证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２３１３ 证券简称：日海通讯 公告编号：２０１１－０３２

　　深圳日海通讯技术股份有限公司

　　第二届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　２０１１年７月２７日，深圳日海通讯技术股份有限公司第二届董事会在深圳市南山区科技园清华信息港公司会议室举行了第十三次会议。会议通知等会议资料于２０１１年７月１７日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应到董事７名，实到董事７名，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳日海通讯技术股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长王文生先生召集并主持。与会董事以记名投票方式通过以下决议：

　　一、 审议通过《关于公司２０１１年半年度报告及摘要的议案》。

　　表决结果：赞成７票；反对０票；弃权０票。

　　《公司２０１１年半年度报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。《公司２０１１年半年度报告摘要》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和指定信息披露报刊《证券时报》、《中国证券报》。

　　二、 审议通过《关于公司使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意使用节余募集资金９４５．３２万元及利息永久补充流动资金。

　　表决结果：赞成７票；反对０票；弃权０票。

　　《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　独立董事对此议案发表了独立意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　保荐机构平安证券有限责任公司对此议案出具了核查意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　三、 审议通过《关于公司购买办公房产的议案》。同意公司向深圳市南山区政府下设的政府部门申请以自有资金购置公司总部办公用房，拟购置办公房产面积５０００平米左右，房产总金额不超过９０００万元（不含税费）。

　　表决结果：赞成７票；反对０票；弃权０票。

　　公司将在通过政府部门的审批并签署购房合同后及时公告该事项的进展情况。

　　特此公告。

　　深圳日海通讯技术股份有限公司董事会

　　二〇一一年七月二十七日

　　证券代码：００２３１３ 证券简称：日海通讯 公告编号：２０１１－０３５

　　深圳日海通讯技术股份有限公司

　　第二届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　２０１１年７月２７日，深圳日海通讯技术股份有限公司第二届监事会在深圳市南山区科技园清华信息港会议室举行了第九次会议。通知及会议资料已于２０１１年７月１７日以专人送达或电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应到监事３名，实到监事３名，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳日海通讯技术股份有限公司章程》的有关规定。会议由监事会主席张虹先生召集并主持。与会监事以记名投票方式通过以下决议：

　　一、 审议通过《关于公司２０１１年半年度报告及摘要的议案》。

　　监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司２０１１年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：赞成３票；反对０票；弃权０票。

　　《公司２０１１年半年度报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。《公司２０１１年半年度报告摘要》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和指定信息披露报刊《证券时报》、《中国证券报》。

　　二、 审议通过《关于公司使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意使用节余募集资金９４５．３２万元及利息永久补充流动资金。

　　本议案３票赞成；０票反对；０票弃权。

　　《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　特此公告。

　　深圳日海通讯技术股份有限公司

　　监事会

　　二〇一一年七月二十七日

　　证券代码：００２３１３ 证券简称：日海通讯 公告编号：２０１１－０３４

　　深圳日海通讯技术股份有限公司

　　关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、募集资金的使用及节余情况

　　经中国证券监督管理委员会下发《关于核准深圳日海通讯技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［２００９］１１７４号文），核准深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“日海通讯”、“公司”）公开发行不超过２，５００万股新股。２００９年１１月２４日本公司向社会公众公开发行普通股（Ａ 股）股票２，５００万股，每股面值 １ 元，每股发行价人民币２４．８０元。本公司共募集资金６２０，０００，０００元，扣除发行费用５０，７４３，７７３元，募集资金净额５６９，２５６，２２７元。２００９年１１月２７日广东大华德律会计师事务所出具了华德验字［２００９］１１６号《验资报告》对本期公开发行股票的募集资金到位情况予以验证确认。

　　截至２０１１年６月３０日，公司募投项目已全部实施完毕，募投项目累计使用募集资金总计为２３，５０９．１８万元，超额募集资金归还银行借款１０，０２４．６０ 万元， 超额募集资金永久补充公司流动资金２３，３１０．２５万元，支付银行手续费０．５４万元，历年募集资金存款专户利息收入为８６４．２７万元（其中的４００．４３万元已永久补充流动资金），募集资金存款专户余额为９４５．３２万元（其中含利息收入４６３．８４万元）。尚未使用的募集资金（含利息）金额占前次募集资金净额的１．６６％。尚未使用的募集资金（含利息）存放于募集资金专户中。

　　会计师事务所立信大华会计师事务所有限公司对公司截至２０１１年６月３０日的前次募集资金使用情况出具了鉴证报告，并于２０１１年７月１１日在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露了该鉴证报告。

　　二、节余募集资金补充流动资金的说明

　　公司募投项目已全部实施完毕，为充分发挥募集资金的使用效率，为公司和股东创造更大的效益，公司拟将节余募集资金９４５．３２万元及利息全部用作永久补充公司流动资金。

　　三、公司董事会决议情况

　　公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意使用节余募集资金９４５．３２万元及利息永久补充日常经营所需的流动资金。

　　四、公司独立董事意见

　　公司独立董事对该事项发表意见：公司募投项目已实施完毕，公司使用节余募集资金永久补充公司流动资金，有利于缓解公司流动资金需求，提高资金使用效率，提升公司经营效益，符合全体股东的利益，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，同意公司使用节余募集资金９４５．３２万元及利息永久补充公司流动资金。

　　五、公司监事会意见

　　公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。监事会认为：公司募投项目已实施完毕，使用节余募集资金９４５．３２万元及利息永久补充日常经营所需的流动资金，符合公司发展需要，有利于提高资金的使用效率，提高股东收益，符合全体股东的利益。

　　六、保荐机构意见

　　公司保荐机构平安证券有限责任公司及保荐人方向生、刘春玲出具了《关于深圳日海通讯技术股份有限公司使用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》，核查意见认为：日海通讯拟使用节余募集资金９４５．３２万元及利息永久补充日常经营所需的流动资金，该事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见。日海通讯履行了相关决策程序及信息披露义务，公司将节余募集资金永久补充流动资金符合公司实际运营的需要，能有效提高公司资金使用效率，符合全体股东的利益。日海通讯上述募集资金使用行为符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在违规使用募集资金的情形。本保荐人同意日海通讯实施本次使用节余募集资金永久补充流动资金事项。

　　七、备查文件：

　　１、公司第二届董事会第十三次会议决议；

　　２、公司第二届监事会第九次会议决议；

　　２、独立董事对相关事项发表的独立意见；

　　３、平安证券有限责任公司《关于深圳日海通讯技术股份有限公司使用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》

　　公司《第二届董事会第十三次会议决议公告》和《第二届监事会第九次会议决议公告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和指定信息披露报刊《证券时报》、《中国证券报》，《独立董事对相关事项发表的独立意见》和平安证券有限责任公司《关于深圳日海通讯技术股份有限公司使用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　特此公告。

　　深圳日海通讯技术股份有限公司董事会

　　二〇一一年七月二十七日