证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2011-25

　　中国重汽集团济南卡车股份有限公司

　　二〇一一年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称"公司"）2011年第一次临时股东大会于2011年7月28日上午10：00以现场会议的方式在公司本部第一会议室召开。本次会议由公司董事长王浩涛先生主持；大会的召集、召开的方式和程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　参加公司2011年第一次临时股东大会的股东以及股东代表共计3人,代表有表决权股份267,583,117股,占公司总股本41,942.55万股的63.80%。

　　公司部分董事、监事出席了本次股东大会，公司高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

　　二、会议议案审议表决情况

　　本次会议以记名投票的方式进行表决，形成决议如下：

　　1、审议并通过《关于公司控股子公司增资的议案》；

　　表决结果为：同意票267,583,117股，反对票0股,弃权票0股。总计同意票占出席会议股东有表决权股份数的100%。

　　2、以累积投票方式审议并通过《关于选举宋进金先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》；

　　表决结果为：同意票267,583,117股，反对票0股,弃权票0股。

　　3、以累积投票方式审议并通过《关于选举刘荣捷先生为公司第五届董事会独立董事的议案》；

　　表决结果为：同意票267,583,117股，反对票0股,弃权票0股。

　　上述人员个人简历详见2011年7月13日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《中国重汽集团济南卡车股份有限公司第五届董事会2011年第二次临时会议决议公告》（编号：2011-21号）

　　三、律师出具的法律意见书结论意见

　　1、见证本次股东大会的律师事务所名称：北京德恒律师事务所

　　2、律师姓名：李广新、袁凤

　　3、结论性意见：

　　公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　特此公告。

　　中国重汽集团济南卡车股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年七月二十九日

　　证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2011-26

　　中国重汽集团济南卡车股份有限公司

　　第五届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国重汽集团济南卡车股份有限公司第五届董事会第二次会议于2011年7月22日以书面送达和传真方式发出，会议于2011年7月28日上午11：00在公司本部会议室召开。

　　应到董事9人，实到8人。董事宋其东先生因工作原因未能出席本次董事会会议，宋其东先生已经书面委托于瑞群先生代为行使表决权。会议由公司董事长王浩涛先生主持，公司监事和高管人员列席了会议。

　　本次董事会会议的召开和出席人员符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议经与会董事充分讨论后，表决审议并通过《关于调整董事会专门委员会的议案》。

　　根据公司运营需要，对公司第五届董事会各专门委员会委员做如下调整：

　　战略委员会委员：王浩涛、云清田、于瑞群、邹忠厚、宋其东、刘荣捷，召集人为王浩涛；

　　审计委员会委员：于长春、侯怀亮、刘荣捷、于瑞群，召集人为于长春；

　　薪酬与考核委员会委员：于长春、侯怀亮、刘荣捷、王浩涛，召集人为侯怀亮。

　　上述人选均逐个表决，表决结果为9票通过，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的本次董事会会议决议。

　　特此公告。

　　中国重汽集团济南卡车股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一一年七月二十九日