证券时报多媒体数字报

证券代码：００２３３１ 证券简称：皖通科技 公告编号：２０１０－０３９

安徽皖通科技股份有限公司

关于召开２０１１年第一次临时

股东大会的通知

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：２０１１年第一次临时股东大会；

（二）股东大会召集人：本次股东大会的召开经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，由公司董事会召集；

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；

（四）会议召开的日期、时间：２０１１年８月１８日上午９：３０；

（五）会议的召开方式：现场方式；

（六）出席对象：

１、在股权登记日持有公司股份的股东：截止２０１１年８月１５日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

２、公司董事、监事和高级管理人员；

３、公司聘请的律师；

（七）现场会议地点：安徽省合肥市高新区梦园路７号公司会议室。

二、会议审议事项

审议《关于修改公司章程的议案》。

以上议案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见２０１１年７月２９日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的相关公告。

三、会议登记方法

（一）会议登记时间：２０１１年８月１６日上午９：３０－１１：３０、下午１４：００－１７：００；

（二）登记地点：公司二楼董事会办公室；

（三）登记方式：

１、自然人股东本人出席的，须持本人身份证原件、股东账户卡、有效持股凭证等办理登记；委托代理人出席的，受托人须持本人身份证原件、委托人股东账户卡、授权委托书和有效持股凭证等办理登记；

２、法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证原件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，须持代理人身份证原件、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；

３、异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记。（须在２０１１年８月１６日下午１７：００前送达或传真至公司），公司不接受电话登记，授权委托书见附件。

四、其他事项

（一）本次会议会期半天，与会股东的食宿、交通费用自理；

（二）联系方式：

会议联系人：陈延风、巫好召

联系电话：０５５１－５３１８６６６

传真号码：０５５１－５３１１６６８

联系地址：安徽省合肥市高新区梦园路７号安徽皖通科技股份有限公司董事会办公室

邮政编码：２３００８８

邮 箱：ｗｔｋｊｆｚ＠ｍａｉｌ．ｈｆ．ａｈ．ｃｎ

五、备查文件

１、安徽皖通科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议；

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司

董事会

２０１１年７月２８日

附件：

授 权 委 托 书

兹授权委托 先生／女士代表本公司／本人出席于２０１１年８月１８日召开的安徽皖通科技股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司／本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托有效期限：自本次会议召开时起，至会议结束时止。

委托日期： 年 月 日

附注：

１、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：００２３３１ 证券简称：皖通科技 公告编号：２０１１－０３７

安徽皖通科技股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于２０１１年７月２８日在公司会议室召开。本次会议的通知已于２０１１年７月１５日以纸质文件及电子邮件形式送达各位监事。本次会议应到监事３人，实到监事３人，会议由公司监事会主席张汀先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

审议通过《安徽皖通科技股份有限公司２０１１年半年度报告》

监事会认为董事会编制和审核《安徽皖通科技股份有限公司２０１１年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案同意３票，反对０票，弃权０票。

《安徽皖通科技股份有限公司２０１１年半年度报告》详见２０１１年７月２９日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司

监 事 会

２０１１年７月２８日

证券代码：００２３３１ 证券简称：皖通科技 公告编号：２０１１－０３６

安徽皖通科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于２０１１年７月２８日在公司会议室召开。本次会议的通知已于２０１１年７月１５日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事９人，实到董事９人，会议由公司董事长王中胜先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

一、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司２０１１年半年度报告》

本议案同意９票，反对０票，弃权０票。

《安徽皖通科技股份有限公司２０１１年半年度报告》刊登于２０１１年７月２９日、《证券时报》和《中国证券报》、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、审议通过《关于修改公司章程的议案》

本议案同意９票，反对０ 票，弃权０票。本议案尚需提交股东大会审议。

《安徽皖通科技股份有限公司章程修正案》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案同意９票，反对０票，弃权０票。

三、审议通过《皖通科技控股子公司管理制度的议案》

本议案同意９票，反对０票，弃权０票。

四、审议通过《皖通科技对外捐赠管理制度的议案》

本议案同意９票，反对０票，弃权０票。

上述三、四条制度全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

五、审议通过《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的议案》

公司将于２０１１年８月１８日上午９：３０召开安徽皖通科技股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会。审议上述第二项议案。

本议案同意９票，反对０票，弃权０票。

《安徽皖通科技股份有限公司关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知》刊登于２０１１年７月２９日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司

董 事 会

２０１１年７月２８日