证券时报多媒体数字报

证券代码：００２０６２ 证券简称：宏润建设 公告编号：２０１１－０３０

宏润建设集团股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宏润建设集团股份有限公司第六届董事会第十七次会议，于２０１１年７月２５ 日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体董事发出书面通知，于２０１１年７月２８ 日下午在上海宏润大厦１２楼会议室以现场表决方式召开。会议由董事长郑宏舫召集并主持。会议应出席董事９名，实际出席董事９名。公司监事和高管列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经全体与会董事审议并表决，通过如下决议：

一、以９票赞成、０票反对、０票弃权，通过《关于发行短期融资券的议案》。

为满足公司生产经营流动资金需求，降低财务费用，优化债务结构，同时拓宽融资渠道，根据中国人民银行颁布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《短期融资券管理办法》的有关规定，公司拟向银行间市场交易商协会申请发行不超过人民币２．２亿元的短期融资券，以满足公司经营流动资金的需求。具体方案如下：

１、发行人：宏润建设集团股份有限公司

２、主承销商：本次发行短期融资券由上海银行股份有限公司担任主承销商，并以余额包销方式承销；

３、发行规模和发行时间：公司２０１１年拟发行不超过人民币２．２亿元的短期融资券。根据公司资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内一次性或分期发行。

４． 发行期限：本次短期融资券的发行期限不超过３６５天；

５、发行价格：本次短期融资券的面值为１００元，按面值发行；

６、发行利率：按面值发行，发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定；

７、本次短期融资券的发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）；

８、本次短期融资券募集资金用途：

本次短期融资券所募集资金将主要用于补充公司流动资金和置换部分银行贷款。

９、本次发行短期融资券的授权

本次公司发行短期融资券的议案获得董事会和股东大会审议通过后开展具体发行相关事宜，为保证相关工作的顺利开展，特提请公司股东大会授权董事会办理本次发行具体事宜，具体内容如下：

（１） 根据公司需要以及市场条件决定发行短期融资券的具体条款、条件以及其他相关事宜，包括但不限于决定发行时机、发行额度、发行期限、发行利率、签署必要的文件以及办理必要的手续。

（２） 签署本次发行短期融资券所涉及的所有必要的法律文件；

（３）决定聘请发行短期融资券必要的中介机构；

（４）决定其他与本次发行短期融资券相关的事宜；

该议案需提交公司２０１１年第二次临时股东大会审议。

二、以９票赞成、０票反对、０票弃权，通过《关于召开公司２０１１年第二次临时股东大会的议案》。定于２０１１年８月１５日上午９：３０在上海市龙漕路２００弄２８号宏润大厦１０楼会议室召开公司２０１１年第二次临时股东大会。

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司

董事会

２０１１年７月２９日

证券代码：００２０６２ 证券简称：宏润建设 公告编号：２０１１－０３１

宏润建设集团股份有限公司关于

召开２０１１年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宏润建设集团股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议召开公司２０１１ 年第二次临时股东大会，现就会议有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

１、会议时间：２０１１年８月１５日（星期一）上午９：３０ 开始，会期半天。

２、会议地点：上海市龙漕路２００弄２８号宏润大厦１０楼会议室。

３、会议召开方式：现场表决。

４、会议召集人：公司董事会。

二、会议审议事项

审议《关于发行短期融资券的议案》。

三、会议出席对象

１、截止２０１１年８月１１日（星期四）下午３：００ 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

２、公司董事、监事、高级管理人员及公司所聘请的律师。

四、会议登记

１、登记方法：参加本次股东大会的法人股股东，请于会议登记日，持营业执照、法定代表人资格证明文件、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；法人股股东委托代理人的，请持代理人身份证、营业执照、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

参加本次股东大会的自然人股东，请于会议登记日，持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；自然人股东委托代理人的，请持代理人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

异地股东可用传真或信函方式登记，但是出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

２、登记时间：２０１１年８月１２日（星期五）９：３０－１１：３０、１３：００－１６：３０。

３、登记地点：上海市龙漕路２００弄２８号宏润大厦１１楼 投资证券部。

４、通讯联系：

联系人：陈洁

联系电话：０２１－６４０８１８８８－１０２１

传真号码：０２１－５４９７６００８

通讯地址：上海市龙漕路２００弄２８号宏润大厦１１楼 投资证券部

邮政编码：２００２３５

五、其他事项

１、出席会议的股东或代理人交通、食宿等费用自理。

２、会议咨询：公司投资证券部。

附件：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）作为股东代理人，代理本公司（本人）出席宏润建设集团股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会，并对以下议案代为行使表决权。

审议《关于发行短期融资券的议案》

投： □ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票

委托人签名（盖章）： 委托人持有股数：

委托人股东账号： 委托人身份证（营业执照）号码：

代理人签名： 代理人身份证号码：

委托日期：

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司

董事会

２０１１年７月２９日

证券代码：００２０６２ 证券简称：宏润建设 公告编号：２０１１－０３２

宏润建设集团股份有限公司

２０１１半年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本公告所载２０１１半年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、２０１１半年度主要财务数据和指标

单位：元

二、经营业绩和财务状况情况说明

三、与前次业绩预计的差异说明

四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析

五、其他说明

六、备查文件

宏润建设集团股份有限公司

董事会

２０１１年７月２９日