011年7月29日