证券时报多媒体数字报

证券代码：０００８８１ 证券简称：大连国际 公告编号：２０１１－０２１

中国大连国际合作（集团）股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国大连国际合作（集团）股份有限公司第六届董事会第六次会议通知于２０１１年７月１５日以书面形式发出，会议于２０１１年７月２８日在公司１３０１会议室现场方式召开。应到董事１２名，实到１２名，代表１２名董事参加会议，公司监事会三名监事及全体高管人员列席会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。会议由公司董事长朱明义先生主持。经认真审议，会议表决通过了以下报告和议案，并形成决议，所形成的决议有效。

一、《公司２０１１年半年度报告》；

２０１１年上半年公司实现营业收入６７，７９２．９４万元，比上年同期下降１２．５３％；实现营业利润１６，６２０．５１万元，比上年同期增长１２．２５％；实现净利润１１，０５７．０７万元，比上年同期增长２４．７３％。

公司２０１１年半年度报告全文刊登在２０１１年７月２９日巨潮资讯网上，２０１１年半年报摘要刊登在２０１１年７月２９日《中国证券报》、《证券时报》上。

表决情况：１２票同意、０票反对、０票弃权、０票回避

表决结果：通过

二、《公司２０１１年半年度利润分配预案》；

公司２０１１年半年度利润分配预案为：不分配、不转增。

表决情况：１２票同意、０票反对、０票弃权、０票回避

表决结果：通过

三、《公司证券投资内控制度》；

为规范公司及控股子公司的证券投资行为，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露备忘录第２５号—证券投资》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合《公司章程》， 制定了《公司证券投资内控制度》。

《公司证券投资内控制度》刊登在２０１１年７月２９日巨潮资讯网上。

表决情况：１２票同意、０票反对、０票弃权、０票回避

表决结果：通过

四、《关于使用自有资金进行证券投资的议案》；

董事会同意授权公司经营班子以不超过人民币１０，０００万元（占公司２０１０年度经审计净资产的７．７４％）自有资金进行证券投资，投资取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在本次授权投资额度１０，０００万元以内。在本额度范围内，用于证券投资的资本金可循环使用。

公司四位独立董事对《关于使用自有资金进行证券投资的议案》发表了独立意见：

１、公司已按照相关要求建立了《证券投资内控制度》，详细规定公司内部证券投资审批流程和权限，能有效控制投资风险，保障资金安全。

２、公司目前经营情况正常，财务状况较好，公司使用合计不超过１０，０００万元自有资金进行证券投资，有助于提高公司现有资金的利用率。

３、该事项决策程序合法合规。

我们同意公司以不超过１０，０００万元自有资金进行证券投资。公司必须严格按照公司《证券投资内控制度》进行证券投资，严格控制投资风险，以保护公司及全体股东的利益。

详见公司于２０１１年７月２９日披露的《证券投资公告》。

表决情况：１２票同意、０票反对、０票弃权、０票回避

表决结果：通过

五、《关于控股子公司—大连国际合作远洋渔业有限公司订造四艘臂架式拖网渔船的议案》；

公司董事会审议《关于建造四艘臂架式拖网渔船的可行性研究报告》后，同意控股子公司—大连国际合作远洋渔业有限公司投资３，２００万元订造四艘臂架式拖网渔船。其中：自筹资金９６０万元，银行贷款２，２４０万元。上述四艘臂架式拖网渔船建造后，派往加蓬渔场作业。

预计在２０１２年９月交付２艘，在２０１３年９月交付２艘。

详见公司于２０１１年７月２９日披露的《对外投资公告》。

表决情况：１２票同意、０票反对、０票弃权、０票回避

表决结果：通过

特此公告。

中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会

２０１１年７月２９日

股票代码：０００８８１ 股票简称：大连国际 公告编号：２０１１－０２２

中国大连国际合作（集团）股份有限公司

独立董事对相关事项的专项说明和独立意见

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国大连国际合作（集团）股份有限公司第六届董事会第六次会议于２０１１年７月２８日在公司１３０１会议室召开，作为本公司的独立董事，我们参加了本次会议。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［２００３］５６ 号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［２００５］１２０ 号）的要求和深圳证券交易所《关于做好上市公司２０１１年半年度报告披露工作的通知》的有关规定，对公司关联方资金占用和对外担保情况进行了核查，发表了专项说明和独立意见，基于独立判断的立场，就本次会议审议的议案发表了独立意见，具体如下：

一、关于对公司关联方资金占用的专项说明和独立意见

报告期内，公司与控股股东及控股股东的下属企业没有发生关联交易，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

报告期末，公司与控股股东之间不存在互相资金占用情况。

我们认为：报告期内，公司认真执行了证监会《关于提高上市公司质量的意见》的文件精神。

二、２０１１年半年度对外担保情况的专项说明和独立意见

１、公司对外担保情况（包括对子公司的担保）

除此之外，未发现公司有其他担保行为。

２、公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为２２，８８０万元，占２０１１年半年度合并报表净资产（归属于母公司所有者权益）的１７．０６％。上述担保均未逾期。

３、公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为２５，１４０万元，占２０１１年半年度合并报表净资产（归属于母公司所有者权益）的１８．７４％。上述担保均未逾期。

４、公司对外担保按照法律法规、《公司章程》和其他制度规定，履行了必要的审议程序，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

５、公司已建立了较为完善的对外担保风险控制制度。

６、公司充分揭示了对外担保存在的风险。

７、不存在明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。

三、《关于使用自有资金进行证券投资的议案》的独立意见

１、公司已按照相关要求建立了《证券投资内控制度》，详细规定公司内部证券投资审批流程和权限，能有效控制投资风险，保障资金安全。

２、公司目前经营情况正常，财务状况较好，公司使用合计不超过１０，０００万元自有资金进行证券投资，有助于提高公司现有资金的利用率。

３、该事项决策程序合法合规。

我们同意公司以不超过１０，０００万元自有资金进行证券投资。公司必须严格按照公司《证券投资内控制度》进行证券投资，严格控制投资风险，以保护公司及全体股东的利益。

特此公告。

大连国际独立董事（签字）：王有为、李延喜、万寿义、贵立义

２０１１年７月２８日

股票代码：０００８８１ 股票简称：大连国际 公告编号：２０１１－０２４

中国大连国际合作（集团）股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

为了适时更新调整拖网渔船船队、进一步扩大船队规模，公司控股子公司—大连国际合作远洋渔业有限公司（以下简称“远洋渔业”）拟订造四艘臂架式拖网渔船，赴加蓬海域进行捕捞作业。该项目总投资为３，２００万元。

根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次投资涉及金额属于公司董事会决策权限，公司第六届董事会第六次会议审议批准了《关于控股子公司—大连国际合作远洋渔业有限公司订造四艘臂架式拖网渔船的议案》。本次投资事项不涉及关联交易。

二、交易对手方介绍

远洋渔业系公司控股子公司，该公司注册地址在大连市西岗区黄河路２１９ 号注册资本３，６００ 万元，法定代表人为陈荣辉，企业类型为有限责任公司，主营业务为远洋渔业合作、捕捞、加工及贸易。公司持有该公司８０％股权，远洋渔业管理团队持有该公司２０％股份。

三、投资标的的基本情况

拟建造的臂架式拖网渔船的主要船舶参数如下：

１、船长：３８．１５ｍ

２、船宽：７．２０ｍ

３、型深：３．５０ｍ

４、总吨位：约３００

５、主机功率：４５０Ｋｗ

６、航速：１１节

７、鱼货载重量：不少于７０吨

建造计划：

计划于２０１１年底和２０１２年年底分别开工建造两艘，并分别于２０１２年９月和２０１３年９月交船。

四、对外投资合同的主要内容

待公司董事会审议批准后，将签订建造渔船合同。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

远洋渔业是国家鼓励和扶持的产业，是国家实施“走出去”战略的重要组成部分，在税收、补贴等方面有很多优惠政策；公司在加蓬从事远洋渔业已有２５年的历史，积累了丰富的管理经验，营造了良好的外部环境，有良好的实施基础；远洋渔业目前在加蓬渔场作业的６ 艘拖网渔船，面临船龄老化、产能不足的状况，为了适时更新调整拖网渔船队，进一步扩大拖网渔船队规模，公司远洋渔业投资建造四艘臂架式拖网渔船。

本次对外投资总额为３，２００ 万元，资金来源为自筹资金９６０万元、银行贷款２，２４０万元。

该项投资可能产生的风险主要来源于所在国渔业政策、渔场资源、油价、汇率波动等因素所导致的营运风险。

近几年来加蓬政府相关部门加大了渔业监管力度，扩大了保护区和禁渔区，渔船作业范围逐渐减小，给近海捕捞带来了越来越多的困难。对此，公司新建造的拖网渔船配备悬臂拖装置，可以扩大作业范围，避免单一在近海作业进入禁区捕捞所带来的风险。

２００６年以来，加蓬渔场资源一直比较稳定，年均单船产量一直维持在５５０－６００吨左右，渔场资源风险不大。即使因加蓬渔场资源枯竭或因政局动荡生产中止，我们仍可以将渔船调往利比里亚等其它渔场作业，从而化解渔场资源所带来的风险。

近来国际油价一直在１００美元／桶上下波动，给控制船舶燃油成本造成了一定的困难。国家为了稳定和发展远洋渔业，一直对远洋渔业企业给予大力扶持，当油价高于规定的价格时，其差价部分将给予一定的补贴，该项补贴可以在很大程度上化解油价上涨带来的成本上升风险。此外，加蓬政府也有鼓励渔业发展的优惠政策，为渔船提供免税燃油。该项政策也可以降低燃油成本，从而减少油价上涨所带来的风险。

加蓬当地货币—西非法郎与欧元实行绑定汇率，存在着人民币对欧元升值带来的风险。我们一方面，将通过采取适时结汇的办法尽量避免汇率波动带来的风险；另一方面，尚有部分鱼货销往国内，可以得益于人民币升值，弥补一部分汇率损失。

鉴于近年来远洋渔业的经营情况，公司董事会认为上述风险是可控的，实施该对外投资项目将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

特此公告。

中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会

２０１１ 年７ 月２９日

证券代码：０００８８１ 证券简称：大连国际 公告编号：２０１１－０２３

中国大连国际合作（集团）股份有限公司证券投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、证券投资概述

１、投资目的：为提高公司自有资金使用效率，提高资金收益水平，合理利用闲置资金，在不影响公司正常运营的情况下，公司将部分自有资金用于证券投资，为公司和股东创造更大的收益。

２、投资额度：董事会授权公司经营班子以不超过人民币１０，０００万元（占公司２０１０年度经审计净资产的７．７４％）自有资金进行证券投资，投资取得的收益可进行再投资。在本额度范围内，用于证券投资的资本金可循环使用。超出额度范围的证券投资金额达到经审计净资产１０％以上，且绝对金额超过１０００万元的，需重新履行审议程序。

３、投资方式、种类：新股配售、申购、证券回购、股票等二级市场投资、债券投资、委托理财（含银行理财产品、信托产品）进行证券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。

４、投资期限：自董事会审议批准之日起至本届董事会任期届满之日。

二、证券投资的资金来源

本次证券投资事项使用的资金仅限于公司自有资金，符合相关法律、法规的要求。

三、需履行审批程序的说明

本次证券投资事项已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，并授权公司经营班子具体运作。

四、证券投资对公司的影响

公司运用自有资金进行证券投资，有助于公司合理利用闲置资金，提高自有资金使用效率，提高资金收益水平，且不影响公司主营业务发展。

五、投资风险及风险控制措施

公司已制订《证券投资内控制度》，对证券投资的原则、范围、权限、账户管理、资金管理、资金使用情况的监督、责任人等方面均作了详细规定，能有效防范风险。证券投资，存在一定的市场风险、投资风险，公司将根据市场环境的变化，加强市场分析和调研，及时调整投资策略及规模，严控风险。

六、公司证券投资负责部门

负责部门：证券投资管理工作小组

主要负责人：总经理

七、独立董事关于公司证券投资的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的规定，基于独立判断的立场，作为中国大连国际合作（集团）股份有限公司独立董事，我们参加了公司第六届董事会第六次会议，并就会议审议的《关于使用自有资金进行证券投资的议案》发表如下独立意见：

１、公司已按照相关要求建立了《证券投资内控制度》，详细规定公司内部证券投资审批流程和权限，能有效控制投资风险，保障资金安全。

２、公司目前经营情况正常，财务状况较好，公司使用合计不超过１０，０００万元自有资金进行证券投资，有助于提高公司现有资金的利用率。

３、该事项决策程序合法合规。

我们同意公司以不超过１０，０００万元自有资金进行证券投资。公司必须严格按照公司《证券投资内控制度》进行证券投资，严格控制投资风险，以保护公司及全体股东的利益。

八、备查文件

１、公司第六届董事会第六次会议决议。

２、公司证券投资内控制度。

特此公告。

中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会

２０１１年７月２９日