证券时报多媒体数字报

证券代码：００２３５７ 证券简称：富临运业 公告编号：２０１１－０２４

四川富临运业集团股份有限公司关于

使用超募资金永久性补充流动资金的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可［２０１０］７５号”文核准，四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）通过主承销商东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）公开增发人民币普通股股票２，１００．００万股，每股发行价为１４．９７元，共募集资金总额人民币３１４，３７０，０００．００元，扣除承销保荐费用、路演费等发行相关费用２７，７５１，３８２．１１元后，募集资金净额为２８６，６１８，６１７．８９元。上述募集资金已于２０１０年２月４日全部到位，并经信永中和会计师事务所有限责任公司成都分所出具的ＸＹＺＨ／２００９ＣＤＡ４０３６号《验资报告》审验。

根据２０１０年１２月２８日财政部颁布财会［２０１０］２５号文《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好２０１０年年报工作的通知》，本公司将发行权益性证券过程中发生的路演费５，０８９，７４４．３４元调整计入当期损益。此事项导致本公司因发行权益增加的资本公积—股本溢价增加５，０８９，７４４．３４元，募集资金净额增加５，０８９，７４４．３４元（该调增净额已于２０１１年３月７日转入募集资金专户中），调整后实际募集资金净额为２９１，７０８，３６２．２３元，其中，募投项目预计总投资２０４，８９０，０００．００ 元，超募资金为８６，８１８，３６２．２３元。

截止到２０１１年７月２０日，实际超募资金８６，８１８，３６２．２３元中，公司已经按照相关规定使用了超募资金７９，７９０，０００．００元，未使用超募资金余额７，０２８，３６２．２３元。

二、使用超募资金补充流动资金的计划和必要性

本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，确保公司业绩持续稳定增长，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规范性文件的规定，结合公司实际经营情况，公司拟将剩余超募资金７，０２８，３６２．２３元（占本次募集资金净额２９１，７０８，３６２．２３元的２．４％）用于永久性补充公司流动资金。

公司使用超募资金补充流动资金，提高了募集资金的使用效率，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

三、公司承诺

１．公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资；

２．在使用超募资金永久补充流动资金后的十二个月内不从事证券投资等高风险投资。

四、董事会审议情况

公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》。

五、独立董事意见

经公司独立董事核查后，认为：公司利用超募资金补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司的发展要求。超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并承诺补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

同意公司使用超募资金７，０２８，３６２．２３元永久性补充公司流动资金。

六、监事会意见

经公司监事会核查后，认为：公司使用超募资金７，０２８，３６２．２３元永久性补充公司流动资金符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定，有利于提高资金使用效率，降低财务费用，提升企业盈利能力，符合全体股东的利益。同意使用超募资金７，０２８，３６２．２３元永久性补充流动资金。

七、保荐机构意见

我公司首次公开发行股票的保荐机构东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“本保荐机构”）及保荐代表人王浩、康卫经核查后认为：富临运业本次使用超募资金永久补充流动资金已经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，独立董事发表了独立意见，公司履行了必要的法律程序及相关信息披露义务；此次超募资金的使用安排有利于提高资金使用效率，降低公司财务费用，提升企业盈利能力，符合全体股东的利益；富临运业最近十二个月未进行证券投资等高风险投资并承诺本次使用超额募集资金补充流动资金后１２个月内不进行证券投资等高风险投资。因此，本保荐机构认为富临运业本次以部分超募资金永久补充流动资金符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定的要求，本保荐机构同意富临运业使用超募资金７，０２８，３６２．２３元永久性补充公司流动资金。

八、备查文件

１．公司第二届董事会第十六次会议决议；

２．公司第二届监事会第六次会议决议；

３．独立董事关于公司第二届董事会第十六会议相关事项的独立意见；

４．东北证券股份有限公司《关于四川富临运业集团股份有限公司使用超募资金永久补充流动资金的保荐意见》。

特此公告！

四川富临运业集团股份有限公司董事会

二０一一年七月二十八日

证券代码：００２３５７ 证券简称：富临运业 公告编号： ２０１１－０２５

四川富临运业集团股份有限公司关于

第二届董事会第十六次会议决议的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于２０１１年７月２８日以现场投票表决方式召开。本次会议通知由公司董事会秘书于２０１１年７月２１日以电子邮件方式向各位董事及参会人员发出。

公司８名董事全部出席会议，候选董事黎昌军先生出席会议，公司监事王大平先生、周军先生列席了本次会议。

本次会议由董事长陈曙光先生主持，其召集、召开程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》等规定。

二、董事会会议审议情况

１．审议通过《关于推选黎昌军先生为公司董事候选人的议案》

表决结果：８名董事赞成，０名董事反对，０名董事弃权。

同意推选黎昌军先生为公司第二届董事会董事候选人，黎昌军先生详细简历见附件。

本次选举完成后，担任公司高管及职工代表的董事不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对此发表的“同意”意见全文登载于２０１１年７月２９日的巨潮资讯网。

本议案尚需提交股东大会审议。

２．审议通过《关于修建综合办公楼的议案》

表决结果：８名董事赞成，０名董事反对，０名董事弃权。

同意由公司控股子公司四川富临运业集团成都股份有限公司作为实施主体，用公司自有资金在成都市红花巷９９号地块自建综合办公楼，该地块占地约５．２９５亩，拟建自用综合办公楼建筑面积约为８３３０．３１平方，预计建设成本为４９５０万元。

３．审议通过《关于修订公司〈董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

表决结果：８名董事赞成，０名董事反对，０名董事弃权。

同意修订公司《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

４．审议通过《关于制定公司〈资产损失确认与核销管理制度〉的议案》

表决结果：８名董事赞成，０名董事反对，０名董事弃权。

同意制定公司《资产损失确认与核销管理制度》。

５．审议通过《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》

表决结果：８名董事赞成，０名董事反对，０名董事弃权。

同意使用超募资金７，０２８，３６２．２３元用于永久性补充公司流动资金，详细公告（公告编号：２０１１－０２４）登载于２０１１年７月２９日的巨潮资讯网。

公司承诺在最近的十二个月未进行证券投资等高风险投资，并承诺补充流动资金后的十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

公司监事会、独立董事、保荐机构均对此发表了“同意”意见，全文登载于２０１１年７月２９日的巨潮资讯网。

六、审议通过《关于调整公司董事及高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：４名董事赞成，０名董事反对，０名董事弃权，关联董事陈曙光、曾刚、王志、江明回避表决。

同意调整公司董事及高级管理人员薪酬，具体标准如下：

董事长年薪调整为人民币税前４０万元；

总经理年薪调整为人民币税前３８万元；

副董事长年薪调整为人民币税前２２万元；

总会计师年薪调整为人民币税前２２万元；

副总经理年薪调整为人民币税前２２万元；

董事会秘书年薪调整为人民币税前１５万元。

若在公司同时兼任其他职务，则按照其所任职务薪酬孰高原则确定其薪酬，不重复计发。上述薪酬标准长期有效，如无变动，无需每年度单独审议。

董事长、副董事长薪酬经本次董事会通过后尚需提请股东大会审议。

公司独立董事对此发表了“同意”意见，全文登载于２０１１年７月２９日的巨潮资讯网。

七、审议通过《关于提请召开２０１１年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：８名董事赞成，０名董事反对，０名董事弃权。

同意于２０１１年８月３１日上午９：３０在公司四楼会议室召开２０１１年第二次临时股东大会，审议并表决《关于选举黎昌军先生为公司董事候选人的议案》、《关于调整公司董事长及副董事长薪酬的议案》及其他应由股东大会表决的事项。《关于召开２０１１年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：２０１１－０２７）登载于２０１１年７月２９日的巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》。

三、备查文件

第二届董事会第十六次会议会议决议。

特此公告。

附件：第二届董事会候选人黎昌军先生简历

四川富临运业集团股份有限公司

董 事 会

二○一一年七月二十八日

附件： 第二届董事会候选人黎昌军先生简历

一、基本情况

黎昌军：男，出生于１９６５年８月，中国国籍，无境外居留权。中共党员，大专学历，会计师。

二、工作简历

１９８７年８月—１９９０年２月任四川省山川汽车厂综合统计员；

１９９０年３月—１９９８年１２月任四川省山川汽车厂财务科主办会计、科长；

１９９９年１月—２００２年６月任富临集团重组成都机床厂领导小组副组长、成都富临集团副总经理；

２００２年７月—２００５年１月任成都富临集团副总经理、重组四川汽车工业集团领导小组副组长、四川汽车工业集团常务副总经理；

２００５年２月—２００８年７月任富临医院投资管理公司总经理、董事长；

２００８年８月至今任四川富临实业集团有限公司总经理助理，同时兼任都江堰蜀电投资公司总经理，华西证券有限公司董事。

三、与控股股东关系

与控股股东四川富临实业集团有限公司存在关联关系，担任其总经理助理；与实际控制人安治富先生无关联关系；未持有本公司股票；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：００２３５７ 证券简称：富临运业 公告编号：２０１１－０２６

四川富临运业集团股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议的公告

本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四川富临运业集团股份有限公司（简称“公司”）第二届监事会第六次会议于２０１１年７月２８日以现场方式召开，本次会议通知于２０１１年７月２１日以电子邮件等方式向全体监事发出，应参加会议监事３人，实际参加会议监事３人，其中职工监事段炼女士委托监事周军先生代为出席并表决。

本次会议由监事会主席王大平先生主持，其召集、召开程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》等规定。

二、监事会会议审议情况

１．审议通过《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》

表决结果：３名监事赞成，０名监事反对，０名监事弃权。

监事会认为：公司使用超募资金７，０２８，３６２．２３元永久性补充公司流动资金符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定，有利于提高资金使用效率，降低财务费用，提升企业盈利能力，符合全体股东的利益。同意使用超募资金７，０２８，３６２．２３元永久性补充公司流动资金。

２．审议通过《关于调整公司监事会主席薪酬的议案》

表决结果：２名监事赞成，０名监事反对，０名监事弃权，监事会主席王大平先生回避表决。

同意将监事会主席年薪调整为税前１６万元人民币。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

四川富临运业集团股份有限公司

监 事 会

二０一一年七月二十八日

证券代码：００２３５７ 证券简称：富临运业 公告编号： ２０１１－０２７

四川富临运业集团股份有限公司关于

召开２０１１年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议基本情况

１．会议召开时间：２０１１年８月３１日上午９：３０

２．股权登记日：２０１１年８月２６日

３．会议召开地点：成都市府青路二段１８号新１号富临沙河新城 富临运业四楼会议室

４．召集人：公司董事会

５．会议召开方式：现场投票表决

６．会议的合法合规性：公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开公司２０１１年第二次临时股东大会的议案》决定于２０１１年８月３１日上午９：３０，在公司四楼会议室召开公司２０１１年第二次临时股东大会。

本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议事项

１．《关于选举黎昌军先生为公司董事候选人的议案》

２．《关于调整公司董事长及副董事长薪酬的议案》

３．《关于调整公司监事会主席薪酬的议案》

上述议案具体内容登载于２０１１年７月２９日的巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》。

三、出席对象

１．截至２０１１年８月２６日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

２．本公司的董事、监事及高级管理人员。

３．本公司聘请的律师及其他有关人员。

四、股东大会会议登记方法

１．登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公司办理参会登记手续；股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券帐户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券帐户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记（“股东授权委托书”见附件）。

２．登记时间、地点：２０１１年８月２９日、８月３０日上午９：００—１２：００，下午１３：００—１７：３０，到本公司证券部办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记，并请进行电话确认。

３．出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

五、联系方式及其他事项

１．本次股东大会与会股东食宿、交通费自理。

２．联系方式：

（１）联系地址：成都市府青路二段１８号新１号　富临运业三楼　证券部

（２）联系人：宋华梅

（３）联系电话：０２８－８３２６２７５９

（４）传真：０２８－８３２５６２３８

四川富临运业集团股份有限公司

董 事 会

二０一一年七月二十八日

附件：

授权委托书

兹授权委托 （先生或女士）代表本公司（本人）出席２０１１年８月３１日召开的四川富临运业集团股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会，并依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。

有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

说明：１、请在“表决事项”栏目相对应的“赞成”或“反对”或“弃权”或“回避”空格内填上“√”号。投票人只能表明一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的，对该表决事项按弃权处理。

被委托人身份证号：

被委托人签字：

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数： 万股

委托日期： 年 月 日