证券时报多媒体数字报

证券简称：泰尔重工 证券代码：００２３４７ 公告编码：２０１１－３３

安徽泰尔重工股份有限公司

监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年７月２１日以电子邮件的方式发出第二届监事会第七次会议通知，会议于２０１１年７月２７日上午１１：３０在大连市金元大酒店金鹏府召开，本次会议应出席监事４人，实到４人，会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定。本次会议由监事会主席汪晴女士主持，审议并通过了以下议案：

一、《公司２０１１年半年度报告全文》及其摘要

表决结果：同意：８票；弃权：０票；反对：０票。

监事会认为：公司编制２０１１年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

二、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意：４票；反对：０票；弃权：０票。

本议案需提交公司２０１１第二次临时股东大会审议通过。详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

三、《关于使用部分超募资金收购控股子公司瑞慈（马鞍山）传动机械有限公司１９．７５％股权的议案》。

表决结果：同意：４票；反对：０票；弃权：０票。

详细内容刊登于２０１１年７月２８日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告

安徽泰尔重工股份有限公司

二○一一年七月二十七日

证券代码：００２３４７ 证券简称：泰尔重工 公告编码：２０１１－２８

安徽泰尔重工股份有限公司

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

安徽泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１１年７月２１日以电子邮件形式发出了第二届董事会第十一次会议通知，会议于２０１１年７月２７日上午９：００在大连市金元大酒店金鹏府召开，本次会议应参加董事８名，实际参加董事８名。会议由董事长邰正彪先生主持，本次会议的召集与召开符合《公司法》、《公司章程》等规定。

二、会议审议议案

本次会议审议通过了以下议案：

１、《公司２０１１年半年度报告全文》及其摘要

同意：８票；弃权：０票；反对：０票。

公司董事及高级管理人员在审阅半年度报告全文及摘要后，对其内容的真实性、准确性、完整性出具了书面确认意见，同时公司监事会亦出具了书面审核意见。

详细内容刊登于２０１１年７月２８日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

２、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

同意：８票；弃权：０票；反对：０票。

该议案尚需提交公司２０１１年第二次临时股东大会审议通过，详细内容刊登于２０１１年７月２８日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

３、《关于使用部分超募资金收购控股子公司瑞慈（马鞍山）传动机械有限公司１９．７５％股权的议案》。

同意：８票；弃权：０票；反对：０票。

独立董事针对使用超募资金收购股权发表了独立意见，认为：本次超募资金的使用履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所上市规则》、《中小板信息披露业务备忘录第 ２９ 号——超募资金使用》等相关法律法规的规定，超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，因此同意公司使用超募资金收购瑞慈（马鞍山）传动机械有限公司１９．７５％股权。

详细内容刊登于２０１１年７月２８日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

４、《关于聘请公司独立董事的议案》

同意：８票，弃权：０票，反对：０票。

经公司第二届董事会提名委员会提名，拟聘请吕亚臣先生担任公司独立董事。该议案需经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司２０１１年第二次临时股东大会审议通过，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满（２０１１年８月１５日—２０１３年９月２０日）。

吕亚臣先生，中国国籍、无境外永久居住权。１９６０年３月出生，燕山大学材料加工工程博士，研究员级高级工程师。现任上海电气重工集团总裁、党委书记，上海电气（集团）总公司副总裁，上海重型机器厂有限公司董事长。曾获“上海市劳动模范”荣誉称号。吕亚臣先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。

５、《关于召开公司２０１１年第二次临时股东大会的议案》

同意：８票，弃权：０票，反对：０票。

详细内容刊登于２０１１年７月２８日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告

安徽泰尔重工股份有限公司

二○一一年七月二十七日

证券代码：００２３４７ 证券简称：泰尔重工 公告编码：２０１１－３２

安徽泰尔重工股份有限公司

关于召开公司２０１１年第二次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开公司２０１１年第二次临时股东大会的议案》，决定于２０１１年８月１５日上午９：００在公司三楼会议室召开公司２０１１年第二次临时股东大会，审议公司董事会提交的相关议案。

一、会议召开基本情况

１、召集人：公司董事会

２、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

３、会议召开日期和时间：２０１１年８月１５日上午９：００

４、会议召开方式：现场投票方式

５、出席对象：

（１）截止２０１１年８月１２日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（２）本公司董事、监事及高级管理人员

（３）保荐机构代表

（４）本公司聘请的见证律师

６、会议地点：马鞍山市红旗南路１８号公司办公楼三楼会议室

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，议案具体明确。具体如下：

１、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；

２、《关于聘请公司独立董事的议案》；

以上议案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过后提交，程序合法、资料完备，具体内容详见２０１１年７月２８日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、会议登记方法

１、登记方式：

（１）个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、授权委托书（见附件）及持股凭证。

（２）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件）和持股凭证。

（３）异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记，不接受电话登记。

２、登记时间：２０１１年８月１１ 日、８月１２ 日（上午８：３０—１１：３０，

下午２：３０—５：００）

３、登记地点：马鞍山市红旗南路１８ 号公司董事会办公室。

四：其他事项

１、会议联系方式

通讯地址：马鞍山市红旗南路１８ 号公司董事会办公室 邮编：２４３０００

联系人：董吴霞

联系电话：（０５５５）２２２９３０３

传真：（０５５５）２２２９３０３

２、本次股东大会会议为期半天，与会者食宿交通费用自理。

五、备查文件

公司第二届董事会第十一次会议决议公告。

特此通知。

安徽泰尔重工股份有限公司董事会

二○一一年七月二十七日

附件１：

授权委托书

兹委托 （先生／女士）代表本人（单位）出席安徽泰尔重工股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的文件。

委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中“√”为准，对同一项表决议案，不得有多项授权指示。

本授权委托有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人签名（法人股东需法定代表人签字并加盖法人公章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账户代码：

委托人持股数额：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

证券代码：００２３４７ 证券简称：泰尔重工 公告编码：２０１１－３１

安徽泰尔重工股份有限公司关于使用

部分超募资金收购瑞慈（马鞍山）

传动机械有限公司部分股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 募集资金及超募资金基本情况

（一）募集资金超募情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔２０１０〕１９ 号核准，安徽泰尔重工股份有限公司（以下简称“泰尔重工”、“公司”）于２０１０ 年１ 月１８ 日公开发行人民币普通股（Ａ 股）２６，０００，０００ 股（每股面值１ 元），发行价格为每股２２．５０ 元，共募集资金人民币５８５，０００，０００．００ 元。实际扣除承销费和保荐费１９，０００，０００．００元，另减除审计费、验资费、律师费、股份登记费和信息披露等其他发行费用５，５９９，５００．００ 元，实际募集资金净额为５６０，４００，５００．００ 元。扣除公司首次公开发行股票招股说明书中披露的募投项目投资计划金额２０２，６００，０００．００ 元，公司超募资金净额为：３５７，８００，５００．００ 元。

（二）超募资金使用及当前结存情况

截止２０１１ 年６月３０ 日，公司超募资金合计使用１８８，５４３，１８０．００ 元，其中：

(下转D50版)