证券时报多媒体数字报

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议基本情况：

１、股东大会的届次。本次股东大会为２０１１年度第二次临时股东大会。

２、股东大会的召集人：本次股东大会的召集人为公司董事会，２０１１年７月１５日公司召开了六届十三次董事会，审议通过了召开本次股东大会的议案。

３、会议召开的合法、合规性。本次会议由公司董事会召集，符合有关法律、行政法规及规范性文件及公司章程的规定。

４、会议召开的方式：本次会议采用现场投票、网络投票与征集投票权相结合的方式召开。本次股东大会提供网络投票方式， 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会提供独立董事征集投票权方式 ，本次独立董事周志济征集投票权，向公司股东征集公司２０１１年第二次临时股东大会所审议的《鲁泰纺织股份有限公司２０１１年限制性股票激励计划》（草案修订稿）、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜》、《鲁泰纺织股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》等议案的委托投票权 ，详情请见《证券时报》、《上海证券报》、《大公报》及巨潮资讯网刊登的《鲁泰纺织股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》。

参加本次会议的公司股东应选择现场投票、网络投票、征集投票权其中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准

５、会议召开的时间：现场会议时间：２０１１年８月３日（星期三）下午１４：３０时。网络投票时间：２０１１年８月２日至２０１１年８月３日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１１年８月３日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：２０１１年８月２日１５：００至２０１１年８月３日１５：００期间任意时间。

６．出席对象：

（１）本次股东大会的股权登记日：２０１１年７月２６日，截止２０１１年７月２６日下午３：００收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的律师。

７．会议地点： 现场会议的地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄二楼会议室。

二、会议审议事项：

１、审议《鲁泰纺织股份有限公司２０１１年限制性股票激励计划》（草案修订稿）的议案。

２、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜》的议案。为了保证鲁泰纺织股份有限公司限制性股票激励计划的实施，提请股东大会就股权激励的有关事宜向董事会授权，具体授权事项如下：

“１、提请股东大会授权董事会，负责具体实施股权激励计划的以下事项：

１．１ 确认激励对象参与股权激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定标的股票的授予价格；

１．２ 在激励对象符合条件时向激励对象授予股票并办理授予股票和解锁股票所必需的全部事宜；

１．３ 因公司股票除权、除息或其他原因需要调整标的股票数量时，按照股权激励计划规定的原则和方式进行调整；

１．４ 在与股权激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定，但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或／和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

１．５ 在董事会认为必要时可决议终止实施股权激励计划；

１．６ 签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；

１．７为股权激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师等中介机构；

１．８实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

２、提请股东大会授权董事会，就股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；并做出其等认为与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜。

３、提请股东大会向董事会授权的期限为股权激励计划有效期。 ”

该议案已经公司六届十次董事会审议通过，公告刊登于２０１１年４月９日的《证券时报》、《上海证券报》及《大公报》，并公告于巨潮咨询网站：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

３、审议《鲁泰纺织股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》的议案。该议案已经公司六届十次董事会审议通过，并公告于巨潮咨询网站：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

三、会议登记方法：

１、登记方式：参加本次股东大会现场会议的股东，请持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函登记，传真、信函以登记时间内公司收到为准。

２、登记时间：２０１１年８月１日、２日（上午８：００－１１：３０，下午１４：００－１７：００）。

３、登记地点：公司证券部

联系电话：（０５３３）５２８５１６６

传真：（０５３３）５２８２１８８－２３４、２３６ （０５３３）５４１８８３３

联系人：秦桂玲、郑卫印

４、委托表决权人登记和表决时应提交的文件：委托代理人本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

（一） 采用交易系统投票的投票程序

１、投票代码：３６０７２６

２、证券简称：鲁泰投票

３、投票时间：２０１１年８月３日的交易时间，即上午９：３０ 至１１：３０，下午１３：００ 至１５：００。

４、在投票当日，“鲁泰投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

５、通过交易系统进行网络投票的操作程序

１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

对于逐项表决的议案，如议案１中有多个需表决的子议案，１．００元代表对议案１下全部子议案进行表决，１．０１元代表议案１中子议案①，１．０２元代表议案１中子议案②，依此类推。

表１ 股东大会议案对应“委托价格”一览表

（３）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；

表２ 表决意见对应“委托数量”一览表

（４）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（６）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

１．互联网投票系统开始投票的时间为２０１１年８月２日下午３：００，结束时间为２０１１年８月３日下午３：００。

２．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

①申请服务密码的流程 登录网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置６－８ 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。 ②激活服务密码 股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券 ３６９９９９

买入价格 １．００ 元

买入股数 ４ 位数字的“激活校验码”

该“服务密码”需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令在上午１１：３０前发出，则服务密码当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令在上午１１：３０后发出，则次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。 密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

买入证券 ３６９９９９

买入价格 ２．００元

买入股数 大于１ 的整数

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话：０７５５－８３９９１８８０／２５９１８４８５／２５９１８４８６

申请数字证书咨询电子邮件地址：ｘｕｎｉｎｇｙａｎ＠ｐ５ｗ．ｎｅｔ

网络投票业务咨询电话：０７５５－８３９９１０２２／８３９９０７２８／８３９９１１９２１

３．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

①登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“鲁泰纺织股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会投票”；

②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ 证书登录；

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

１．网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

２．股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。

五、其他事项

１、会议联系方式

联系电话：（０５３３）５２８５１６６

传真：（０５３３）５２８２１８８－２３４、２３６ （０５３３）５４１８８３３

联系人：秦桂玲、郑卫印

２、出席会议股东的食宿费及交通费自理。

六、备查文件

１．召开本次股东大会的董事会决议

２、公司六届十次股东大会决议。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

２０１１年 ７ 月 ２９ 日

附件：

授权委托书

兹委托　　　　先生／女士代表本单位（个人）出席鲁泰纺织股份有限公２０１１年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：　　　　　　　　　　　 委托人证券账号：

委托人持股数：　　　　　　　　　　 委托人身份证号码：

受委托人签名（或盖章）：　　　　　　受委托人身份证号码：

委托日期： ２０１１年 　 月 　日

授权表决意见表