证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　山东民和牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于2011年4月15日、2011年5月27日分别召开第四届董事会第七次会议和2011年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》。根据该议案，公司本次非公开发行的定价基准日为公司第四届董事会第七次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90％，即不低于19.36元/股。如公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次发行的发行底价作相应调整。

　　2011年4月27日，公司2010年年度股东大会审议通过了《2010年度利润分配预案》，决定以2010年末总股本107,500,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1元（含税）。

　　2011年6月14日，公司公告了《山东民和牧业股份有限公司2010年度权益分派实施公告》：公司2010年度权益分派的股权登记日为2011年6月17日，除权除息日为2011年6月20日。截止目前，公司2010年度利润分配方案已经实施完毕。

　　根据公司2011年第一次临时股东大会决议，2010年度利润分配方案实施完毕后，公司本次非公开发行价格相应调整为不低于19.26元/股。 除以上调整外，本次非公开发行的其它事项均无变化。

　　特此公告。

　　山东民和牧业股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年七月二十八日